Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Württembergische Lebensversicherung
Aktiengesellschaft
b)
Stuttgart
c)
1. der Betrieb aller Arten der Lebens-,
Renten- und Pensionsversicherung,
2. der Betrieb der Rückversicherung in allen
vorgenannten Zweigen
3. der Betrieb von
Kapitalisierungsgeschäften,
4. die Vermittlung von Versicherungen in
Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst
betreibt,
5. der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbarem Zusammenhang stehen,
6. die Beteiligung an anderen
Unternehmen, im In- und Ausland.
32.000.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorsitzender:
Dr.rer.nat Oehler, Wolfgang, Stuttgart,
*XX.XX.1952
Vorstand:
Martin, Ruth, Stuttgart, *XX.XX.1955
Vorstand:
Dr. Gutjahr, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1957
Vorstand:
Köhler, Peter, München, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Reif, Rudolf, Großbottwar
Hess, Paul, Nordheim
Dittus, Siegfried, Korntal-Münchingen
Schneider, Gerhard, Möglingen
Bubeck, Wolfgang, Stuttgart
Jomrich, Klaus, Leonberg
Wiest, Rolf, Leonberg
Heidt, Richard, Stuttgart
Hahn, Ulrich, Stuttgart
Metzler, Manfred, Stuttgart
Böhme, Jürgen, Stuttgart
Niess, Heinrich, Stuttgart
Raible, Michael, Stuttgart
Burgmaier, Roland, Stuttgart
Sekulla, Michael, Stuttgart
Hupp, Peter, Stuttgart
Spille, Axel, Stuttgart
Horn, Günter, Stuttgart
Thier, Reiner, Stuttgart
Schell, Matthias, Stuttgart
Wohlauf, Torsten, Stuttgart
Sawallich, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1956
Heldmaier, Ulrich, Holzgerlingen, *XX.XX.1959
Schmidt, Dietmar, Erdmannhausen, *XX.XX.1949
Dr. Etzkorn, Jörg, Ilsfeld, *XX.XX.1955
Haidorfer, Roland, Remseck, *XX.XX.1956
Bläser, Georg, Ludwigsburg, *XX.XX.1955
Aurich, Michael, Kornwestheim, *XX.XX.1955
Griesshaber, Claus, Stuttgart, *XX.XX.1951
Dr. Pumbo, Manfred, Reutlingen, *XX.XX.1966
Dr. Schlotter, Herbert, Winterbach, *XX.XX.1958
Schmidt, Michael, Weinstadt, *XX.XX.1963
Dr. Geeser, Joachim, Remseck a. N.,
*XX.XX.1961
Betz, Klaus, Tamm, *XX.XX.1964
Dr. Bäumer, Tom, Stuttgart, *XX.XX.1952
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.09.1923 zuletzt geändert am 24.06.2003
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 31.05.2006 das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 16.000.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital).
a)
06.12.2005
Maier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
06.12.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 27.10.1923
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 1871
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kuntz, Norbert, Remshalden, *XX.XX.1956
Semle, Alexander, Kernen-Stetten, *XX.XX.1969
Ortlieb, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1963
Dr. Tenbieg, Jochen, Fellbach, *XX.XX.1961
Eichel, Detlef, Aichwald, *XX.XX.1962
Schübel, Hans-Werner, Stuttgart, *XX.XX.1967
Rommel, Dieter, Schwieberdingen, *XX.XX.1957
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Bücken, Hans, Köln, *XX.XX.1950
Bestellt als
Vorstand:
Schlegel, Rainer, Linkenheim-Hochstetten,
*XX.XX.1951
a)
17.01.2006
Mall
3
Prokura erloschen:
Heldmaier, Ulrich, Holzgerlingen, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Schneider, Gerhard, Möglingen
a)
27.01.2006
Mall
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Bücken, Hans, Köln, *XX.XX.1950
a)
17.05.2006
Skubinna
5
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Ziffer 6 (Genehmigtes Kapital), § 7 Ziffer 1, § 9
Ziffer 1 Satz 1, § 11 Ziffer 2 Satz 2, § 12 Ziffer 2 und 3
beschlossen. Bei § 13 Ziffer 2 wurden die Sätze 2 und 3
eingefügt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.06.2001 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 16.000.000 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital § 4 Ziffer 6 der Satzung)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
a)
31.07.2006
Skubinna
b)
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 1902
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 16.000.000 EUR zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital § 4 Ziffer 6 dere Satzung)
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kussmaul, Karin, Jettingen, *XX.XX.1970
a)
03.08.2006
Skubinna
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Weigel, Hannes, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
02.11.2006
Skubinna
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Widmann, Claus-Heinrich, Karlsruhe,
*XX.XX.1958
Dr. Walter, Sigrid, Karlsruhe, *XX.XX.1955
Seibert, Ralph, Biblis, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Etzkorn, Jörg, Ilsfeld, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Heidt, Richard, Stuttgart
Prokura erloschen:
