Registerübersicht
- Name
- Allianz Capital & Pension Solutions GmbH
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 22483
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Stuttgart
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 22483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Allianz Dresdner Pension Consult GmbH
b)
Stuttgart
c)
Beratung in- und ausländischer
Unternehmen und Personen in Fragen der
betrieblichen Altersversorgung sowie
betrieblicher Sozialleistungen, die
Erbringung von Serviceleistungen in diesen
Bereichen und die Vertriebsunterstützung
bei Vertragsabschlüssen zwischen einem
Unternehmen der Allianz Group und in-
oder ausländischen Unternehmen bzw.
Personen.
36.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Geschäftsführer oder ein
Geschäftsführer und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Senghas, Norbert, München, *XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Roedern, Peter, Eichenau, *XX.XX.1952
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 19.04.2001 zuletzt geändert am
26.10.2001
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der
Allianz Aktiengesellschaft, Sitz München (Amtsgericht
München, HRB 7158) herrschende Gesellschaft) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag vom
17.04.2002.
Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am 26.04.2002 zugestimmt.
a)
20.09.2005
Schönfeld
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.09.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 02.05.2001
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages:
Sonderband
Blatt 13
Unternehmensvertrag:
und
Zustimmungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 17 und 18
2
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Allianz
Aktiengesellschaft", München (Amtsgericht München HRB
7158) am 17.04.2002 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag ist durch
Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2005 beendet.
a)
11.04.2006
Stefan
3
a)
Firma geändert; nun:
Allianz Pension Consult GmbH
c)
Gegenstand geändert; nun:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 23.11.2006 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
12.01.2007
Stefan
b)
Neufassung:
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 22483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Strukturierung, Arrangierung ind
Implementierung maßgeschneiderter
Kundenlösungen auf dem Gebiet der
betrieblichen Altersversorgung,
Zeitkontenlösungen und sonstiger
Kompensations- und Versorgungsthemen
sowie der privaten Vermögensvorsorge.
Dies umfasst u.a. die Beratung zu
betrieblichen Sozialleistungen, die
Erbringung von Serviceleistungen in diesen
Bereichen sowie die Vertriebsunterstützung
bei Vertragsabschlüssen zwischen einem
Unternehmen der Allianz-Gruppe und in-
oder ausländischen Unternehmen bzw.
Personen.
Sonderband
Blatt 30
4
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in:
Die Strukturierung, Arrangierung und
Implementierung maßgeschneiderter
Kundenlösungen auf dem Gebiet der
betrieblichen Altersversorgung,
Zeitkontenlösungen und sonstiger
Kompensations- und Versorgungsthemen
sowie der privaten Vermögensvorsorge.
Dies umfasst u.a. die Beratung zu
betrieblichen Sozialleistungen, die
Erbringung von Serviceleistungen in diesen
Bereichen sowie die Vertriebsunterstützung
bei Vertragsabschlüssen zwischen einem
Unternehmen der Allianz-Gruppe und in-
oder ausländischen Unternehmen bzw.
Personen.
a)
18.01.2007
Stefan
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Dauner, Klaus, Adliswil/Schweiz, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.03.2008
Stefan
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 22483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Geschäftsanschrift:
Marienstr. 50, 70178 Stuttgart
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 9 Abs. 2
(Gesellschafterversammmlungen), § 11 (Beirat), § 12 Abs. 1
(Zusammensetzung und Amtszeit des Beirats), § 13 Abs. 3
und 5 (Innere Ordnung und Beschlussfassung des Beirats),
sowie in § 16 Abs. 1 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung)
beschlossen.
a)
23.12.2009
Stefan
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Braun, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1956
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
26.01.2011
Kunze
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Senghas, Norbert, München, *XX.XX.1950
a)
29.06.2011
Maier
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Braun, Marc Robert, Gerlingen, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
13.10.2015
Kunze
10
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Braun, Jörg, Stuttgart, *XX.XX.1956
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Neuwert, Georg, Dachau, *XX.XX.1958
a)
12.04.2016
Kunze
11
b)
Bestellt als
a)
10.01.2018
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 22483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Dr. Kräber, Michael, Vaihingen an der Enz,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Marian, Susanne, Esslingen, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Dauner, Klaus, Adliswil/Schweiz, *XX.XX.1958
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Roedern, Peter, Eichenau, *XX.XX.1952
Kunze
12
c)
Gegenstand geändert; nun:
Gegenstand des Unternehmens ist die
Strukturierung, Arrangierung und
Implementierung maßgeschneiderter
Kundenlösun gen auf dem Gebiet der
betrieblichen Altersversorgung,
Zeitkontenlösungen und sonstiger
Kompensations-, Vermögens- und
Versorgungsthemen sowie der privaten und
betrieblichen Vermögensvorsorge. Dies
umfasst u. a. die Beratung zu betrieblichen
Sozialleistungen, die Erbringung von
Serviceleistungen in diesen Bereichen
sowie die Vertriebsunterstützung bei
Vertragsabschlüssen zwischen einem
Unternehmen der Allianz-Gruppe und in-
oder ausländischen Unternehmen bzw.
(juristischen oder natürlichen) Personen.
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Die Gesellschaft hat mindestens zwei
Geschäftsführer. Jeweils zwei Geschäftsführer
oder ein Geschäftsführer und ein Prokurist
vertreten gemeinsam.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.06.2018 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
28.06.2018
Kunze
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 22483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Brunner, Andre, Remseck, *XX.XX.1976
Burkhardt, Steffen, Ludwigsburg, *XX.XX.1979
Gocht, Roswitha, Esslingen, *XX.XX.1961
Dr. Lutz, Roman, Calw, *XX.XX.1978
Mack, Kevin, Dresden, *XX.XX.1978
Schindhelm, Rico, Remseck, *XX.XX.1979
Spatz, Wolfram, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
24.01.2019
Kunze
14
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Braun, Marc Robert, Gerlingen, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Dr. Neuwert, Georg, Dachau, *XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Liß, Sandra, Vaterstetten, *XX.XX.1977
a)
23.12.2019
Kunze
15
Prokura erloschen:
Dr. Lutz, Roman, Calw, *XX.XX.1978
a)
12.02.2020
Kunze
16
Prokura erloschen:
Burkhardt, Steffen, Ludwigsburg, *XX.XX.1979
Prokura erloschen:
Liß, Sandra, Vaterstetten, *XX.XX.1977
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Kiefer, Sonja, München, *XX.XX.1970
a)
24.09.2021
Kunze
17
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Kräber, Michael, Vaihingen an der Enz,
*XX.XX.1971
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Prell, Alexander, Burgstetten, *XX.XX.1975
Dr. Röhrig, Kathrin, Stuttgart, *XX.XX.1982
Dr. Schilling, Katja, Stuttgart, *XX.XX.1986
a)
31.01.2022
Miess
Abruf vom 17.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 22483
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Katheder, Martin, Ingolstadt, *XX.XX.1972
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Gocht, Roswitha, Esslingen, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Spatz, Wolfram, Stuttgart, *XX.XX.1969
18
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Hermannstraße 6, 70178 Stuttgart
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Metzger, Christian, Stuttgart, *XX.XX.1964
Prokura erloschen:
Kiefer, Sonja, München, *XX.XX.1970
a)
11.09.2023
Marksteiner
19
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Lutz, Roman, Calw, *XX.XX.1978
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Marian, Susanne, Esslingen, *XX.XX.1971
a)
07.02.2024
Kunze
Abruf vom 17.02.2024