Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 353432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
DATAPEC Gesellschaft für
Datenverarbeitung mbH
b)
Pliezhausen
c)
Herstellung und Vertrieb von
Computerprogrammen, Erbringung aller
hiermit zusammenhängenden
Dienstleistungen sowie der Verkauf von
hiermit zusammenhängenden
Handelswaren.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Schaber, Hans-Hermann, Diplom-Ingenieur (FH),
Reutlingen
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Schweizer, Joachim, Pliezhausen, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 14.10.1993 zuletzt geändert am
30.09.2003
b)
Die Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) hat am 16. Juli
2002 mit der DATAGROUP GmbH, Sitz Pliezhausen,
(herrschende Gesellschaft) einen Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag geschlossen, dem die
Gesellschafterversammlungen jeweils am selben Tage
zugestimmt haben.
a)
15.01.2007
Kunow
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.12.1993
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
15.01.2007.
2
b)
Der zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und
der
"DATAGROUP GmbH", Pliezhausen (herrschende
Gesellschaft; Amtsgericht Stuttgart HRB 353224)
am 16.07.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
27.07.2007 zugestimmt.
a)
16.07.2007
Berlinghof
3
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Wilhelm-Schickard-Str.7, 72124
Pliezhausen
a)
16.11.2010
Schiemann
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 353432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"HHS Beteiligungsgesellschaft mbH", Pliezhausen (vormals
DATAGROUP GmbH Amtsgericht Stuttgart HRB 353224)
am 16.07.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde erneut geändert.
Die Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
09.12.2014 und am 11.12.2014 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.12.2014
Maurer
5
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"HHS Beteiligungsgesellschaft mbH", Pliezhausen (vormals:
DATAGROUP GmbH, Amtsgericht Stuttgart HRB 353224)
am 16.07.2002 abgeschlossene, am 16.07.2007 neu gefasste
und am 09.12.2014 geänderte
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
ist mit Wirkung zum 30.09.2017 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.10.2017
Maurer
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bieger, Michael, Mönchengladbach, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Rube, Wolrad Richard Friedrich, Meerbusch,
*XX.XX.1951
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
a)
18.01.2018
Maurer
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schaber, Hans-Hermann, Diplom-Ingenieur (FH),
Reutlingen
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bieger, Michael, Mönchengladbach, *XX.XX.1958
a)
16.04.2020
Marksteiner
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.01.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 3 (Dauer, Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
02.02.2021
Marksteiner
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages beschlossen. § 14
(Verfügungen über Geschäftsanteile, Unterbeteiligungen,
Übertragung von Verwaltungsrechten, Treuhandverträge)
wurde aufgehoben und ist nun unbesetzt.
a)
21.09.2021
Kunze
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.10.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §3 Abs.2
(Dauer,Geschäftsjahr) beschlossen.
a)
09.11.2021
Görlich
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Oliver, William, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
07.02.2022
Görlich
Abruf vom 30.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 353432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Geschäftsführer:
Krüger, Christian, Eichstetten, *XX.XX.1987
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Rube, Wolrad Richard Friedrich, Meerbusch,
*XX.XX.1951
a)
12.05.2022
Görlich
13
a)
Firma geändert; nun:
Mesalvo Stuttgart GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.05.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in
§ 1 (Firma) beschlossen.
a)
10.06.2022
Berlinghof
14
b)
Mit der
"Mesalvo Mannheim GmbH", Mannheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 9732)
wurde am 16.11.2022 ein
Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 16.11.2022 zugestimmt
hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
15.12.2022
Görlich
15
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Mundhenke, Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
24.03.2023
Görlich
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 353432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schweizer, Joachim, Pliezhausen, *XX.XX.1964
a)
04.04.2023
Görlich
17
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Mäurer, Marcus, Koblenz, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
10.05.2023
Görlich
18
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Wuttke, Matthias, Freiburg im Breisgau,
*XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
19.05.2023
Berlinghof
19
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Krüger, Christian, Eichstetten, *XX.XX.1987
a)
23.06.2023
Görlich
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Dr. Mundhenke, Tim, Düsseldorf, *XX.XX.1978
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
06.09.2023
Görlich
21
b)
Bestellt als
a)
08.11.2023
Abruf vom 30.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 353432
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Großmann, Tino, Mainz-Kastel, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Görlich
22
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cordes, Holger, Bad Homburg, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
29.01.2024
Görlich
Abruf vom 30.03.2024