Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 214620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Sommer GmbH
b)
Neuhausen auf den Fildern
c)
der Vertrieb technischer Artikel auf dem
Gebiet der Elektrik, Elektronik, Schrumpf-
Isolier- und Verbindungstechnik nebst
Kundendienst, Beratung und technischer
Abänderung nach Kundenwünschen.
257.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Kittelhake, Tim, Neckartenzlingen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
b)
Die Gesellschaft - beherrschtes Unternehmen - hat am 18.
April 2005 mit der Firma
a1-technologies GmbH, Sitz Gelnhausen (HRB 13219 AG
Hanau) -herrschendes Unternehmen-
einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen.
Die Gesellschafterversammlung des beherrschten
Unternehmens und des herrschenden Unternehmens haben
dem Vertrag jeweils am 18. April 2005 zugestimmt.
Vertrags- und Beschlussinhalt ergeben sich aus den zu den
Registerakten eingereichen Unterlagen.
a)
05.04.2006
Funk, S.
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
05.04.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 30.09.2004
Sonderband
Blatt 5-12
Unternehmensvertrag
Sonderband
Blatt 14-19
2
Einzelprokura:
Besta, Günther, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1969
a)
24.04.2006
Berlinghof
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Henderson, John, Berkshire/Großbritannien,
*XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prokura erloschen:
Besta, Günther, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1969
a)
Ergänzend zu lfd. Nr. 1 von Amts wegen eingetragen:
Gesellschaftsvertrag vom 12.11.1990
a)
29.08.2007
Berlinghof
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 214620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Besta, Günther, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schulz, Oliver, München, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kittelhake, Tim, Neckartenzlingen, *XX.XX.1963
4
b)
Geschäftsanschrift:
Kraichgaustr. 5, 73765 Neuhausen auf den
Fildern
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
French, Karen, Swindon, Wiltshire, United
Kingdom, *XX.XX.1961
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Besta, Günther, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1969
Einzelprokura:
Besta, Günther, Neuhausen auf den Fildern,
*XX.XX.1969
a)
20.05.2009
Berlinghof
5
b)
Vertretungsbefugnis ergänzend eingetragen bei
Geschäftsführer:
French, Karen, Swindon, Wiltshire, United
Kingdom, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
20.05.2009
Berlinghof
6
b)
Bestellt als
a)
05.10.2010
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Nummer der Firma:
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HRB 214620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Lawrenz, Gerald, Heppenheim, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Henderson, John, Berkshire/Großbritannien,
*XX.XX.1956
Berlinghof
7
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
20.06.2011 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 20.06.2011
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"DOWATRONIC GmbH", Gelnhausen (Amtsgericht Hanau
HRB 13215)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
15.07.2011
Berlinghof
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lala, Alessandro, Broccostella, Italien,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lawrenz, Gerald, Heppenheim, *XX.XX.1960
Einzelprokura:
Görze, Thomas, Gelnhausen, *XX.XX.1967
a)
28.03.2012
Berlinghof
9
b)
Die Gesellschaft (übertragender Rechtsträger) hat im Wege
der Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und
a)
27.05.2014
Berlinghof
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 214620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Übernahmevertrages vom 21.05.2014 und der
Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
21.05.2014 Ihren Geschäftsanteil an der FILCON Electronic
Vertriebsgesellschaft für Bauelemente und Geräte mit
beschränkter Haftung, Sitz Taufkirchen (Amtsgericht München
HRB 77794)
auf die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Diploma Holding Germany GmbH", Neuhausen auf den
Fildern (Amtsgericht Stuttgart HRB 721225) übertragen
(Abspaltung zur Aufnahme).
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Görze, Thomas, Gelnhausen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schulz, Oliver, München, *XX.XX.1971
Prokura erloschen:
Görze, Thomas, Gelnhausen, *XX.XX.1967
a)
16.07.2014
Berlinghof
11
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"Diploma Holding Germany GmbH", Neuhausen auf den
Fildern (Amtsgericht Stuttgart HRB 721225; vormals a1-
technologies GmbH, Gelnhausen)
am 18.04.2005 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde am 28.08.2014 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
28.08.2014 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.09.2014
Berlinghof
Abruf vom 23.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 214620
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Personenbezogene Daten geändert und
ausgeschieden als
Geschäftsführer:
Clapp, Karen, geb. French, Swindon, Wiltshire,
United Kingdom / Vereinigtes Königreich,
*XX.XX.1961
a)
11.02.2016
Berlinghof
Abruf vom 23.03.2024