Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 231724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Mack & Schühle AG
b)
Owen
c)
Der Vertrieb in jeder Form, Import und
Export, Produktion, Veredelung, Abfüllung,
Vermarktung sowie die Lagerung und die
Pflege von Weinen, Spirituosen und
Getränken aller Art.
1.400.000,00
EUR
a)
Der Vorstand der Gesellschaft besteht aus
mindestens 2 Personen.
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstand:
Mack, Christoph, Weilheim an der Teck,
*XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Sick, Christoph, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1966
Vorstand:
Hausner, Bernd, Reutlingen, *XX.XX.1966
Vorstand:
Allgaier, Markus, Markdorf, *XX.XX.1970
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Feldhoff, Jens, Lichtenwald, *XX.XX.1963
Henke, Rainer, Leonberg, *XX.XX.1963
Lachenmaier, Jürgen, Leipzig, *XX.XX.1951
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.11.2000 zuletzt geändert am 09.12.2004
a)
10.05.2006
Kluger
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
10.05.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 15.03.2001
Sonderband
Blatt 11-13
2
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Maier, Hans-Peter, Plochingen, *XX.XX.1969
a)
08.12.2006
Stanimirov
3
a)
Die Hauptversammlung vom 14.09.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 3 ( Bekanntmachungen ), § 4 ( Höhe und
Einteilung des Grundkapitals, Aktienurkunden ), § 10 (
Zusammensetzung, Amtsdauer ) und § 15 ( Ort und
Einberufung ) beschlossen.
a)
18.12.2007
Seiler
b)
Fall 3
4
b)
Geschäftsanschrift:
Neue Str. 45, 73277 Owen
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
a)
03.11.2009
Kinzler
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 231724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Tress, Annegret, geb. Bost, Reutlingen,
*XX.XX.1970
5
1.401.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
a)
Die Hauptversammlung vom 09.08.2010 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 1.401.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
16.09.2010
Kinzler
6
Prokura erloschen:
Tress, Annegret, geb. Bost, Reutlingen,
*XX.XX.1970
a)
20.04.2011
Schneider
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Deußen, Tobias, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1974
a)
03.02.2012
Kinzler
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Sick, Christoph, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1966
a)
14.03.2012
Kinzler
9
Prokura erloschen:
Henke, Rainer, Leonberg, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Keller, Alexandra, Oberboihingen, *XX.XX.1968
a)
08.08.2013
Kinzler
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Vilar, Helena Mariscal, Owen, *XX.XX.1974
a)
16.12.2013
Kinzler
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 231724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten berichtigt bei
Mariscal Vilar, Helena, Owen, *XX.XX.1974
a)
28.01.2014
Kinzler
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Krone, Frank, Idstein, *XX.XX.1968
a)
24.07.2015
Berlinghof
13
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
31.07.2015 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 31.07.2015
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Traube Weilheim GmbH", Weilheim an der Teck (Amtsgericht
Stuttgart HRB 728004)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
12.08.2015
Seiler
b)
Vorgang Nr. 17
14
Prokura erloschen:
Lachenmaier, Jürgen, Leipzig, *XX.XX.1951
a)
30.05.2016
Seiler
b)
Vorgang Nr. 18
15
Prokura erloschen:
Mariscal Vilar, Helena, Owen, *XX.XX.1974
a)
21.05.2019
Seiler
b)
Vorgang Nr. 19
16
Personenbezogene Daten (Nachname bisher
Keller) geändert, nun:
a)
22.10.2019
Seiler
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 231724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bandel, Alexandra, Oberboihingen, *XX.XX.1968
b)
Vorgang Nr. 20
17
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Schmieder, Hannah, Stuttgart, *XX.XX.1987
a)
20.01.2020
Sturm
18
Prokura erloschen:
Bandel, Alexandra, geb. Schiedel,
Oberboihingen, *XX.XX.1968
a)
03.07.2020
Seiler
b)
Vorgang Nr. 22
19
a)
Die Hauptversammlung vom 28.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung, Amtsdauer)
beschlossen.
a)
07.07.2021
Seiler
b)
Vorgang Nr. 23
20
b)
Vertretungsbefugnis geändert, nun:
Vorstand:
Mack, Christoph, Weilheim an der Teck,
*XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.07.2021
Seiler
b)
Vorgang Nr. 24
21
Erteilt:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bach, Sebastian, Stuttgart, *XX.XX.1979
Fitz, Lukas, Kirchheim unter Teck, *XX.XX.1988
a)
20.08.2021
Seiler
b)
Vorgang Nr. 25
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 231724
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Haalck, Sven, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1971
Herrmann, Carlo Christian, Stuttgart,
*XX.XX.1987
Swanepoel, Jan Christiaan, Neuffen,
*XX.XX.1985
Waimer, Ulrich, Sersheim, *XX.XX.1971
Personenbezogene Daten (Wohnort) geändert,
nun
Feldhoff, Jens, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1963
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Herrmann, Carlo, Stuttgart, *XX.XX.1987
a)
03.12.2021
Seiler
b)
Vorgang Nr. 26
23
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Allgaier, Markus, Markdorf, *XX.XX.1970
a)
13.01.2022
Seiler
b)
Vorgang Nr. 27
24
Prokura erloschen:
Herrmann, Carlo Christian, Stuttgart,
*XX.XX.1987
Prokura erloschen:
Deußen, Tobias, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1974
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Lamm, Margarita, Kirchheim unter Teck,
*XX.XX.1984
a)
18.08.2022
Görlich
Abruf vom 23.03.2024