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Satzung vom 10.06.1988 zuletzt geändert am 24.11.2003

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Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der Firma Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft, Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685, herrschende Gesellschaft) besteht ein Beherrschungsvertrag vom 22. April 2002.

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Die Hauptversammlung der beherrschten Gesellschaft hat am 03. Mai 2002 zugestimmt.

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 03.08.2005.

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Tag der ersten Eintragung: 13.06.2000

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Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 333

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Beherrschungsvertrag: Sonderband Blatt 302/307

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Gewinnabführungs- vertrag: Sonderband Blatt 308/312 Zustimmungsbeschlüsse: Sonderband Blatt 313 und 314

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Die Hauptversammlung vom 23.06.2006 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.

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Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 352 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 348

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Durch Beschluss der Hauptversammlung vom 25.06.2009 ist das Grundkapital auf Euro umgestellt.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 4.091.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 1 (Grundkapital) beschlossen.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 25.06.2009 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Aktiengesellschaft "Familienschutz Versicherung Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 6758) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2009 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) Abs. 1 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 25.06.2010 hat die Änderung der Satzung in § 24 (Gewinnverwendung) und § 18 (Stimmrecht) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung des Vorstands) Abs. 3, § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer des Aufsichtsrats) Abs. 1, § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) Abs. 4, § 16 (Ordentliche und außerordentliche Hauptversammlung) Abs. 2, § 24 (Gewinnverwendung) Abs. 3, sowie die Streichung von § 15 (Aufgaben und Rechte des Aufsichtsrats) Abs. 2e und 2i beschlossen.

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Der zwischen der Gesellschaft und der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) am 22.04.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde geändert. Die Hauptversammlungen haben der Änderung am 03.09.2019 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 15.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.

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Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 20.05.2022 hat die Änderung der Satzung unter Abschnitt I. "Allgemeine Bestimmungen" in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), unter Abschnitt II. "Grundkapital und Aktien" in § 5 (Form, Übertragung und Bezugsrechte der Aktien), unter Abschnitt III. "Der Vorstand" in § 7 (Zusammensetzung und Beschlussfassung), § 8 (Geschäftsführung und Vertretung der Gesellschaft), unter Abschnitt IV. "Der Aufsichtsrat" in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer), § 10 (Vorsitzender und Stellvertreter), § 11 (Sitzungen des Aufsichtsrats), § 12 (Geschäftsordnung, Ausschüsse), § 13 (Beschlüsse des Aufsichtsrats), § 14 (Vergütung), § 15 (Aufgaben und Rechte), unter Abschnitt V. "Die Hauptversammlung" in § 17 (Ort und Einberufung), § 19 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 20 (Beschlussfassung), unter Abschnitt VI. "Jahresabschluss" in § 22 (Jahresabschluss), § 23 (Gewinnverwendung) und § 24 (Gründungskosten) beschlossen.

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Der zwischen der Gesellschaft und der "Stuttgarter Versicherung Holding Aktiengesellschaft", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 20685) am 22.04.2002 abgeschlossene Gewinnabführungsvertrag wurde erneut geändert. Die Hauptversammlungen haben der Änderung am 12.05.2023 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 14.06.2024 hat die Änderung der Satzung in § 9 (Zusammensetzung und Amtsdauer) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.