Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 21696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Das Mediativ AG
b)
Stuttgart
c)
Die Konzeption, Entwicklung und
Produktion digitaler Medien wie digitales
Fernsehen, Fernsehen am Point of Sale,
Point of Information, digitale Imagefilme,
CD-ROM Produktionen und Internet-
Auftritte. Im Bereich Internet/Intranet liegt
der Schwerpunkt auf datenbankbasierten
Lern- und Schulungsapplikationen. Dies
schließt auch die Konzeption, Planung,
Beschaffung und Installation bzw. die
Vermietung und Verkauf der
Kundenhardware ein.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Rebholz, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.2000
a)
27.09.2005
Galera-Ramos
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
27.09.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 07.02.2001
Satzung:
Sonderband
Blatt 2
2
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Stresemannstraße 79, 70191 Stuttgart
a)
13.02.2009
Bender
3
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Leitzstr. 56, 70469 Stuttgart
a)
12.04.2011
Feuerpeil
4
Grundkapital
nun:
60.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.10.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 10.000,00 EUR auf 60.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
09.12.2011
Feuerpeil
5
b)
Bestellt als
Vorstand:
a)
31.01.2012
Feuerpeil
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 21696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ettl, Sven, Steinheim an der Murr, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
6
b)
Vertretungsbefugnis (Funktion) geändert bei
Vorstandsvorsitzender:
Rebholz, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.02.2012
Feuerpeil
7
b)
Mit der
stille Gesellschafterin "MBG Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
4409)
wurde am 25./29.06.2015 ein Teilgewinnabführungsvertrag
(Beteiligung: 150.000,00 EUR) abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 26.06.2015 zugestimmt hat. Auf die
bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Mit der
stille Gesellschafterin "S Wagnis- und Beteiligungskapital
GmbH", Ludwigsburg (Amtsgericht Stuttgart HRB 205340)
wurde am 19./25.06.2015 ein Teilgewinnabführungsvertrag
(Beteiligung: 150.000,00 EUR) abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 26.06.2015 zugestimmt hat. Auf die
bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
a)
15.07.2015
Seyffarth
8
a)
Firma geändert; nun:
Mediativ AG
a)
Die Hauptversammlung vom 09.03.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) und § 4 (Grundkapital und Aktien)
a)
22.03.2018
Seyffarth
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 21696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.03.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 28.02.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 10.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2018)
9
Grundkapital
nun:
70.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.03.2019 die Änderung der Satzung
in § 4 Absatz 1 und 2 (Grundkapital und Aktien) sowie den
Wegfall von § 4 Absatz 7 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018) ist das Grundkapital um
10.000,00 EUR auf 70.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 10.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
24.05.2019
Müller
10
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "MBG Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
4409) am 25.06. / 29.06.2015 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag wurde am 16.03. / 30.03.2020
geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 15.09.2020
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
29.09.2020
Müller
Abruf vom 24.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 21696
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gross, Gabriele, Stuttgart, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Ettl, Sven, Steinheim an der Murr, *XX.XX.1967
a)
09.11.2020
Müller
12
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409)
am 25./29.06.2015 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf mit Ablauf
des 30.06.2022 beendet.
Der zwischen der Gesellschaft und der
"S Wagnis- und Beteiligungskapital GmbH", Ludwigsburg
(Amtsgericht Stuttgart HRB 205340)
am 19./25.06.2015 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag ist durch Zeitablauf mit Ablauf
des 30.06.2020 beendet.
a)
07.10.2022
Müller
Abruf vom 24.12.2024