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5
ART
Blatt
A
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
AmtsgerichtsSTUTTGARE
&
mit
Fortsetzung
Biat
Te,
HRB
|
r
p
|
Grundkapital
Vorstand
P,
|
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
oder
lan:
der
b)
Sitz
,
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
I
Stammkapital
un
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
DM/EUR
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
50.000
Aktiengesellschaft.
a)1.2.2000
«GERONIMUS
VIERZEHNTE
EUR
Dr.jur.
Vermögenswaltungs
AG
Wolfgang
Satzung
vom
22.
Oktober
1999.
vo
(
.
|
Stuttgarter
Versicherung
Fischer,
M
Holding
geb.
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
9.
Dezember
1999
b)
|
Aktiengesellschaft
16.11.1956,
ist
die
Satzung
durchgreifend
geändert
und
neu
gefaßt.
Stuttgart
Satzung
Bl.
13
b)
Die
Firma
ist
geändert;
der
Sitz
der
Gesellschaft
ist
von
ff
Sbd.
Stuttgart
Gerhard
Frankfurt
am
Main
nach
Stuttgart
verlegt.
Hörner,
Beschl.
der
HV
c)
geb.
(Neufassung
der
12.12.1938,
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
Satzung)
Gegenstand
des
Unter-
Filderstadt
gemeinsam
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
und
einen
Bl.
28/33
Sbd.
nehmens
ist
im
In-
und
Prokuristen
vertreten.
Ausland
die
Leitung
Manfred
einer
Versicherungs-
Schmidt,
Das
Vorstandsmitglied
Rudolf
Herfurth,
geb.
19.07.1949,
Bad
gruppe
des
privaten
geb.
Homburg
v.d.H.,
ist
ausgeschieden.
Vgl.
AG
Versicherungswesens,
der
01.03.1947,
Frankfurt
am
Erwerb,
die
Verwaltung
Gerlingen
Neue
Vorstandsmitglieder:
wie
Sp.
4.
Main
HRB
48232
und
die
Veräußerung
von
1.
Registerein-
Beteiligungen
an
Ver-
Hans-Jürgen
Dr.jur.
Wolfgang
Fischer,
geb.
16.11.1956,
Stuttgart,,
trag:
sicherungsgesellschaf-
Wetzel,
Hörı
_
.
12.12.1938,
Filderstadt,,
Manfred
8.11.1999
ten
und
sonstigen
Un-
geb.
Schmidt,
geb.
01.03.1947,
Gerlingen,und
Hans-Jürgen
Wetzel,
ternehmen.
04.03.1943,
geb.
04.03.1943,
Ostfildern,
vertreten
jeweils
mit
einem
Ostfildern
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
2
Prokura
mit
einem
a)2.5.2000
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Vorstandsmitglied:
1.
Rainer
Schönle,
geb.
29.09.1959,
Stuttgart;
2.
Andreas
Polz,
geb.
28.01.1964,
Gingen;
777m
a
3.
Heribert
Mackert,
geb.
17.04.1949,
Rutesheim.
Fortsetzung
Rückseite
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/
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1000
|
\/
|
Blatt.
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
STUTTGART.
(mit
Fortsetzung
Blatt
od
HRB
2
0
D
Ö
I
.
Vorstand
Grundkapital
\
\
Nummer
|
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
|
I
a)
Tag
der
Eintragung
der
1
pySitz
Gesellschafter
Prokura
|
Rechtsverhältnisse
j
und
Unterschrift
Zintragung
|
Stammkapital
N
'
”
|
©)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
|
|
b)
Bemerkungen
|
|
Abwickler
ı
1
2
3
|
4
5
|
6
7
3
1
|
Am
01.
Juli
2000
wurde
das
Grundkapital
auf
1.000.000
EUR
|
a)18.9.2000
1.000.000
I
erhöht
und
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
geändert.
EUR
I
Die
Kapitalerhöhung
erfolgt
zum
Zwecke
der
Durchführung
des
Andi.
I
Spaltungsvertrags
vom
01.
Juli
2000
mit
der
Firma
iı
b)
Stuttgarter
Allgemeine
Versicherung
AG,
Sitz
Stuttgart.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Beschl.
der
HV
I
Bl.
86
SBd.
Auf
die
Gesellschaft
(übernehmender
Rechtsträger)
sind
aufgrund
des
Spaltungsvertrags
vom
01.
