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Satzung vom 22.12.2000 zuletzt geändert am 26.06.2001

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 26.09.2005.

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Tag der ersten Eintragung: 20.03.2001

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Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 29

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Aufgrund der am 4.3.2002 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital um 38500,00 EUR auf 2.788.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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§ 3 (Grundkapital und seine Einteilung) ist entsprechend geändert.

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Blatt 46/57 Sonderband

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Die Hauptversammlung vom 22.9.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und seine Einteilung) Absatz 3, § 14 (Aufsichtsratsvergütung) Absatz 1, § 17 (Voraussetzungen für die Teilnahme und die Stimmrechtsausübung) und § 25 (Bekanntmachung) beschlossen; § 3 (Grundkapital und seine Einteilung) Absatz 4 und 5 (Vinkulierung der Namensaktien) wurden gestrichen.

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Änderungsbeschlüsse: Sonderband Blatt 59

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Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 26.500,00 EUR.

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Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2007 die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital und seine Einteilung) beschlossen.

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Mit der "Horváth 4G Beteiligungs GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724649) wurde am 21.01.2008 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 29.02.2008 zugestimmt hat.

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Die Hauptversammlung vom 22.11.2013 hat die Änderung der Satzung in den §§ 3 (Grundkapital und seine Einteilung), 14 (Aufsichtsratsvergütung), 15 (Einberufung der Hauptversammlung) und 25 Bekanntmachung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 07.11.2019 hat die Änderung der Satzung in § 14 (Aufsichtsratsvergütung) beschlossen.

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Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Der zwischen der Gesellschaft und der "Horváth 4G Beteiligungs GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724649) am 21.01.2008 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Hauptversammlung hat der Änderung am 29.11.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 27.09.2022 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer, Niederlegung des Amts) und § 12 (Sitzungen, Beschlüsse und Willenserklärungen des Aufsichtsrats) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.