Reif, Rudolf, Großbottwar
a)
27.02.2007
Skubinna
9
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Kriegmeier, Jochen, Korntal, *XX.XX.1969
a)
20.03.2007
Skubinna
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Schünemann, Rolf, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Mayer, Alexander, Bisingen, *XX.XX.1975
a)
11.07.2007
Skubinna
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gelsdorf, Rainer, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1967
Grotz, Ralph-Jürgen, Karlsruhe, *XX.XX.1958
Dr. Gerdes, Wolfram, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1960
Beisheim, Carsten, Asperg, *XX.XX.1963
Assall, Claus-Peter, Baden-Baden, *XX.XX.1952
11
c)
Gegenstand geändert; nun:
a) der Betrieb aller Arten der Lebens-,
Renten- und Pensionsversicherung,
b) der Betrieb der Rückversicherung in
allen vorgenannten Zweigen
c) der Betrieb von
Kapitalisierungsgeschäften,
d) die Vermittlung von Versicherungen in
Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst
betreibt,
e) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbarem Zusammenhang stehen,
im In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 10.05.2007 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
b)
Satzungsfundstelle geändert:
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
innerhalb von fünf Jahren ab dem 31.07.2006 (1. Eintragung)
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 16.000.000 EUR zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital; aufgrund der Neufassung der Satzung
vom 10.05.2007 jetzt: § 5 Ziffer 5 der Satzung)
a)
16.08.2007
Skubinna
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Koryciorz, Sven, Neustadt, *XX.XX.1974
Grutschnig, Thilo, Karlsruhe, *XX.XX.1971
Vertretungsbefugnis geändert bei
Assall, Claus-Peter, Baden-Baden, *XX.XX.1952
Vetretungsbefugnis geändert bei
Beisheim, Carsten, Asperg, *XX.XX.1963
Vertretungsbefugnis geändert bei
a)
13.09.2007
Stefan
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gelsdorf, Rainer, Bietigheim-Bissingen,
*XX.XX.1967
Vertretungsbefugnis geändert bei
Dr. Gerdes, Wolfram, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1960
Vertretungsbefugnis geändert bei
Grotz, Ralph-Jürgen, Karlsruhe, *XX.XX.1958
Vertretungsbefugnis geändert bei
Mayer, Alexander, Bisingen, *XX.XX.1975
Vertretungsbefugnis geändert bei
Seibert, Ralph, Biblis, *XX.XX.1970
Vertretungsbefugnis geändert bei
Schünemann, Rolf, Wiesbaden, *XX.XX.1962
Vertretungsbefugnis geändert bei
Dr. Walter, Sigrid, Karlsruhe, *XX.XX.1955
Vertretungsbefugnis geändert bei
Widmann, Claus-Heinrich, Karlsruhe,
*XX.XX.1958
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Freiherr von Babo, Ulrich, Bretten,
*XX.XX.1959
Reis, Gerhard, Krefeld, *XX.XX.1949
Dr. Besserer, Klaus, Stutensee, *XX.XX.1956
Aulbach, Dieter, Waldbronn, *XX.XX.1961
a)
28.09.2007
Skubinna
14
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.04.2007 und
des Versammlungsbeschlusses des übertragenden
Rechtsträgers vom 18.06.2007 die Aktiengesellschaft
"Karlsruher Lebensversicherung Aktiengesellschaft",
Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 100027)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
28.09.2007
Skubinna
15
b)
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Köhler, Peter, München, *XX.XX.1959
25.10.2007
Skubinna
16
Prokura erloschen:
Dr. Bäumer, Tom, Stuttgart, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Dr. Tenbieg, Jochen, Fellbach, *XX.XX.1961
a)
19.11.2007
Skubinna
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Friesch, Georg, Kusterdingen, *XX.XX.1955
Ehnis, Dieter, Linkenheim-Hochstetten,
*XX.XX.1958
a)
21.01.2008
Skubinna
18
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Gerdes, Wolfram, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Dr. Gerdes, Wolfram, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1960
a)
21.01.2008
Skubinna
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Kantak, Ralf, Riemerling, *XX.XX.1960
a)
21.04.2008
Skubinna
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Sautter, Gerd, Eningen unter Achalm,
*XX.XX.1973
Dr. Oschwald, Manfred, Stuttgart, *XX.XX.1955
a)
16.09.2008
Frankenberger
21
b)
Geschäftsanschrift:
Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart
Prokura erloschen:
Dr. Geeser, Joachim, Remseck a. N.,
*XX.XX.1961
a)
19.02.2009
Skubinna
22
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
Die Hauptversammlung vom 05.05.2009 hat die Änderung der
a)
09.07.2009
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neuburger, Andreas, Waldenbuch, *XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Sawallich, Jürgen, Stuttgart, *XX.XX.1956
Satzung in § 18 (Beschlussfassung) beschlossen.
