Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
SM Wirtschaftsberatungs
Aktiengesellschaft
b)
Sindelfingen
c)
die betriebswirtschaftliche Beratung von
Privatpersonen, Unternehmern und
Unternehmen auf Honorarbasis. Sie
umfasst auch die Analyse des bei den
Kunden vorhandenen Vermögens, dessen
Bewertung und die Ausarbeitung von
Anlageempfehlungen unter
Berücksichtigung der vom Kunden
vorgegebenen Anlageziele sowie die
Vermögensverwaltung. Sie umfasst ferner
die Analyse von Finanzierungsstrukturen
der gewerblichen Kunden und die
Ausarbeitung von Empfehlungen zur
Neustrukturierung dieser Finanzierungen.
3.050.000,00
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Schmitt, Martin, Sindelfingen, *XX.XX.1969
Vorstand:
Mattis, Thorsten, Sindelfingen, *XX.XX.1971
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Voß, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.1960
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 10.09.1996 zuletzt geändert am 25./27.04.2006
b)
Am 03.07.2002 wurde die bedingte Erhöhung des
Grundkapitals der Gesellschaft um bis zu EUR 100.000,00
beschossen.
Der Vorstand ist mit Zustimmung des Aufsichtsrats ermächtigt
bis zum 10.08.2010 das Grundkapital der Gesellschaft um bis
zu EUR 1.500.000,00 zu erhöhen (Genehmigtes Kapital I).
a)
02.08.2006
Funk, S.
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
31.07.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 19.03.1997
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 232
2
2.950.000,00
EUR
a)
Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 11.08.2005 ist das Grundkapital
durch Beschluss des Vorstands vom 19.06.2006 auf
2.950.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.07.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
04.09.2006
Stefan
b)
Beschluss des
Vorstands:
Sonderband
Blatt 236
Beschluss des
Aufsichtsrats:
Sonderband
Blatt 240
3
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 11 (Stimmrecht) beschlossen.
a)
02.11.2006
Stefan
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 244
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Mattis, Thorsten, Sindelfingen, *XX.XX.1971
a)
20.12.2006
Stefan
5
2.800.000,00
EUR
a)
Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 20.07.2006 ist das Grundkapital
durch Beschluss des Vorstands vom 09.11.2006
auf 2.800.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 15.12.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
28.12.2006
Stefan
b)
Beschluss des
Vorstands:
Sonderband
Blatt 254
Beschluss des
Aufsichtsrats:
Sonderband
Blatt 256
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Voss, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.1960
Prokura erloschen:
Voß, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.1960
a)
17.01.2007
Stefan
7
Grundkapital
nun:
2.725.000,00
EUR
a)
Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 20.07.2006 ist das Grundkapital
durch Beschluss des Vorstands vom 14.05.2007
auf 2.725.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.06.2007 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die Änderung der
a)
27.07.2007
Stefan
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen) und in § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 15.06.2007 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.250.000,00 EUR
beschlossen
(Bedingtes Kapital 2007).
8
b)
Geschäftsanschrift:
Leonberger Str. 28, 71063 Sindelfingen
Grundkapital
nun:
3.065.625,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 08.04.2009 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 bis 5 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals, Aktien, Urkunden) beschlossen.
Aufgrund der am 11.08.2005 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital auf 3.065.625,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 1.159.375,00 EUR.
a)
05.05.2009
Schröter
9
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Fronäckerstr. 34/1, 71063 Sindelfingen
a)
25.06.2009
Schröter
10
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Fronäckerstr. 34, 71063 Sindelfingen
a)
17.02.2010
Stefan
11
a)
Die Hauptversammlung vom 26.05.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) und § 11
(Stimmrecht) beschlossen.
a)
25.06.2010
Feuerpeil
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.159.375,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.05.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.05.2015 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 1.532.812,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2010)
12
Grundkapital
nun:
2.950.000,00
EUR
a)
Aufgrund des Ermächtigungsbeschlusses der
Hauptversammlung vom 26.05.2010 ist das Grundkapital
durch Beschluss des Vorstands vom 25.011.2010 auf
2.950.000,00 EUR durch Einziehung von Aktien nach § 237
Abs.3 Nr. 2 AktG herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 26.01.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
a)
24.03.2011
Kunze
13
c)
Gegenstand geändert; nun:
Erwerb, die Betreuung und Veräußerung
von mittel- oder langfristig orientierten
Beteiligungen, insbesondere
Kapitalbeteiligungen an deutschen oder
ausländischen Unternehmen unter
Beachtung des Grundsatzes der
Risikomischung, sowie die
Vermögensverwaltung auf eigene
Rechnung.
