Registerübersicht
- Name
- RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 245448
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Sindelfingen
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
RCM Beteiligungs AG
b)
Sindelfingen
c)
der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen,
insbesondere Kapitalbeteiligungen an
deutschen oder ausländischen
Unternehmen unter Beachtung des
Grundsatzes der Risikomischung sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Anlage in Wertpapieren,
Aktien und Renten. Die Gesellschaft ist
keine Kapitalanlagegesellschaft im Sinne
des Gesetzes über
Kapitalanlagegesellschaften in der Fassung
der Bekanntmachung vom 14.01.1970. Sie
übt keine bankgeschäftlichen Tätigkeiten im
Sinne des KWG, insbesondere nach § 1
Abs. 1 Satz 4 Nr. 4 und 5 KWG
8.225.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Schmitt, Martin, Gechingen, *XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.03.1999 mit Nachtrag vom 29.04.1999 und
06.05.1999 zuletzt geändert am 17.05.2002
a)
24.07.2006
Kluger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.07.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 07.05.1999
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 95
2
b)
Eintragung unter laufender Nr. 1 wurde von Amts wegen wie
folgt ergänzt:
Die Ermächtigung des Vorstands das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum
16.05.2007 um bis zu 3.750.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital), beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 3.025.000,00 EUR.
a)
22.08.2006
Vaas
3
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals), § 5 (Aufsichtsrat), §
6 (Hauptversammlung) und § 8 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands das Grundkapital der
a)
30.08.2006
Vaas
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft bis zum 16.05.2007 um bis zu 3.750.000,00 EUR
zu erhöhen (Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2006 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals bis zum
06.07.2011 um bis zu 4.112.500,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006/I ).
4
Grundkapital
nun:
9.253.125,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.09.2006 die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Auf Grund der am 07.07.2006 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist das Grundkapital um
1.028.125,00 EUR auf 9.253.125,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2006, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.112.500,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006/I), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.084.375,00 EUR.
a)
20.10.2006
Vaas
b)
Änderungsbeschlüsse:
Sonderband
Blatt 106, 107
Geänderte Satzung:
Sonderband Blatt 112
5
Grund-
kapital nun:
11.900.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.03.2007 die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Auf Grund der am 07.07.2006 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist das Grundkapital um
2.646.875,00 EUR auf 11.900.000,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.112.500,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 437.500,00 EUR.
a)
23.04.2007
Vaas
6
b)
Vorstand:
a)
22.05.2007
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Voss, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt.
Schneider
7
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 8 (Bekanntmachungen)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2006 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.112.500,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2006/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.05.2007 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals bis zum
15.05.2012 um bis zu 4.626.562,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital 2007).
Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.626.562,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital 2007).
a)
11.06.2007
Vaas
8
Grund-
kapital nun:
13.850.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 03.09.2007 die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 16.05.2007 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2007) ist das Grundkapital um
1.950.000,00 EUR auf 13.850.000,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2007 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.626.562,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.676.562,00 EUR.
a)
09.11.2007
Vaas
9
a)
a)
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 19.05.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
26.06.2008
Vaas
10
b)
Geschäftsanschrift:
Leonberger Str. 28, 71063 Sindelfingen
Grund-
kapital nun:
13.500.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.01.2009 die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.05.2008 erteilten Ermächtigung
gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und
deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des
Vorstands vom 20.10.2008 und Nachtrag vom 12.03.2009 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um 350.000,00 EUR auf
13.500.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
09.04.2009
Vaas
11
Grund-
kapital nun:
14.250.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.04.2009 die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 16.05.2007 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2007/I) ist das Grundkapital auf
14.250.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 2.676.562,00
EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2007/I ) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 1.926.562,00 EUR.
a)
13.05.2009
Schneider
12
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Fronäckerstr. 34/1, 71063 Sindelfingen
a)
24.06.2009
Vaas
13
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
a)
15.09.2009
Vaas
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2007 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.926.562,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2007) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.07.2009 ermächtigt mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 09.07.2014 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 7.125.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2009).
14
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Fronäckerstraße 34, 71063 Sindelfingen
a)
24.11.2009
Vaas
15
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs.8 (Bedingtes Kapital 2007/I) sowie die
Aufnahme eines Abs.9 des § 3 (Bedingtes Kapital 2010/I),
sodann die Änderung in § 6 (Hauptversammlung) Abs.2 und
die Aufnahme der Abs.3 und 4 des § 6 sowie die Änderung
des § 8 (Bekanntmachungen) Abs.2 beschlossen. Die
bisherigen Abs. 3 bis 5 des § 6 wurden zu den Abs. 5 bis 7.
b)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat das am
16.05.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2007/I) herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 2.320.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 20.08.2010 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 4.805.000,00 EUR
beschlossen (Bedingtes Kapital 2010/I).
a)
30.09.2010
Reverts
b)
Fall 19
16
Grund-
kapital nun:
13.750.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.04.2011 die Änderung der Satzung
in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
a)
03.05.2011
Reverts
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.08.2010 erteilten Ermächtigung
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien
und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschlüsse des
Vorstands vom 26.11.2010, 13.12.2010 und 04.01.2011 mit
Zustimmung des Aufsichtsrats um 500.000,00 EUR auf
13.750.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
b)
Fall 21
17
a)
Firma geändert; nun:
RCM Beteiligungs Aktiengesellschaft
c)
Gegenstand geändert; nun:
der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen,
insbesondere Kapitalbeteiligungen an
deutschen oder ausländischen
Unternehmen unter Beachtung des
Grundsatzes der Risikomischung sowie die
Verwaltung eigenen Vermögens,
insbesondere die Anlage in Wertpapieren,
Aktien und Renten.