Skubinna
23
b)
Bestellt als
Vorstand:
Frohmüller, Klaus Peter, Hanau, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Schlegel, Rainer, Linkenheim-Hochstetten,
*XX.XX.1951
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gerdes, Wolfram, Hofheim am Taunus,
*XX.XX.1960
a)
18.08.2009
Skubinna
24
Prokura erloschen:
Böhme, Jürgen, Stuttgart
Prokura erloschen:
Hess, Paul, Nordheim
Prokura erloschen:
Schmidt, Dietmar, Erdmannhausen, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Schübel, Hans-Werner, Stuttgart, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Wiest, Rolf, Leonberg
a)
21.09.2009
Frankenberger
25
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Heinen, Norbert, Rösrath, *XX.XX.1954
Nicht mehr
Vorsitzender:
Dr.rer.nat Oehler, Wolfgang, Stuttgart,
*XX.XX.1952
a)
20.01.2010
Skubinna
26
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
a)
26.04.2010
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rosenzweig, Anette, Kriftel, *XX.XX.1963
Skubinna
27
a)
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 13 Abs. 2 (Vergütung), § 5 Abs. 5 Grundkapital
und Aktien - Bezeichnung des Genehmigten Kapitals), § 15
(Einberufung), § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung), §
18 Abs. 3 (Beschlussfassung) beschlossen. § 5 (Grundkapital
und Aktien) wurde um Abs. 6 (Neues Bedingtes Kapital 2010)
ergänzt.
b)
Bezeichnung geändert:
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
innerhalb von fünf Jahren ab dem 31.07.2006 (1. Eintragung)
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 16.000.000 EUR zu
erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2006; § 5 Ziffer 5 der Satzung).
Die Hauptversammlung vom 20.05.2010 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
16.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2010; § 5 Abs. 6 der Satzung)
a)
04.08.2010
Skubinna
28
Prokura erloschen:
Hupp, Peter, Stuttgart
Prokura erloschen:
Kuntz, Norbert, Remshalden, *XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Raible, Michael, Stuttgart
Prokura erloschen:
Reis, Gerhard, Krefeld, *XX.XX.1949
Prokura erloschen:
Schünemann, Rolf, Wiesbaden, *XX.XX.1962
a)
07.09.2010
Lindhuber
29
Prokura erloschen:
Metzler, Manfred, Stuttgart
a)
10.11.2010
Skubinna
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
30
b)
Bestellt als
Vorstandsmitglied:
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Kriegmeier, Jochen, Korntal-Münchingen,
*XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mages, Jürgen, Steinmauern, *XX.XX.1964
a)
27.01.2011
Skubinna
31
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Rohlfing, Andreas, Ostfildern, *XX.XX.1964
a)
07.03.2011
Skubinna
32
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Voigt, Lars, Leonberg, *XX.XX.1972
a)
02.05.2011
Skubinna
33
Prokura erloschen:
Aulbach, Dieter, Waldbronn, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Thier, Reiner, Stuttgart
a)
30.05.2011
Skubinna
34
Prokura erloschen:
Rosenzweig, Anette, Kriftel, *XX.XX.1963
a)
11.07.2011
Skubinna
35
Grundkapital
nun:
32.027.929,60
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 27.05.2011
auf 32.027.929,60 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 (Grundkapital und Aktien), § 5 Abs. 5
(Grundkapital und Aktien, Genehmigtes Kapital 2011 neu), § 5
Abs. 6 (Gundkapital und Aktien, Bedingtes Kapital 2011 neu)
beschlossen.