Gegenstand des Unternehmens ist
schließlich die Erstellung von Gebäuden
a)
Die Hauptversammlung vom 10.06.2011 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Insbesondere wurde § 2 (Gegenstand des Unternehmens)
geändert.
a)
16.06.2011
Kunze
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
jeder Art sowie das Erwerben und
Verkaufen von Grundstücken und
Gebäuden oder Gebäudeteilen mit
überwiegender Nutzung zu Wohnzwecken
in der Region der Stadt Leipzig und in
Baden-Württemberg und, soweit die
Gesamtwohnfläche der zum Erwerb
anstehenden lmmobilie zum
Erwerbszeitpunkt 15 % der
Gesamtwohnfläche des
Immobilienporifolios der Gesellschaft zum
Ablauf des vorausgegangenen
Geschäftsjahres nicht übersteigt, auch in
anderen Regionen gelegene Immobilien
sowie generell von Immobilien mit
überwiegend gewerblicher Nutzung im In-
und Ausland. Der Gegenstand umfasst
weiterhin das Vermitteln und das
Nachweisen von Vertragsabschlüssen nach
§ 34 c Abs. 1 GewO und alle sonstigen
Tätigkeiten des § 34 c GewO sowie die
Vornahme aller sonstigen hiermit
zusammenhängenden Geschäfte.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 4
(Bekanntmachungen) und § 7 (Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 16.08.2012 hat das am
15.06.2007 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2007) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 16.08.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.375.000,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2012)
a)
10.09.2012
Siol
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
a)
Die Hauptversammlung vom 08.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Absatz 5 (genehmigtes Kapital 2015)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.05.2010 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.532.812,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010)
ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.06.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 08.06.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.475.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2015)
a)
23.06.2015
Frankenberger
16
Grundkapital
nun:
3.445.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat durch schriftlichen Umlaufbeschluss am
21.04.2017/24.04.2017 sowie Nachtragsbeschluss vom
12.06.2017 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1
(Grundkapital) und Abs. 5 Satz 1 (Genehmigtes Kapital 2015)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist das Grundkapital auf 3.445.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.475.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 980.000,00 EUR.
a)
26.06.2017
Schröter
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
17
Grundkapital
nun:
3.980.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.08.2017 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 1 (Grundkapital, Höhe und Einteilung) und
§ 3 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2015) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist das Grundkapital auf 3.980.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.475.000,00
EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 445.000,00 EUR.
a)
25.10.2017
Schröter
18
Einzelprokura mit der Ermächtigung zur
Veräußerung und Belastung von Grundstücken:
Möhler, Steve, Aidlingen, *XX.XX.1986
a)
08.01.2018
Weiss
19
a)
Die Hauptversammlung vom 19.10.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital 2015; jetzt:
Genehmigtes Kapital 2018) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.06.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.475.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.10.2018 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.10.2023 das
Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.990.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann mit Zustimmung des Aufsichtsrates
a)
08.11.2018
Weiss
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2018)
20
a)
Die Hauptversammlung vom 26.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapiitals)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.10.2018 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.990.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2027 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.07.2022 das
Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.990.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022)
a)
26.08.2022
Eichelberger
21
b)
Von Amts wegen aufgrund eines Schriebversehens berichtigt
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.07.2022 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.07.2027 das
Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.990.000,00 EUR gegen
Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann mit Zustimmung des
Aufsichtsrates ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022)
a)
20.01.2023
Miess
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Möhler, Steve, Aidlingen, *XX.XX.1986
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
Prokura erloschen:
Möhler, Steve, Aidlingen, *XX.XX.1986
a)
01.02.2024
Kunze
Abruf vom 25.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 244984
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Schmitt, Martin, Sindelfingen, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Voss, Reinhard, Neu-Anspach, *XX.XX.1960
Abruf vom 25.03.2024