Die Gesellschaft ist keine
Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des
Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften
in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.01.1970. Sie übt keine
bankgeschäftlichen Tätigkeiten im Sinne
des KWG aus.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
a)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Absatz 6 (Bedingtes Kapital 2007/I), § 3 Absatz
7 (Bedingtes Kapital 2010/I) sowie die Aufnahme eines
Absatzes 8 des § 3 (Bedingtes Kapital 2011/I) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) Absatz 6 und 7
beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat
das am 16.05.2007 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2007/I)
herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 1.560.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat
das am 20.08.2010 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2010/I)
herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 1.966.497 EUR.
Die Hauptversammlung vom 01.07.2011 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 3.348.503
EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2011/I)
a)
19.07.2011
Reverts
b)
Fall 22
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
18
Grundkapital
nun:
13.370.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.07.2011 die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.08.2010 erteilten Ermächtigung
gemäß § 71 Absatz 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien
und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschlüsse des
Vorstands vom 02.03.2011 und 30.06.2011 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats um 380.000,00 EUR auf 13.370.000,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
09.11.2011
Reverts
b)
Fall 23
19
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 2, Abs. 5, Abs. 6, Abs. 7 und Abs. 8
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 4 Abs. 1
(Bekanntmachungen) und § 7 Abs. 2 lit. a)
(Hauptversammlung) beschlossen.
a)
25.09.2012
Reverts
20
c)
Gegenstand geändert; nun:
der Erwerb, die Betreuung und
Veräußerung von mittel- oder langfristig
orientierten Beteiligungen, insbesondere
Kapitalbeteiligungen an deutschen oder
ausländischen Unternehmen unter
Beachtung des Grundsatzes der
Risikomischung, sowie die
Vermögensverwaltung auf eigene
Rechnung. Der Gesamtbestand einer
Beteiligung darf zum Zeitpunkt der
Anschaffung max. 15 % des Grundkapitals
der Gesellschaft erreichen. Ferner das
Erwerben und Verkaufen von Grundstücken
und Gebäuden oder Gebäudeteilen mit
überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken
in den Grenzen der früheren sächsischen
a)
Die Hauptversammlung vom 16.05.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
10.06.2013
Reverts
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Direktionsbezirke Dresden und Chemnitz
und, soweit die Gesamtwohnfläche der zum
Erwerb anstehenden Immobilie zum
Erwerbszeitpunkt 15 % der
Gesamtwohnfläche des
Immobilienportfolios der Gesellschaft zum
Ablauf des vorausgegangenen
Geschäftsjahres nicht übersteigt, auch in
anderen Regionen gelegene und
überwiegend wohnwirtschaftlich genutzte
Immobilien. Die Gesellschaft ist keine
Kapitalanlagegesellschaft im Sinne des
Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften
in der Fassung der Bekanntmachung vom
14.01.1970. Sie übt keine
bankgeschäftlichen Tätigkeiten im Sinne
des KWG aus.
21
a)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.07.2009 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 7.125.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2009)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
16.06.2014 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 15.06.2019
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 6.685.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat
das am 16.05.2007 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2007/I) aufgehoben.
a)
24.06.2014
Reverts
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 16.06.2014 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
1.370.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2014/I)
22
Grundkapital
nun:
14.700.000,00
EUR
a)
Aufgrund der am 16.06.2014 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2014/I) ist das Grundkapital um
1.330.000,00 EUR auf 14.700.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.11.2014 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 und Abs. 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2014, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 6.685.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2014/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.355.000,00 EUR.
a)
24.03.2015
Schneider
23
a)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat
das am 01.07.2011 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011/I)
herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 1.320.000,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat
das am 20.08.2010 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2010/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat
das am 16.06.2014 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2014/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 03.06.2015 hat
a)
22.06.2015
Reverts
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
6.030.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2015/I)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.06.2014 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 6.685.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2014/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.06.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 02.06.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 7.350.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen wobei
das Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
24
Grundkapital
nun:
14.000.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.05.2018 die Änderung der Satzung
in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der
Hauptversamlung vom 12.07.2016 erteilten Ermächtigung
gemäß § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und
deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des
Vorstands vom 16.05.2018 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom selben Tag um 700.000,00 EUR auf 14.000.000,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
23.07.2018
Kramer
25
a)
Die Hauptversammlung vom 20.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands, durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 03.06.2015, das Grundkapital der
a)
29.08.2019
Kramer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft um bis zu 7.350.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2015/I), ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 19.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 7.000.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2019/I).
26
Grundkapital
nun:
13.100.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.03.2020 und 19.03.2020 die
Änderung der Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.08.2019 erteilten Ermächtigung
gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und
deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des
Vorstands vom 16.03.2020 mit Zustimmung des Aufsichtsrats
vom 16.03.2020 und vom 19.03.2020 um 900.000,00 EUR auf
13.100.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien in
vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
28.04.2020
Kramer
27
a)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.09.2020 hat das am
01.07.2011 (mit Änderung vom 03.06.2015) beschlossene
bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011/I) und das am 03.06.2015
beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015/I)
aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 28.09.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 6.550.000,00 EUR
beschlossen
a)
12.10.2020
Kramer
Abruf vom 24.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 12 von 12
HRB 245448
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2020/I).
Abruf vom 24.03.2024