a)
03.08.2011
Skubinna
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 16.000.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2006; § 5 Ziffer 5 der Satzung)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 16.000.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011; § 5 Absatz 5 neu)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
16.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2011; § 5 Abs. 6 (neu) der Satzung)
36
c)
Gegenstand geändert; nun:
Gegenstand des Unternehmens ist
a) der Betrieb aller Arten der Lebens-,
Renten- und Pensionsversicherung,
b) der Betrieb der Rückversicherung in
allen vorgenannten Zweigen,
c ) der Betrieb von
Kapitalisierungsgeschäften,
d) die Vermittlung von Versicherungen in
Zweigen, die die Gesellschaft nicht selbst
betreibt,
e) der Betrieb von Geschäften zur
Verwaltung von Versorgungseinrichtungen,
f) der Betrieb anderer Geschäfte, die mit
dem Versicherungsgeschäft in
unmittelbarem Zusammenhang stehen, im
In- und Ausland.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.05.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
27.09.2011
Kunze
37
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
a)
06.10.2011
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokuristen:
Romann, Frank, Hockenheim, *XX.XX.1969
Hörner, Jürgen, Neckartailfingen, *XX.XX.1972
38
a)
Die Hauptversammlung vom 09.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 10 (Einberufung,
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
19.07.2012
Lindhuber
39
Prokura erloschen:
Dittus, Siegfried, Korntal-Münchingen
Prokura erloschen:
Dr. Walter, Sigrid, Karlsruhe, *XX.XX.1955
a)
07.08.2012
Kunze
40
Prokura erloschen:
Bläser, Georg, Ludwigsburg, *XX.XX.1955
a)
05.10.2012
Kunze
41
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Pauser, Susanne, Lautertal, *XX.XX.1970
a)
26.10.2012
Kunze
42
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kantak, Ralf, Riemerling, *XX.XX.1960
a)
12.12.2012
Kunze
43
Prokura erloschen:
Ortlieb, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1963
a)
21.10.2013
Kunze
44
Prokura erloschen:
Voigt, Lars, Leonberg, *XX.XX.1972
a)
28.01.2014
Kunze
45
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wieland, Jens, Esslingen am Neckar,
*XX.XX.1966
Nicht mehr
a)
12.02.2014
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 12 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Frohmüller, Klaus Peter, Hanau, *XX.XX.1950
46
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Voigt, Lars, Weissach, *XX.XX.1972
a)
14.03.2014
Kunze
47
b)
Bestellt als
Vorstand:
Martin, Ruth, Stuttgart, *XX.XX.1955
a)
09.04.2014
Kunze
48
b)
Eintragung lfd. Nr. 47 Sp. 4 b) von Amts wegen
berichtigt:
Nicht mehr:
Vorstand:
Martin, Ruth, Stuttgart, *XX.XX.1955
a)
09.04.2014
Kunze
49
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sihler, Steffen, Fellbach, *XX.XX.1978
Koch, Rainer, Remseck am Neckar, *XX.XX.1963
a)
28.05.2014
Kunze
50
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Küther, Marc, Stuttgart, *XX.XX.1970
a)
06.08.2014
Kunze
51
Prokura erloschen:
Grotz, Ralph-Jürgen, Karlsruhe, *XX.XX.1958
a)
16.01.2015
Kunze
52
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
21.05.2015
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 13 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Kuhnle, Oliver, Asperg, *XX.XX.1976
53
b)
Bestellt als
Vorstand:
Lehner, Dirk Hendrik, Erding, *XX.XX.1971
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Pauser, Susanne, Lautertal, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Dr. Pauser, Susanne, Lautertal, *XX.XX.1970
a)
26.06.2015
Kunze
54
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
06.07.2015
Kunze
55
Prokura erloschen:
Mages, Jürgen, Steinmauern, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Horn, Günter, Stuttgart
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schababerle, Rudolf, Eggenstein-
Leopoldshafen, *XX.XX.1960
a)
24.07.2015
Beck, K.
56
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bergmüller, Franz, München, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Mader, Bernd, Kornwestheim, *XX.XX.1968
a)
12.08.2015
Kunze
57
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Breuer, Wolfgang, Kerpen, *XX.XX.1962
a)
15.09.2015
Kunze
58
Prokura erloschen:
Assall, Claus-Peter, Baden-Baden, *XX.XX.1952
a)
28.09.2015
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 14 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kunze
59
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Chatziioakimidis, Niko, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
27.10.2015
Kunze
60
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kaiser, Jürgen, Bondorf, *XX.XX.1960
Dr. Obladen, Margrete, Waiblingen, *XX.XX.1974
a)
24.11.2015
Kunze
61
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Dr. Obladen, Margret, Waiblingen, *XX.XX.1974
a)
24.11.2015
Kunze
62
Prokura erloschen:
Dr. Küther, Marc, Stuttgart, *XX.XX.1970
a)
26.01.2016
Kunze
63
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Baum, Stephan, Ebersbach an der Fils,
*XX.XX.1980
a)
08.03.2016
Kunze
64
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Kopp, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Griesshaber, Claus, Stuttgart, *XX.XX.1951
a)
23.05.2016
Beck, K.
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 15 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Bubeck, Wolfgang, Stuttgart
65
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.12.2015 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Bekanntmachungen und Informationen)
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 27.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes
Kapital 2016 neu) und § 5 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien,
Bedingtes Kapital 2016 neu) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 16.000.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.05.2016 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 11.05.2021
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 16.000.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I/2016)
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat
das am 27.05.2011 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital Bedingtes Kapital 2011) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
16.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I/2016)
a)
07.07.2016
Kunze
66
a)
Eintragung lfd. Nr. 65 Spalte 6 a) wie folgt berichtigt:
Die Hauptversammlung vom 12.05.2016 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, Genehmigtes
Kapital 2016 neu) und § 5 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien,
a)
08.07.2016
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 16 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bedingtes Kapital 2016 neu) beschlossen.
67
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dossenbach, Jürgen, Karlsruhe, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Beisheim, Carsten, Asperg, *XX.XX.1963
a)
20.07.2016
Beck, K.
68
Prokura erloschen:
Rohlfing, Andreas, Ostfildern, *XX.XX.1964
a)
18.08.2016
Kunze
69
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lauser, Nadine, Stuttgart, *XX.XX.1975
a)
13.12.2016
Kunze
70
Prokura erloschen:
Seibert, Ralph, Biblis, *XX.XX.1970
a)
07.02.2017
Kunze
71
Prokura erloschen:
Burgmaier, Roland, Stuttgart
a)
15.02.2017
Kunze
72
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bockisch, Kathrin, geb. Voigt, Stuttgart,
*XX.XX.1982
Prokura erloschen:
Dr. Kuhnle, Oliver, Asperg, *XX.XX.1976
a)
14.03.2017
Kunze
73
Prokura erloschen:
Chatziioakimidis, Niko, Stuttgart, *XX.XX.1979
a)
11.05.2017
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 17 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
74
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bischof, Thomas, München, *XX.XX.1974
Nicht mehr
Vorstand:
Lehner, Dirk Hendrik, Erding, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Steffan, Jürgen, Ludwigsburg, *XX.XX.1961
a)
04.07.2017
Kunze
75
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (IV. Aufsichtsrat/Zusammensetzung, Wahl,
Amtsdauer) beschlossen.
a)
31.08.2017
Kunze
76
Prokura erloschen:
Dr. Besserer, Klaus, Stutensee, *XX.XX.1956
a)
18.09.2017
Kunze
77
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lehner, Dirk Hendrik, Oberding, *XX.XX.1971
a)
28.11.2017
Kunze
78
Prokura erloschen:
Romann, Frank, Hockenheim, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Neubeck, Theodor, Ludwigsburg, *XX.XX.1957
Decker, Frank, Benningen am Neckar,
*XX.XX.1960
Kästner, Bernd, Ludwigsburg, *XX.XX.1959
Vornholt, Roman Paul Willi, Ludwigsburg,
*XX.XX.1970
a)
29.01.2018
Kunze
79
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dabel, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1972
a)
21.02.2018
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 18 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Cariboni, Mario, Ludwigsburg, *XX.XX.1967
80
b)
Nun bestellt als
Vorstand:
Heinen, Norbert, Rösrath, *XX.XX.1954
Nun bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Bischof, Thomas, München, *XX.XX.1974
a)
10.07.2018
Kunze
81
Prokura erloschen:
Spille, Axel, Stuttgart
Prokura erloschen:
Weigel, Hannes, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
11.10.2018
Kunze
82
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.05.2018 die Änderung der Satzung
in § 8 (IV. Aufsichtsrat/Zusammensetzung, Wahl, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
06.12.2018
Kunze
83
b)
Bestellt als
Vorstand:
Mayer, Alexander, Bisingen, *XX.XX.1975
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gutjahr, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1957
Nicht mehr
Vorstand:
Bergmüller, Franz, München, *XX.XX.1963
Prokura erloschen:
Mayer, Alexander, Bisingen, *XX.XX.1975
a)
17.01.2019
Kunze
84
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Heinen, Norbert, Rösrath, *XX.XX.1954
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Achter, Björn, München, *XX.XX.1972
a)
06.06.2019
Beck, K.
