Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CCP Systems Aktiengesellschaft
b)
Stuttgart
c)
Der Vertrieb, die Vermarktung und die
Herstellung von EDV-Produkten sowie die
Erbringung von Dienst- und
Beratungsleistungen im EDV-Bereich.
588.374,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Krautter, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Lichner, Frank, Weil der Stadt, *XX.XX.1963
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 22.12.1999 zuletzt geändert am 07.06.2005
b)
Zwischen der Gesellschaft und der MBG Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH, Sitz
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) besteht ein
Geseellschafts- und Beteiligungs-
(Teil)gewinnabführungsvertrag vom 12./15.08.2002.
Die Hauptversammlung hat am 09.08.2002 zugestimmt.
Der zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und
der MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
4409) bestehende Gesellschafts- und Beteiligungs-
(Teil)gewinnabführungsvertrag vom 12./15.08.2002 ist am
13.04.2004 geändert worden.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 13.04.2004
zugestimmt.
Zwischen der Gesellschaft und der MBG Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg GmbH, Sitz
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) besteht ein
Gesellschafts- und Beteiligungs-
(Teil)gewinnabführungsvertrag vom 08.04.2004/13.04.2004.
Die Hauptversammlung der Gesellschaft hat am 13.04.2004
zugestimmt.
Der Vorstand ist ermächtigt, bis zum 27.01.2009 das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 213.000,00 EUR zu
erhöhen (Genehmigtes Kapital).
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.01.2004, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 213.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach mehrfacher
Teilausschöpfung noch restlich 107.500,00 EUR.
a)
26.09.2005
Appel
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
26.09.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 21.03.2000
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 195
Unternehmensvertrag:
Sonderband
Blatt 90
Unternehmensverträge
und
Zustimmungsbeschlüsse
:
Sonderband
Blatt 150
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
604.664,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 21.06.2005
um 16.290,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 15.08.2005 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1,2 und 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 21.06.2005 hat
das am 04.04.2005 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital I 2005)
erhöht.
Es beträgt nunmehr 20.400,00 EUR.
a)
28.09.2005
Berlinghof
b)
Beschl. d. HV Bl. 198
Sbd.
3
b)
Personenbezogene Daten (Vertretungsbefugnis)
geändert bei
Vorstand:
Krautter, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
19.10.2005
Berlinghof
4
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2006 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtszeit) und §
12 Abs. 5 (Sitzungen des Aufsichtsrats und
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
13.07.2006
Merkle
b)
Satzung:
Sonderband
Blatt 209
5
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Lichner, Frank, Weil der Stadt, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt.
a)
30.06.2008
Bayer
6
b)
Vorstand:
a)
14.08.2008
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 3 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Krautter, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt.
Bayer
7
Grundkapital
nun:
615.313,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.08.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Einberufung) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 17.10.2008
um 8,00 EUR auf 604.656,00 EUR und um weitere
503.880,00 EUR auf 100.776,00 EUR
je in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 514.537,00 EUR auf 615.313,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 17.10.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
23.10.2008
Bayer
8
b)
Geschäftsanschrift:
Stammheimer Str. 35, 70435 Stuttgart
b)
Bestellt als
Vorstandsvorsitzender:
Widuch, Roland, Aichtal, *XX.XX.1944
Nicht mehr
Vorstand:
Lichner, Frank, Weil der Stadt, *XX.XX.1963
Nicht mehr
Vorstand:
Krautter, Thomas, Stuttgart, *XX.XX.1958
a)
16.12.2008
Bayer
9
Grundkapital
nun:
807.656,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 25.03.2009 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
a)
28.04.2009
Bayer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um 1,00 EUR auf 615.312,00 EUR
in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 307.656,00 EUR auf 307.656,00 EUR
in vereinfachter Form herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 500.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 07.04.2009 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals),
6 (Namensaktien, Übertragung der Aktien, Vorzugsaktien), 10
(Zusammensetzung, Amtszeit) und 20 (Stimmrecht,
Beschlussfassung) beschlossen.
a)
09.09.2009
Reusch
11
Grundkapital
nun:
1.057.656,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 03.09.2009 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 9 (Gesetzliche Vertretung der
Gesellschaft), 17 (Einberufung) und 18 (Stimmrecht,
Beschlussfassung) sowie die Änderung in § 5 Abs. 3 und die
Einfügung eines neuen Absatz 5 in § 5 (Höhe und Einteilung
des Grundkapitals) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 03.09.2009
um 250.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 16.09.2009 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
a)
24.09.2009
Bayer
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 03.09.2009 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
400.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I/2009)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
03.09.2009 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 10.07.2014
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 403.800,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital I/2009)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.01.2004 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 213.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital )
ist durch Zeitablauf erloschen.
12
Grundkapital
nun:
1.461.456,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2009 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2009)
ist das Grundkapital um 403.800,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
11.12.2009
Bayer
13
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 05.03.2010
um bis zu 1.000.000,00 EUR
erhöht.
Die Hauptversammlung vom 05.03.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Absatz 5 ((Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
a)
13.04.2010
Bayer
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
05.03.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 04.03.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 730.700,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I/2010)
14
Grundkapital
nun:
1.701.456,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 07.04.2010 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grunkapitals) beschlossen.
Die am 05.03.2010 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von 240.000,00 EUR.
a)
13.04.2010
Bayer
15
Grundkapital
nun:
2.291.366,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.05.2010 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die am 05.03.2010 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von weiteren 589.910,00 EUR.
a)
26.05.2010
Bayer
16
Grundkapital
nun:
2.458.142,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.07.2010 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Die am 05.03.2010 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von weiteren 166.776,00 EUR .
a)
16.07.2010
Bayer
17
Grundkapital
nun:
3.188.842,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2010)
ist das Grundkapital um 730.700,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 26.08.2010 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
a)
30.08.2010
Bayer
Abruf vom 27.02.2024
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Nummer der Firma:
Seite 7 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.03.2010 , , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 730.700,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2010) ist vollständig ausgeschöpft.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 26.10.2010 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 5 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 5 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals), 10 Abs. 2 (Zusammensetzung,
Amtszeit) und 21 Abs. 1 (Jahresabschluss) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um bis zu 2.500.000,00 EUR
erhöht.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.10.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.10.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.594.400,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital II/2010)
a)
09.12.2010
Bayer
19
Grundkapital
nun:
3.788.842,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 07.12.2010 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die am 26.10.2010 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von 600.000,00 EUR.
a)
09.12.2010
Bayer
20
Grundkapital
nun:
4.388.842,00
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.03.2011 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
a)
11.04.2011
Bayer
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
beschlossen.
Die am 26.10.2010 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von weiteren 600.000,00 EUR.
21
Grundkapital
nun:
5.180.286,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.05.2011 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Die am 26.10.2010 beschlossene Kapitalerhöhung ist
durchgeführt in Höhe von weiteren 791.444,00 EUR.
a)
17.05.2011
Bayer
22
Grundkapital
nun:
6.180.286,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 02.08.2011 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und Abs. 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.10.2010 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital II/
2010) ist die Kapitalerhöhung durchgeführt in Höhe von
1.000.000,00 EUR
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.10.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.594.400,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II/ 2010)) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 594.400,00 EUR.
a)
08.08.2011
Bayer
23
a)
Die Hauptversammlung vom 09.11.2011 hat unter Aufhebung
des bisherigen Genehmigten Kapitals II/2010 die Änderung
der Satzung in § 5 Abs. 5 bis Abs. 7 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.11.2011 ermächtigt,mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30.10.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.835.100,00 EUR gegen Bar- oder
a)
30.11.2011
Sikora
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sacheinlage zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital I/2011)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.11.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30.10.2016 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 105.000,00 EUR zu erhöhen. Das
Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen. (Genehmigtes
Kapital II/2011)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.11.2011 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 150.000,00 EUR gegen Bareinlage
zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital III/2011)
24
b)
Die zwischen der Gesellschaft und der "MGB Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
4409)
am 12./15.08.2002 mit Nachtrag vom 13.04.2004 und
am 08.04/13.04.2004
abgeschlossenen Gesellschafts- und Beteiligungs-
(Teil)gewinnabführungsverträgen sind durch
Aufhebungsvereinbarung vom 18.04.2011 mit Nachtrag vom
21.12.2011 mit Wirkung zum 31.12.2011 beendet.
a)
09.03.2012
Sikora
25
Grundkapital
nun:
6.680.286,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.04.2012 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.11.2011 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
I/2011) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 500.000,00
EUR durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
a)
23.04.2012
Sikora
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 09.11.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.835.100,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2011) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.335.100,00 EUR.
