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Satzung vom 06.10.1999 und 17.02.2000 zuletzt geändert am 10.07.2001

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2

Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 01.09.2005.

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Tag der ersten Eintragung: 22.02.2000

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Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 69-84

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1

Die Hauptversammlung vom 12.08.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 1, 2 u. 6 (Grundkapital, Aktien), § 5 (Aufsichtsrat), § 6 Abs. 2 (Hauptversammlung) und § 8 Abs. 1 (Schussbestimmungen) beschlossen.

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag auf 882.826,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.

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Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 90 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 89

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Die Hauptversammlung vom 05.12.2005 hat die Änderung der Satzung in § 3 und § 6 beschlossen.

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HV-Protokoll Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 91-93

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1

Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital auf 970.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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3

Der Aufsichtsrat hat am 9.3.2006 die Fassung von § 3 Absatz 1, 2 und 5 der Satzung geändert.

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Geänderte Satzung: Sonderband Blatt 99

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1

Die Hauptversammlung vom 30.5.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 Absatz 5 (Grundkapital, Aktien; Genehmigtes Kapital I/2006) beschlossen.

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1

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Die Hauptversammlung vom 30.5.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 durch Anfügen eines Absatz 6 (Grundkapital, Aktien; Bedingtes Kapital) beschlossen.

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1

3

Die Hauptversammlung vom 30.5.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr), § 3 (Grundkapital, Aktien), § 4 (Vorstand), § 5 (Aufsichtsrat), § 6 (Hauptversammlung) beschlossen.§ 7 (Jahresabschluss) wurde aufgehoben; der bisherige § 8 (Schlussbestimmungen) wurde zu § 7.

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Änderungsbeschlüsse: Sonderband Blatt 104 Wortlaut der Satzung: Blatt 107

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1

1

Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2006) ist das Grundkapital um 30.000,00 EUR auf 1.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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1

2

Der Aufsichtsrat hat am 07.01.2008 die Änderung der Satzung in 3 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.

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1

1

Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I/2006) ist das Grundkapital um 61.192,00 EUR auf 1.061.192,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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1

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Der Aufsichtsrat hat am 17.11.2008 die Änderung der Satzung in § 3 ( Grundkapital, Aktien ) beschlossen.

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2

2

Vorgang Nr. 14

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1

Die Hauptversammlung vom 28.08.2009 hat die Änderung der Satzung in § 1 ( Firma ) beschlossen.

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Vorgang Nr. 15

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1

1

Der Aufsichtsrat hat am 09.09.2009 die Änderung der Satzung in § 3 ( Grundkapital, Aktien ) beschlossen.

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1

2

Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I / 2006) ist das Grundkapital um 67.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Vorgang Nr. 16

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1

1

Die Hauptversammlung vom 19.11.2009 hat die Änderung der Satzung in § 3 ( Grundkapital, Aktien ) beschlossen.

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1

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.001.506,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Vorgang Nr. 19

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1

1

Die Hauptversammlung vom 23.08.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 Abs. 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.

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2

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 23.08.2010 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 1.064.849,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital I/2010)

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Vorgang Nr. 21

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Vorgang Nr. 24

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Vorgang Nr. 25

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1

Die Hauptversammlung vom 13.09.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital, Aktien) , § 6 (Hauptversammlung) und § 7 (Schlussbestimmungen) beschlossen.

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4

Die Hauptversammlung vom 13.09.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 106.48,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital I 2012 zur Sicherung von Bezugsrechten aus Aktienoptionen an Mitglieder des Vorstandes, an Geschäftsführer von verbundenen Unternehmen sowie an Arbeitnehmer der Gesellschaft und verbundener Unternehmen, die von der Gesellschaft bis zum bis zum 12.09.2017 ausgegeben werden (Aktionsplan 2012))

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5

Die Hauptversammlung vom 13.09.2012 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 958.365,00 EUR beschlossen. (Bedingtes Kapital II 2012 zur Gewährung von auf den Inhaber lautenden Stückaktien bei Ausübung von Wandlungs- oder Optionsrechten (bzw. bei Erfüllung entsprechender Options-/Wandlungspflichten) bzw. bei Ausübung eines Wahlrechts der Gesellschaft, ganz oder teilweise anstelle der Zahlung des fälligen Geldbetrages Aktien der Gesellschaft zu gewähren an die Inhaber von Wandel- oder Optionsschuldverschreibungen, Genussrechten oder Gewinnschuldverschreibungen, die bis zum 12.09.2017 von der Gesellschaft ausgegeben werden)

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Vorgang Nr. 29

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Vorgang Nr. 31

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Durch Beschluss des Amtsgerichts Stuttgart vom 25.02.2014 (5 IN 151/14) wurde ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt.

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2

2

Verfügungen der Gesellschaft über Gegenstände ihres Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam (§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).

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Vorgang Nr. 33

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Vorgang Nr. 34

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Vorgang Nr. 35

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2

Die Gesellschaft ist hierdurch aufgelöst. Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen eingetragen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.