Registerübersicht
- Name
- PA Power Automation Aktiengesellschaft
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 205734
- Registergericht
- Amtsgericht Stuttgart
- Sitz
- Pleidelsheim
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
PA Power Automation Aktiengesellschaft
b)
Pleidelsheim
c)
Entwicklung, die Produktion und der
Service von und für CNC-
Automationstechnologie sowie deren
Vertrieb. Weiter die Übernahme und das
Halten von Geschäftsanteilen der Power
Automation GmbH CNC-
Automatisierungstechnik mit dem Sitz in
Pleidelsheim.
3.866.644,85
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen
Stellvertretende Vorstandsmitglieder stehen
hinsichtlich der Vertretungsbefugnis ordentlichen
Mitgliedern gleich.
b)
Vorstandsvorsitzender:
Hilperts, Bernhard, Ludwigsburg, *XX.XX.1952
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Döbele, Gerhard, Ludwigsburg, *XX.XX.1957
Stautmeister, Günter, Rutesheim, *XX.XX.1945
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 05.05.1997 mit Nachtrag vom 14.05.1997 und
geändert am 26.06.1997 zuletzt geändert am 12.05.2003
b)
Die Gesellschaft hat mit der Technologie-Beteiligungs-
Gesellschaft mbH der Deutschen Ausgleichsbank mit Sitz in
Bonn am 18.02.1998 mit Zustimmung der Hauptversammlung
vom 26.02.1998 einen Teilgewinnabführungsvertrag
geschlossen. Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.09.2007 gegen Bareinlagen um bis zu 380.000,00 EUR
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital I).
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.09.2007 durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautenden
Akiten gegen Bar- und/oder Sacheinlagen um bis zu
insgesamt 1.400.000,00 EUR zu erhöhen (genehmigtes
Kapital III).
a)
24.02.2006
Maier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
24.02.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 21.07.1997
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 587
2
Grundkapital
nun:
4.059.657,54
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 (Grundkapital)
beschlossen.
Aufgrund der am 12.05.2003 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital um 193.012,69 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.09.2007 gegen Bareinlagen um bis zu 186.987,31 EUR
durch Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien zu
erhöhen (genehmigtes Kapital I).
a)
21.06.2006
Zimmermann
b)
Geänderte Satzung:
Sonderband
Blatt 597
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 592
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
Grundkapital
nun:
4.246.642,09
EUR
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstandsvorsitzender:
Hilpert, Bernhard, Ludwigsburg, *XX.XX.1952
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.08.2006 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 4 Satz 1 (Grundkapital)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital um 186.984,55 EUR auf 4.246.642,09
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der
Gesellschaft mit Zustimmung des Aufsichtsrates bis zum
01.09.2007 gegen Bareinlagen um bis zu 2,76 EUR durch
Ausgabe neuer, auf den Inhaber lautender Aktien zu erhöhen
(genehmigtes Kapital I).
a)
29.08.2006
Zimmermann
4
4.671.303,23
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.04.2007/25.04.2007 die Änderung
der Satzung in § 4 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 6 Satz 1
(Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 12.05.2003 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital III) ist das Grundkapital um 424.661,14
EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
bis zum 01.09.2007
das Grundkapital der Gesellschaft gegen Bar- und/oder
Sacheinlagen um bis zu 975.338,86 EUR durch Ausgabe
neuer, auf den Inhaber lautender Aktien zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital III)
a)
10.07.2007
Beetz
5
a)
Die Hauptversammlung vom 27.09.2007 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 Abs. 3 Satz 1, 4 Abs. 4 (Genehmigtes
Kapital I), 4 Abs. 5 (Genehmigtes Kapital II), 4 Abs. 6
a)
30.10.2007
Beetz
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital III), 19 Abs. 4, 20 und 22 beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.09.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 467.130,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.09.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 467.130,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital II)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.09.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.400.000,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital III)
6
Grundkapital
nun:
6.538.428,70
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 11.02.2008 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1, 4 und 6 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 27.09.2007 erteilten Ermächtigungen
(Genehmigtes Kapital I) und (Genehmigtes Kapital III) ist das
Grundkapital um 467.126,49 EUR und um 1.399.998,98 EUR,
insgesamt um 1.867.125,47 EUR, erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
25.02.2008
Beetz
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.09.2012
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3,51 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.09.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 01.09.2012
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.02 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital III)
7
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Genehmigtes Kapital I) und 4 Abs. 6
(Genehmigtes Kapital III) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 3,51 EUR EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I)
ist aufgehoben.
