Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 340919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Boysen Management GmbH
b)
Simmersfeld
c)
Die Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen der
metallverarbeitenden Branche sowie die
Geschäftsführung für solche Unternehmen,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftender Gesellschafter an der
Kommanditgesellschaft BAK Boysen
Abgaskomponenten GmbH & Co. KG in
Simmersfeld. Gegenstand des
Unternehmens der KG ist die Herstellung
von Abgaskomponenten aller Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Geisel, Rolf, Simmersfeld, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 27.10.2000 mit Änderung vom
10.11.2003.
a)
23.10.2006
Blum
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
23.10.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 21.11.2000
Sonderband
Blatt 25-38
2
b)
Gemäß § 3 EGGmbHG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Albblickstraße 3, 72226 Simmersfeld
c)
Gegenstand geändert; nun:
Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen an Unternehmen der
metallverarbeitenden Branche sowie die
Geschäftsführung für solche Unternehmen,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftende Gesellschafterin an
verschiedenen Kommanditgesellschaften
der Boysen-Gruppe.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 18.11.2010 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
03.12.2010
Göhler
3
Stammkapital
nun:
4.150.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), §
5 Abs. 3 (Vertretung), § 6 Abs. 3 (Zusammensetzung und
a)
08.07.2013
Sikora
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 340919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Amtsdauer des Verwaltimgarats) und § 10 Abs. 4
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag um
4.125.000,00 EUR auf 4.150.000,00 EUR erhöht.
4
a)
Von Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Gesellschafterversammlung vom 04.07.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), §
5 Abs. 3 (Vertretung), § 6 Abs. 3 (Zusammensetzung und
Amtsdauer des Verwaltungsrats) und § 10 Abs. 4
(Gesellschafterbeschlüsse) beschlossen.
a)
09.07.2013
Sikora
5
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Wurster, Thomas Erwin, Altensteig, *XX.XX.1956
Thiele, Andreas Meinolf Lorenz, Nagold,
*XX.XX.1962
a)
01.07.2019
Reusch
6
Prokura erloschen:
Wurster, Thomas Erwin, Altensteig, *XX.XX.1956
a)
15.07.2021
Gastgeb
7
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.05.2022 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
07.06.2022
Wenzel
8
Stammkapital
nun:
50.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.07.2024 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital), §
6 (Überwachung der Geschäftsführung), § 10
(Gesellschafterbeschlüsse) und § 12 (Ergebnisverwendung)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
a)
19.07.2024
Neber
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 340919
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
um 45.850.000,00 EUR auf 50.000.000,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Ing. Scharf, Till, Stuttgart, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Thiele, Andreas, Nagold, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Thiele, Andreas Meinolf Lorenz, Nagold,
*XX.XX.1962
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Schöttle, Matthias, Neubulach, *XX.XX.1981
a)
04.10.2024
Neber
Abruf vom 11.12.2024