85
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 27.05.2019 die
Aktiengesellschaft "Karlsruher Lebensversicherung AG",
a)
04.09.2019
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 19 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hammerschmidt, Claudia, Stuttgart, *XX.XX.1961
Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 100996)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei
Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
86
Prokura erloschen:
Bockisch, Kathrin, geb. Voigt, Stuttgart,
*XX.XX.1982
a)
31.01.2020
Kunze
87
Prokura erloschen:
Dr. Oschwald, Manfred, Stuttgart, *XX.XX.1955
a)
11.05.2020
Kunze
88
b)
Datensatz aus technischen Gründen von Amts
wegen gerötet, da doppelt eingetragen:
Vorstand:
Bischof, Thomas, München, *XX.XX.1974
Datensatz aus technischen Gründen von Amts
wegen neu vorgetragen:
Vorstandsvorsitzender:
Bischof, Thomas, München, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Niess, Heinrich, Stuttgart
Prokura erloschen:
Sekulla, Michael, Stuttgart
a)
03.07.2020
Kunze
89
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.1975
a)
13.07.2020
Kunze
90
Prokura erloschen:
Dr. Koryciorz, Sven, Neustadt, *XX.XX.1974
a)
08.09.2020
Kunze
91
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes
Kapital), § 5 Abs. 6 (Grundkapital und Aktien, bedingtes
Kapital) § 14 (Ort der Hauptversammlung), § 16 (Teilnahme
an der Hauptversammlung) und § 18 (Beschlussfassung der
Hauptversammlung) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
15.10.2020
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 20 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 12.05.2016, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 16.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2016)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
24.06.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.06.2025
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 16.000.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
I/2020)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2020 hat
das am 12.05.2016 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital I/2016)
geändert. Es beträgt nunmehr 15.999.999,50 EUR und lautet
Bedingtes Kapital 2020 (Bedingtes Kapital I/2020).
92
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Haushahn, Claudia, Sindelfingen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Kopp, Stefan, Stuttgart, *XX.XX.1974
a)
16.11.2020
Kunze
93
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten berichtigt bei
Vornholt, Roman Paul Willi, Ludwigsburg,
*XX.XX.1970
Bestellt als Prokurist
Batsching, Felix, Böblingen, *XX.XX.1993
Bestellt als Prokurist
Müller, Anette, Ludwigsburg, *XX.XX.1969
Bestellt als Prokurist
Schrader, Matthias, Heilsbronn, *XX.XX.1975
a)
08.12.2020
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 21 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Prokura erloschen:
Friesch, Georg, Kusterdingen, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Haidorfer, Roland, Remseck, *XX.XX.1956
94
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 01.10.2020 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Stuttgarter Baugesellschaft von 1872 Aktiengesellschaft",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 153) verschmolzen
(Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
23.12.2020
Kunze
95
b)
Nunmehr
Vorstandsvorsitzender:
Wasserfall, Jacques, Brühl, *XX.XX.1975
Bestellt als
Vorstand:
Hanning, Zeliha, geb. Celik, Detmold,
*XX.XX.1979
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Bischof, Thomas, München, *XX.XX.1974
a)
05.01.2021
Kunze
96
Prokura erloschen:
Aurich, Michael, Kornwestheim, *XX.XX.1955
Prokura erloschen:
Hahn, Ulrich, Stuttgart
Prokura erloschen:
Grutschnig, Thilo, Karlsruhe, *XX.XX.1971
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bäthke, Pascal, Pfinztal, *XX.XX.1989
a)
15.02.2021
Kunze
97
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 22 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Widmann, Claus-Heinrich, Karlsruhe,
*XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Kaiser, Jürgen, Bondorf, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Jomrich, Klaus, Leonberg
Prokura erloschen:
Ehnis, Dieter, Linkenheim-Hochstetten,
*XX.XX.1958
15.03.2021
Kunze
98
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Sauerborn, Eric, Sindelfingen, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Lehner, Dirk Hendrik, Oberding, *XX.XX.1971
a)
27.05.2021
Kunze
99
a)
Die Hauptversammlung vom 19.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Einberufung, Beschlussfassung) und § 13
(Vergütung) beschlossen.
a)
03.07.2021
Kunze
100
Prokura erloschen:
Dr. Pumbo, Manfred, Reutlingen, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Dr. Schababerle, Rudolf, Eggenstein-
Leopoldshafen, *XX.XX.1960
a)
19.07.2021
Eichelberger
101
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Wilhelm-Werkle, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
23.07.2021
Miess
102
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Eberlein, Asmus, Stuttgart, *XX.XX.1959
a)
08.10.2021
Kunze
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 23 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
103
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Plein, Katrin, Stuttgart, *XX.XX.1978
a)
13.12.2021
Kunze
104
Prokura erloschen:
Dr. Schlotter, Herbert, Winterbach, *XX.XX.1958
a)
26.01.2022
Kunze
105
Prokura erloschen:
Wilhelm-Werkle, Bernd, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
12.07.2022
Müller
106
b)
Sitz verlegt; nun:
Kornwestheim
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) und § 14 (Ort der
Hauptversammlung) beschlossen.
a)
08.08.2022
Kunze
107
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Tholen, Jan, Stuttgart, *XX.XX.1973
Hillert, Meike, Düsseldorf, *XX.XX.1972
a)
19.08.2022
Kunze
108
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Jeske, Kerstin, Düsseldorf, *XX.XX.1971
a)
30.09.2022
Kunze
109
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Pauser, Susanne, Lautertal, *XX.XX.1970
a)
17.10.2022
Kunze
110
Prokura erloschen:
Betz, Klaus, Tamm, *XX.XX.1964
a)
18.11.2022
Winddecker
111
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 24 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Kästner, Bernd, Ludwigsburg, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bartsch, Markus, Steinheim an der Murr,
*XX.XX.1985
03.03.2023
Winddecker
112
Prokura erloschen:
Lauser, Nadine, Stuttgart, *XX.XX.1975
a)
02.05.2023
Winddecker
113
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
W&W Platz 1, 70806 Kornwestheim
b)
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert
bei
Vorstandsvorsitzender:
Wasserfall, Jacques, Köln, *XX.XX.1975
a)
05.05.2023
Winddecker
114
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schröder, Alja, Freiberg am Neckar, *XX.XX.1984
a)
14.06.2023
Winddecker
115
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Eickholt, Jonas, Ludwigsburg, *XX.XX.1984
a)
10.08.2023
Eichelberger
116
Prokura erloschen:
Vornholt, Roman Paul Willi, Ludwigsburg,
*XX.XX.1970
a)
21.08.2023
Winddecker
117
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Böttcher, Eva-Miriam, Stuttgart, *XX.XX.1968
a)
05.09.2023
Winddecker
118
a)
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der
a)
22.09.2023
Abruf vom 05.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 25 von 25
HRB 280
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 14 (Ort; virtuelle Hauptversammlung)
beschlossen.
Winddecker
119
a)
Zu lfd. 118 Sp. 6 a) von Amts wegen berichtigend neu
vorgetragen:
Die Hauptversammlung vom 24.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Ort; virtuelle Hauptversammlung) und in § 16
(Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
22.09.2023
Winddecker
120
Prokura erloschen:
Schell, Matthias, Stuttgart
Prokura erloschen:
Eberlein, Asmus, Stuttgart, *XX.XX.1959
a)
09.10.2023
Winddecker
121
Prokura erloschen:
Cariboni, Mario, Ludwigsburg, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Dr. Sautter, Gerd, Eningen unter Achalm,
*XX.XX.1973
a)
06.11.2023
Winddecker
122
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2024 die Änderung der
Satzung in § 16 (Teilnahme an der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
18.03.2024
Winddecker
Abruf vom 05.04.2024