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1,02 EUR EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital III)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2008 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.05.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu 653.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2008 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 20.05.2013
das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu 1.024.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen.
a)
10.06.2008
Beetz
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital III)
8
Grundkapital
nun:
7.099.556,20
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital II und III)
ist das Grundkapital auf 7.099.556,20 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 13.08.2008 die entsprechende
Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.09.2007, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 467.130,-- EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 260.056,79 EUR.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.024.000,-- EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital III) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 669.945,71 EUR.
a)
03.09.2008
Kastner
9
b)
Geschäftsanschrift:
Gottlieb-Daimler-Str. 17/2, 74384
Pleidelsheim
a)
Die Hauptversammlung vom 16.12.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
28.01.2009
Kinzler
10
a)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 19
(Einberufung der Hauptversammlung), § 20 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) und § 21 (Stimmrecht) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 27.01.2010 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.556.459,41 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I)
a)
26.03.2010
Grau
11
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
7.585.283,49
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 1 und 4 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 02.06.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I)
ist das Grundkapital um 485.727,29 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2008,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 653.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 167.272,71 EUR.
17.02.2011
Grau
12
Prokura geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Döbele, Gerhard, Ludwigsburg, *XX.XX.1957
Stautmeister, Günter, Rutesheim, *XX.XX.1945
a)
22.03.2011
Grau
13
Grundkapital
nun:
8.122.139,97
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.02.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 02.06.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital III)
ist das Grundkapital um 536.856,48 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.024.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital III) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 133.089,23 EUR.
a)
20.06.2011
Grau
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2011 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 4 beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2008 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 653.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I), ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2011 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 19.07.2016
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00
EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2011 / I)
a)
15.08.2011
Grau
15
Grundkapital
nun:
8.275.527,53
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.11.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1 Satz 1 und Absatz 4 Satz 1
(Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011 / I)
ist das Grundkapital um 153.387,56 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2011 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011/ I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.346.612,44 EUR.
a)
08.12.2011
Drexler
16
Grundkapital
nun:
8.693.380,82
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.12.2011 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 4 beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011/ I)
ist das Grundkapital um 417.853,29 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
a)
12.01.2012
Grau
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011/ I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 928.759,15 EUR.
17
Grundkapital
nun:
8.961.809,05
EUR
a)
Aufgrund der am 20.07.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
ist das Grundkapital um 268.428,24 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2011, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 660.330,91 EUR.
a)
30.05.2012
Grau
18
a)
Der Aufsichtsrat hat am 02.05.2012 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und am 06.06.2012 die Änderung
der Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 4 beschlossen.
a)
03.07.2012
Grau
19
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 5 und 6 beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.06.2017
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 500.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen.
(Genehmigtes Kapital 2012/ I, in der Satzung mit
Genehmigtes Kapital II bezeichnet)
a)
03.07.2012
Grau
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 9 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2012 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 27.06.2017
das Grundkapital der Gesellschaft
um bis zu 2.400.000,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012/ II in der Satzung mit
Genehmigtes Kapital III bezeichnet)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.09.2007, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 260.056,79 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital II) ist aufgehoben.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 02.06.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 133.089,23 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital III) ist aufgehoben.
20
Prokura erloschen:
Stautmeister, Günter, Rutesheim, *XX.XX.1945
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Klein, Stephanie, Tamm, *XX.XX.1983
a)
28.12.2012
Grau
21
Personenbezogene Daten geändert; nun:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Karle, Stephanie, geb. Klein, Tamm, *XX.XX.1983
a)
15.07.2013
Berlinghof
22
Grundkapital
nun:
9.490.760,96
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.12.2013 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 4 beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2011 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
a)
03.02.2014
Grau
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 10 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist das Grundkapital um 528.951,90 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands
(aufgrund des Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2011), das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 131.379,01 EUR.
23
Grundkapital
nun:
10.308.827,97
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.07.2014 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien) Abs. 1 und 6
beschlossen.
Aufgrund der am 28.06.2012 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012/ II in der Satzung mit
Genehmigtes Kapital III bezeichnet) ist das Grundkapital um
818.067,01 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.400.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012/ II in der Satzung mit
Genehmigtes Kapital III bezeichnet) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.581.932,99 EUR.
a)
08.09.2014
Grau
24
Grundkapital
nun:
11.842.703,61
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 23.02.2015 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 1 und 6 beschlossen.
Aufgrund der am 28.06.2012 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2012/II in der Satzung mit Genehmigtes
Kapital III bezeichnet)
ist das Grundkapital um 1.533.875,64 EUR erhöht.
a)
28.05.2015
Grau
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 11 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.400.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012/ II in der Satzung mit
Genehmigtes Kapital III bezeichnet) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 48.057,35 EUR.
25
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) Abs. 4, 6 und 7 beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2011 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2011/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2020
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 1.200.000,00
EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.06.2015 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 24.06.2020
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 4.200.000,00
EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2015/III)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
5.112.918,811962 EUR beschlossen.
a)
27.07.2015
Grau
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 12 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2015)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2012 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.400.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012/II in der Satzung mit Genehmigtes
Kapital III bezeichnet))
ist aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 25.06.2015 hat
das am 27.01.2010 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital I) aufgehoben.
26
b)
Bestellt als
Vorstand:
Hilpert, Jan, Ludwigsburg, *XX.XX.1980
Bestellt als
Vorstand:
Hilpert, Marc, Pleidelsheim, *XX.XX.1977
a)
10.12.2015
Grau
27
Grundkapital
nun:
13.172.062,50
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.12.2015 die Änderung der
Satzung in § 4 Abs.1 und 6 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 25.06.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/III)
ist das Grundkapital um 1.329.358,89 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom
25.06.2015, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
4.200.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/III) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.870.641,11 EUR.
a)
15.12.2015
Berlinghof
28
b)
Nicht mehr
a)
14.02.2017
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 13 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstandsvorsitzender:
Hilpert, Bernhard, Benningen am Neckar,
*XX.XX.1952
Drexler
29
Grundkapital
nun:
16.440.416,61
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 03.02.2017 die Änderung der
Satzung in § 4 Absatz 1, 4 und 6 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 25.06.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/III)
ist das Grundkapital um 2.870.640,60 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Aufgrund der am 25.06.2015 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2015/I)
ist das Grundkapital um weitere 397.713,51 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.200.00,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/III) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 0,51 EUR.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.06.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.200.00,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 802.286,50 EUR.
a)
07.03.2017
Drexler
30
Prokura erloschen:
Karle, Stephanie, geb. Klein, Tamm, *XX.XX.1983
a)
Die Hauptversammlung vom 27.06.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats)
beschlossen.
a)
22.08.2017
Drexler
31
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Ludwigsburg vom
23.04.2018 (3 IN 192/18) wurde ein vorläufiger
Insolvenzverwalter bestellt.
a)
16.05.2018
Marksteiner
Abruf vom 21.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 14 von 14
HRB 205734
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Verfügungen der Gesellschaft über Gegenstände ihres
Vermögens sind nur noch mit Zustimmung des vorläufigen
Insolvenzverwalters wirksam
(§ 21 Abs. 2 Nr. 2 InsO).
32
b)
Durch Beschluss des Amtsgerichts Ludwigsburg vom
01.07.2018 (3 IN 192/18) wurde über das Vermögen der
Gesellschaft das Insolvenzverfahren eröffnet.
Die Gesellschaft ist durch Eröffnung des Insolvenzverfahrens
über ihr Vermögen (Amtsgericht Ludwigsburg, 3 IN 192/18)
aufgelöst.
Gemäß § 262 AktG i.V. § 263 AktG von Amts wegen
eingetragen.
a)
20.07.2018
Marksteiner
Abruf vom 21.03.2024