Registerübersicht
- Name
- BEST-RMG Reisen Management AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 224536
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Filderstadt
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BEST-RMG Reisen Management AG
b)
Filderstadt
c)
Führen und Betreiben der
Reisebürokooperation der Gesellschaft mit
dem Ziel, die Marktposition der
angeschlossenen und der eigenen
Reisebüros gegenüber anderen
Wettbewerbern nachhaltig zu verbessern,
sowie das Anbieten von Dienstleistungen
aller Art im Reisebereich, wie auch die
Veranstaltung, die Verwaltung und der
Einkauf von Reisen aller Art und sonstigen
Leistungen, deren Vermarktung, auf eigene
oder fremde Rechnung.
607.159,11
EUR
a)
Jedes Vorstandsmitglied vertritt einzeln.
b)
Vorstand:
Gürtner, Christian, Eckental, *XX.XX.1959
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Einzelprokura:
Winkler, Frank Georg, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 04.05.1998 zuletzt geändert am 24.06.2005
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 01.11.2009 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder
mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag
von 303.579,55 EUR zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei
kein Bezugsrecht einzuräumen (Genehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Das bisherige
genehmigte Kapital wurde dadurch aufgehoben.
a)
05.05.2006
Schönfeld
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
02.05.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 29.06.1998
Sonderband
Blatt 73-78
2
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Gürtner, Christian, Eckental, *XX.XX.1959
Bestellt als
Vorstand:
Winkler, Frank, Stuttgart, *XX.XX.1962
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Prokura erloschen:
Winkler, Frank Georg, Stuttgart, *XX.XX.1962
a)
11.09.2006
Maurer
b)
Beschlüsse Bl. 81, 83
Sbd.
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Meyer, Cornelius, Grafenau, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
13.04.2007
Kastner
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
a)
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 01.11.2009 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlagen einmal oder
mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag
von 303.579,55 EUR, zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei
kein Bezugsrecht einzuräumen (Genehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom 26.04.2005 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Das bisherige
genehmigte Kapital wurde daduch aufgehoben.
a)
31.05.2007
Kastner
5
a)
Eintragung lfd. Nr. 4 Sp. 6a von Amts wegen berichtigend
gerötet.
Datum der letzten Satzungsänderung von Amts wegen
berichtigt in:
Satzung vom 04.05.1998 zuletzt geändert am 26.04.2005
a)
31.05.2007
Kastner
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Vorsitzender und Stellvertreter des
Aufsichtsrates), § 10 (Einberufung und Beschlussfassung des
Aufsichtsrates), § 11 (Vergütung des Aufsichtsrates), § 17
(Vergütung des Beirates) und § 4 Abs. 6 (genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist nun ermächtigt, bis zum 01.11.2012 das
Grundkapital mit Zustimmung des Aufsichtsrats durch
Ausgabe neuer Aktien gegen Bareinlage einmal oder
mehrfach, insgesamt jedoch höchstens um einen Nennbetrag
von 303.579,55 EUR zu erhöhen. Den Aktionären ist dabei
kein Bezugsrecht einzuräumen (Genehmigtes Kapital).
Die Hauptversammlung vom 25.04.2008 hat die Änderung des
§ 4 Abs. 6 der Satzung beschlossen. Das bisherige
genehmigte Kapital wurde dadurch geändert.
a)
24.10.2008
Seiler
7
b)
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gemäß § 18 EGAktG von Amts wegen
ergänzt als
Geschäftsanschrift:
Hornbergstr.45, 70794 Filderstadt
nun:
619.941,40
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 10.11.2009 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und 6 beschlossen.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 12.782,29
EUR.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 24.10.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 290.797,26 EUR.
04.02.2010
Grau
8
Grundkapital
nun:
651.258,03
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2010 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grunkapitals) Abs. 1
und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 24.10.2008 eingetragenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
ist das Grundkapital um 31.316,63 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 259.480,63 EUR.
a)
21.02.2011
Grau
9
Grundkapital
nun:
756.072,83
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.11.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 24.10.2008 eingetragenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 104.814,80
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
02.03.2012
Grau
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 154.665,83 EUR.
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Rita-Maiburg-Str. 6, 70794 Filderstadt
a)
17.09.2012
Grau
11
a)
Die Hauptversammlung vom 04.05.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
6 beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.04.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 303.579,55 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
04.05.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.11.2017
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 378.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2012)
a)
07.01.2013
Grau
12
Grundkapital
nun:
837.240,35
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 07.01.2013 eingetragenen Ermächtigung
vom 04.05.2012 (Genehmigtes Kapital 2012)
ist das Grundkapital um 81.167,52 EUR erhöht.
a)
07.03.2013
Grau
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.05.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 378.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 296.832,48 EUR.
13
Grundkapital
nun:
910.199,35
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.10.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 07.01.2013 eingetragenen Ermächtigung
vom 04.05.2012
(Genehmigtes Kapital 2012)
ist das Grundkapital um 72.859,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.05.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 378.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 223.973,48 EUR.
a)
13.02.2014
Grau
14
Grundkapital
von Amts
wegen
berichtigt in:
910.099,35
EUR
a)
13.02.2014
Grau
15
Grundkapital
nun:
909.936,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 08.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.1
und 6 sowie § 14 (Teilnahmerecht und Stimmrecht) Abs. 1
beschlossen.
a)
01.06.2015
Grau
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 909.936,00 EUR
herabgesetzt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 04.05.2012 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 378.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
08.05.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.05.2020
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 450.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2015)
16
Grundkapital
nun:
1.129.752,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.10.2015 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) Abs.
1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 01.06.2015 eingetragenen Ermächtigung
vom 08.05.2015
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist das Grundkapital um 219.816,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 230.184,00 EUR.
a)
27.01.2016
Herzog
b)
Fall 30
17
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
1.190.457,00
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 28.10.2016 die Änderung der
Satzung in § § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist das Grundkapital um 60.705,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 169.479 EUR.
13.02.2017
Seiler
18
Grundkapital
nun:
1.249.884,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.10.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist das Grundkapital um 59.427,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 110.052,00 EUR.
a)
12.03.2018
Marksteiner
19
Grundkapital
nun:
1.339.983,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 17.10.2018 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015)
ist das Grundkapital um 90.099,00 EUR auf 1.339.983,00
a)
07.02.2019
Sturm
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR
zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2015) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 19.953,00 EUR.
20
a)
Die Hauptversammlung vom 02.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.05.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 450.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.05.2019 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.05.2024
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 650.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2019)
a)
09.07.2019
Sturm
21
Grundkapital
nun:
1.403.883,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.11.2019 die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2019)
ist das Grundkapital um 63.900,00 EUR auf 1.403.883,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
03.01.2020
Sturm
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 9
HRB 224536
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.05.2019, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 650.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 586.100,00 EUR.
22
a)
Die Hauptversammlung vom 11.05.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) ; § 10
(Einberufung und Beschlussfassung) ; § 11 (Vergütung ); § 13
(Ort und Einberufung) und § 17 (Beirat) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.05.2019 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu noch 586.100,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
11.05.2022 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.05.2027
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 586.100,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2022)
a)
03.11.2022
Wenzel
Abruf vom 23.03.2024