Juli
2000
Teile
des|
Spaltungs-/
Vermögens
der
Stuttgarter
Allgemeine
Versicherung
Nachgrün-
Aktiengesellschaft,
Sitz
Stuttgart
(übertragender
dungsvertrag
Rechtstäger)
übergegangen
(Abspaltung
zur
Aufnahme).
Bl.
85
SBd.
Dieser
Spaltungsvertrag
stellt
gleichzeitig
einen
Nachgründungsvertrag
im
Sinne
des
$
52
AktG
dar.
Zustimmungs-
beschlüsse:
Die
Hauptversammlungen
der
übernehmenden
und
der
Bl.
86
und
87
übertragenden
Gesellschaft
haben
jeweils
am
01.
Juli
2000
SBd.
zugestimmt.
vgl.
AG
Die
Spaltung
wird
erst
mit
der
Eintragung
der
Spaltung
im
Stuttgart,
Register
des
Sitzes
des
übertragenden
Rechtsträgers
wirksam.
HRB
6758
4
|
Pie
Spaltung
wurde
im
Register
des
Sitzes
des
übertragendern
1
Rechtsträgers
am
28.
September
2000
eingetragen.
Von
Amts
wegen
eingetragen.
5
I
Prokura
mit
einem
Vorstandsmitglied:
4.
Jürgen
Bürkle,
geb.
13.03.1955,
Leingarten.
pr
%
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
PR
Blatt
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—
1000
NE
Blatt
_
2
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
STUTTGART,
(mit
Fortsetzung
Bla
ER
HRB
Ü
Ö
g
5
Vorstand
Persönlich
haftende
Gesellschafter
Prokura
Geschäftsführer
Abwickler
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
a)
Tag
der
Eintragung
oder
der
b)
Sitz
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
b)
Bemerkungen
7
Am
29.
Juni
2001
wurde
die
Satzung
durchgreifend
geändert
a)5.10.2001
und
neu
gefaßt.
„Krhan.
Beschl.
der
HV
(Neufassung)
Bl.
103
Sbd.
Prokura
mit
einem
Vorstandsmitglied:
a)7.5.2002
.
Barbara
Bauersachs,
geb.
03.05.1971,
Leonberg.
a)22.8.2002
bean.
Beschl.
der
HV
Bl.
110
SBd.
5.000.000
Am
29.
Juni
2002
wurde
das
Grundkapital
auf
5.000.000
EUR
erhöht
und
die
Satzung
in
$
4
(Grundkapital)
geändert.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
a)13.12.2002
Übunn..
:
ireas
Polz
erloschen.
Da
Prokura
mit
einem
Vorstandsmitglied:
6.
Ralf
Krasselt,
geb.
28.11.1965,
Plochingen.
.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite
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Nummer
der
zintragung
a)
Firma
ı
b)
Sitz
1
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
tand
Grundkapital
Vorstan
oder
j
lischafter
Stammkapital
Gesellsc
DM/EUR
Geschäftsführer
3
Abwickler
4
Persönlich
haftende
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
Blatt
6
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
10
11
13
14
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Ralf
Berndt,
geb.
27.07.1960,
Leonberg-
Warmbronn
Weiteres
Vorstandsmitglied:
wie
Sp.
4.
Ralf
Berndt,
geb.
27.07.1960,
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
m
m
nn
er
nn
m
a
nd
nn
nd
nn
ns
nn
rn
a
mn
nn
Durch
Beschluss
der
Hauptversammlung
vom
24.
November
2003
ist
die
Satzung
geändert
in
$
3
(Bekanntmachungen
der
Gesellschaft),
in
$
i3
(Beschlüsse
des
Aufsichtsrats)
und
zwar
in
Abs.
3
(Teilnahme
an
Aufsichtsratssitzungen)
sowie
in
$
15
Abs.
2
(Aufgaben
und
Rechte
des
Aufsichtsrats).
Prokura
Rechtsverhältnisse
i
Gerhard
Hörner
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Am
25.
Juni
2004
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
9
a)2.8.2004
(Zusammensetzung
und
Amtsdauer
des
Aufsichtsrats)
und
in
$
15
(Aufgaben
und
Rechte
des
Aufsichtsrats).
Hans-Jürgen
Wetzel
ist
nicht
mehr
Vorstandsmitglied.
Leonberg-Warmbronn
vertritt
a)20.3.2003
Aula.
a)7.7.2003
a)11.12.2003
u
ce
Anl.
Beschl.
der
HV°
Bl.
136/148
SBd.
Änderung
der
Satzung
Bl.
161
Sbd.
a4
25.1.2005
led
mon
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt