Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Caterpillar Logistics Services Germany
GmbH
b)
Stuttgart
c)
Die Erbringung von logistischen
Dienstleistungen, einschließlich der
Lagerung, des Transports, des Betriebs
logistischer Informationssysteme und der
Telekommunikation, des Managements von
Lagerbeständen, der Verpackung, der
Ausstattung und Bereitstellung im
Zusammenhang mit dem Vertrieb von
Produkten sowie der Abschluss von
Handelsverträgen für derartige Aktivitäten,
die Gründung von anderen Unternehmen,
die Gründung, der Erwerb, das Halten und
die Verwaltung von Beteiligungen an
anderen Unternehmen, sowie
Niederlassungen jeglicher Art.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Verheyen, Marcel, Stuttgart, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelprokura:
Hoffman, David Lee, Bad Soden, *XX.XX.1959
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 30.08.2004
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der
Caterpillar Motoren GmbH & Co KG, Sitz Kiel (Amtsgericht
Kiel HRA 3735, herrschende Gesellschaft) besteht ein
Gewinnabführungsvertrag vom 12.11.2004.
Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am 25.11.2004 zugestimmt.
a)
16.08.2005
Galera-Ramos
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
16.08.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 06.10.2004
Unternehmensvertrag:
Sonderband
Blatt 15-16
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 15-16
2
Einzelprokura:
Szopa, Joanna, Leonberg, *XX.XX.1980
a)
08.11.2006
Stefan
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Roy, Dirk Louis Alain, Grimbergen (Belgien),
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Szopa, Joanna, Rutesheim, *XX.XX.1980
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Verheyen, Marcel, Stuttgart, *XX.XX.1964
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Thomé, Bernhard, Stuttgart, *XX.XX.1958
Prokura erloschen:
Hoffman, David Lee, Bad Soden, *XX.XX.1959
Prokura erloschen:
Szopa, Joanna, Leonberg, *XX.XX.1980
a)
15.09.2008
Stefan
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 8
HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Geschäftsanschrift:
Löffelstr. 44, 70597 Stuttgart
b)
Personenbezogene Daten (Familienname)
geändert bei
Geschäftsführer:
Horvat, Joanna, Rutesheim, *XX.XX.1980
a)
04.02.2010
Stefan
5
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
17.05.2010 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 17.05.2010 die Gesellschaft mit
beschränkter Haftung
"Caterpillar Logistics Services International GmbH", Brehna
(Amtsgericht Amtsgericht Stendal HRB 5499)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
06.08.2010
Feuerpeil
6
a)
Firma geändert; nun:
Neovia Logistics Germany GmbH
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Downie, Ian Michael Stuart, Winchester /
England, *XX.XX.1949
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Roy, Dirk Louis Alain, Grimbergen (Belgien),
*XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Horvat, Joanna, Rutesheim, *XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Thomé, Bernhard, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.07.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Caterpillar Motoren GmbH & Co. KG", Kiel (Amtsgericht Kiel
HRA 3735)
am 12.11.2004 abgeschlossene
Gewinnabführungsvertrag
ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.07.2012 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
06.09.2012
Kunze
7
Einzelprokura:
Reynolds, William, Cambridgeshire / England,
*XX.XX.1969
Spellmann, Daniel, Peoria IL / USA, *XX.XX.1955
a)
06.09.2012
Kunze
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Einzelprokura:
Verheyen, Marcel, Purus / Belgien, *XX.XX.1964
Garfield, Tim, Peoria IL / USA, *XX.XX.1966
a)
27.09.2012
Kunze
9
Einzelprokura:
Daten aufgrund Schreibfehler von Amts wegen
berichtigt bei
Verheyen, Marcel, Puurs / Belgien, *XX.XX.1964
a)
10.10.2012
Kunze
10
b)
Mit der
"SPL Logistics Germany GmbH", Frankfurt am Main
(Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 93209)
wurde am 15.03.2013 ein
Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem
die Gesellschafterversammlung am 18.03.2013 zugestimmt
hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
25.03.2013
Kunze
11
b)
Geschäftsführer:
Delaney, Michael James, Atlanta Georgia / USA,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Downie, Ian Michael Stuart, Winchester /
England, *XX.XX.1949
a)
28.10.2013
Kunze
12
b)
Errichtet:
a)
20.06.2014
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweigniederlassung Kassel, 34123 Kassel,
Geschäftsanschrift: Heinrich-Hertz-Straße
47, 34123 Kassel
Kunze
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tomczak, Joseph P., Irving, Texas 75039, USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Kluger, Michael A., Dülmen, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Delaney, Michael James, Atlanta Georgia / USA,
*XX.XX.1970
a)
10.04.2015
Kunze
14
Prokura erloschen:
Verheyen, Marcel, Puurs / Belgien, *XX.XX.1964
a)
22.06.2015
Kunze
15
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Wörth am Rhein branch, 76742 Wörth,
Geschäftsanschrift: Daimlerstraße 1, 76742
Wörth
a)
08.07.2015
Kunze
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
16
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Green, Zachary Carter, Plano / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tomczak, Joseph P., Irving, Texas 75039, USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1955
a)
25.01.2016
Kunze
17
Einzelprokura:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Spellman, Daniel, Peoria IL / USA, *XX.XX.1955
a)
09.03.2016
Kunze
18
Prokura erloschen:
Spellman, Daniel, Peoria IL / USA, *XX.XX.1955
a)
07.06.2016
Kunze
19
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter der Firma
Neovia Logistics Germany GmbH, Groß-
Gerau branch, 64521 Groß-Gerau,
Geschäftsanschrift: Hans-Boeckler-Strasse
9, 64521 Groß-Gerau
Neovia Logistics Germany GmbH, Herne
branch, 44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstrasse 48, 44625
Herne
a)
11.10.2016
Kunze
20
Prokura erloschen:
Garfield, Tim, Peoria IL / USA, *XX.XX.1966
Prokura erloschen:
Reynolds, William, Cambridgeshire / England,
a)
19.04.2018
Kunze
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1969
21
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter der Firma
Neovia Logistics Germany GmbH, Peine
branch, 31224 Peine,
Geschäftsanschrift: Lehmkuhlenweg 85,
31224 Peine
a)
15.11.2018
Kunze
22
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter der Firma
Neovia Logistics Germany GmbH, Bochum
branch, 44894 Bochum,
Geschäftsanschrift: Hauptstraße 63, 44894
Bochum
a)
19.02.2019
Kunze
23
b)
Aufgehoben als Zweigniederlassung:
34123 Kassel,
Geschäftsanschrift: Heinrich-Hertz-Straße
47, 34123 Kassel
Aufgehoben als Zweigniederlassung:
44625 Herne,
Geschäftsanschrift: Südstrasse 48, 44625
Herne
a)
29.08.2019
Kunze
24
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Tilli, Sascha, Brilon, *XX.XX.1974
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kluger, Michael A., Dülmen, *XX.XX.1966
a)
03.12.2019
Müller
25
b)
a)
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Neue
Geschäftsanschrift:
Orionstraße 6, 06184 Kabelsketal
02.02.2021
Kunze
26
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Bremen branch, 28309 Bremen,
Geschäftsanschrift: Mercedesstraße 1,
28309 Bremen
a)
19.03.2021
Kunze
27
b)
Errichtet:
Zweigniederlassung unter gleicher Firma
mit Zusatz
Zweibrücken branch, 66482 Zweibrücken,
Geschäftsanschrift: Homburger Straße 117-
125, 66482 Zweibrücken
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Foss, Michael Shawn, Southlake, Texas /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1980
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Green, Zachary Carter, Plano / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1960
a)
05.05.2022
Miess
28
b)
Vertretungsbefugnis von Amts wegen berichtigt
bei
Geschäftsführer:
Foss, Michael Shawn, Southlake, Texas /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1980
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.05.2022
Miess
29
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Friedrichstrasse 15, 70174 Stuttgart
a)
26.07.2022
Miess
30
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
a)
09.01.2023
Miess
Abruf vom 14.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 24883
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Green, Zachary Carter, Texas / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Tilli, Sascha, Brilon, *XX.XX.1974
Abruf vom 14.02.2024