26
a)
Die Hauptversammlung vom 23.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 14 Abs. 1 (Vergütung) beschlossen.
a)
01.08.2012
Sikora
27
Grundkapital
nun:
8.047.298,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.08.2012 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 03.09.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I/2009)
wurden im Geschäftsjahr 265.000,00 Bezugsaktien im
Nennbetrag von 1,00 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 265.000,00 EUR auf
6.945.786,00 EUR erhöht.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2011) ist das Grundkapital um
1.101.512,00 EUR auf 8.047.298,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Das am 03.09.2009 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital I/2009) beträgt nach Ausgabe von Bezugsaktien im
Geschäftsjahr 2012 noch 134.500,00 EUR.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.11.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.835.100,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2011) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.233.588,00 EUR.
a)
26.10.2012
Sikora
28
Grundkapital
nun:
8.106.998,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.11.2012 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
20.12.2012
Sikora
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der am 03.09.2009 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital I/2009)
wurden im Geschäftsjahr
59.700,00 Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist
damit um 59.700,00 EUR auf 8.106.998,00 EUR erhöht.
b)
Der Aufsichtsrat vom 14.11.2012 hat das am 03.09.2009
beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital I/2009)
aufgehoben.
29
Grundkapital
nun:
8.560.928,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.04.2013 und 08.05.2013 die
Änderung der Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 4 (Höhe und
Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 09.11.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2011) ist die Kapitalerhöhung um
453.930,00 EUR auf 8.560.928,00 EUR durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.11.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.835.100,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2011) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 779.658,00 EUR.
a)
16.05.2013
Sikora
30
Grundkapital
nun:
9.022.063,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 12.08.2013 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 09.11.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2011) ist das Grundkapital um
461.135,00 EUR auf 9.022.063,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.11.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.835.100,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2011) beträgt nach teilweiser
a)
20.08.2013
Sikora
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Ausschöpfung noch 318.523,00 EUR.
31
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 4 und 6 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.11.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 150.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital III/2011) ist aufgehoben.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.11.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.835.100,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2011) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2013 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 4.000.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I/2013)
a)
27.09.2013
Sikora
32
b)
Die Rötung
in der Eintragung laufende Nummer
27 Spalte 6 a)
wurde nachgeholt.
Die Aufbereitung des aktuellen Ausdrucks ändert sich
dadurch.
a)
07.02.2014
Sikora
33
Grundkapital
nun:
9.086.630,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.02.2014 die Änderung der Satzung
in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 30.08.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2013) ist das Grundkapital um
64.567,00 EUR auf 9.086.630,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
10.03.2014
Sikora
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Nummer der Firma:
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HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2013) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 39.354,33 EUR.
34
b)
Die Eintragung laufende Nummer 33 Spalte 6b) wird von
Amts wegen wie folgt berichtigt:
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2013) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 3.935.433,00 EUR.
a)
12.03.2014
Sikora
35
a)
Die Hauptversammlung vom 03.04.2014 hat die Änderung der
Satzung in § 10 Abs. 1 (Zusammensetzung, Amtszeit)
beschlossen.
a)
08.04.2014
Sikora
36
Grundkapital
nun:
10.089.626,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.04.2014 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 30.08.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2013) ist das Grundkapital um
1.002.996,00 EUR auf 10.089.626,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2013) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.932.437,00 EUR.
a)
08.05.2014
Sikora
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 14 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
37
Grundkapital
nun:
11.733.334,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.06.2014 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1 und 2 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 30.08.2013 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I/2013)
ist das Grundkapital um 1.643.708,00 EUR auf 11.733.334,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 30.08.2013, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.000.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I/2013) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch1.288.729,00 EUR.
a)
30.06.2014
Sikora
38
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dietz, Frank, Fellbach, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt.
Einzelprokura:
Picht, Christoph, Birkenau, *XX.XX.1951
a)
12.03.2015
Nies
39
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 13.04.2015
(7 IN 276/15) wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter
bestellt.
Verfügungen der Gesellschaft über Gegenstände ihres
Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).
a)
16.04.2015
Nies
40
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dietz, Frank, Fellbach, *XX.XX.1965
a)
20.04.2015
Beber
41
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 07.07.2015
(7 IN 276/15) wurde über das Vermögen der Gesellschaft das
a)
14.07.2015
Nies
Abruf vom 27.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 15 von 15
HRB 20817
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen (Amtsgericht Stuttgart, 7 IN 276/15)
aufgelöst.
Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen
eingetragen.
Abruf vom 27.02.2024