Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 1 von 5
HRB 203515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
INTERFUNK Marketing und Service GmbH
b)
Ditzingen
c)
Erstellung betriebswirtschaftlicher und
marketingbezogener Dienstleistungen,
insbesondere die Unternehmensberatung
und die Fort- und Weiterbildung von
Führungskräften, speziell auf dem
Konsumelektronik-Sektor. Die Gesellschaft
kann alle Geschäfte betreiben, die dem
Gesellschaftszweck unmittelbar oder
mittelbar zu dienen geeignet sind. Sie kann
Zweigniederlassungen errichten und sich
an gleichartigen oder ähnlichen
Unternehmen beteiligen.
100.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Geschäftsführer:
Winkelmam, Werner, Kaufmann, Leonberg
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 21.09.1990
b)
Mit der Genossenschaft unter der Firma "INTERFUNK
Fachhandelsgruppe Unterhaltungselektronik,
Kommunikationselektronik und Haustechnik eG" mit dem Sitz
in Ditzingen (herrschende Gesellschaft) besteht ein
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, der am
28.12.1990 abgeschlossen wurde. Die
Gesellschafterversammlung der beherrschten Gesellschaft
unter der Firma "INTERFUNK Marketing und Service GmbH"
hat dem Vertrag am 28.12.1990 zugestimmt. Bezüglich der
Einzelheiten wird auf den Vertrag und die zustimmenden
Beschlüsse der herrschenden Genossenschaft und der
beherrschten Gesellschaft Bezug genommen.
a)
03.03.2006
Wengenroth
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
03.03.2006.
Tag der ersten
Eintragung: 31.10.1990
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 5/15
Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertra
g:
Sonderband
Blatt 33/36
Zustimmungsbeschlüsse
:
Sonderband
Blatt 30/31, 40/45
2
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"EURONICS Deutschland eG" (früher INTERFUNK
Fachhandelsgruppe Unterhaltungselektronik,
Kommunikationselektronik und Haustechnik eG), Ditzingen
(Amtsgericht Stuttgart GnR 200064)
am 28.12.1990 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
a)
01.10.2008
Bayer
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 203515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist durch Kündigung mit Wirkung zum 30.09.2008 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
3
b)
Geschäftsanschrift:
Berblingerstr. 1, 71254 Ditzingen
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Niederführ, Michael, Steinheim am Albuch,
*XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kober, Benedict, Ostfildern, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Winkelmam, Werner, Kaufmann, Leonberg
a)
28.10.2009
Bayer
4
a)
Firma geändert; nun:
EURONICS Handels GmbH
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Betrieb von Einzelhandelsgeschäften
und die Beteiligung an solchen. Die
Gesellschaft hat dabei dem
genossenschaftlichen Förderauftrag der
EURONICS Deutschland eG angemessen
Rechnung zu tragen. Sie soll deshalb nur in
Stammkapital
nun:
5.000.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 07.03.2012 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
Insbesondere wurden geändert § 1 (Firma), § 2 (Gegenstand
des Unternehmens) und § 3 (Stammkapital).
Das Stammkapital ist auf 51.129,19 EUR umgestellt und um
4.948.870,81 EUR auf 5.000.000,00 EUR erhöht.
a)
15.03.2012
Schneider
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 203515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
solchen Fällen tätig werden, in denen das
Interesse der Genossenschaft eine
Einzelhandelstätigkeit als geboten
erscheinen lässt, insbesondere zur
Sicherung oder Besetzung eines Standorts
oder zur Unterstützung einzelner Mitglieder.
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
van Baßhuysen, Jan, Wangen, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
08.11.2012
Schneider
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schott, Marc Oliver, Selm, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
a)
11.10.2016
Herzog
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
van Baßhuysen, Jan, Wangen, *XX.XX.1967
a)
02.08.2017
Merkle
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Moritz, Dirk, Bad Abbach, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Koch, Carsten, Wohltorf, *XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
a)
25.09.2019
Abele
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 203515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Niederführ, Michael, Steinheim am Albuch,
*XX.XX.1964
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kober, Benedict, Ostfildern, *XX.XX.1967
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schott, Marc Oliver, Selm, *XX.XX.1967
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Boccacci, Renzo, Gudensberg, *XX.XX.1964
a)
15.10.2020
Abele
10
a)
Firma geändert; nun:
EURONICS Unternehmensbeteiligungen
GmbH
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Beteiligung an Gesellschaften der
EURONICS-Gruppe und die Verwaltung
dieser Beteiligungen im vollkaufmännischen
Umfang.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kober, Benedict, Ostfildern, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Moritz, Dirk, Bad Abbach, *XX.XX.1957
Prokura erloschen:
Boccacci, Renzo, Gudensberg, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.07.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz und
Geschäftsjahr), § 3 (Stammkapital, Stammeinlagen)
beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
14.07.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 14.07.2021
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"EURONICS Unternehmensbeteiligungen GmbH", Ditzingen
(Amtsgericht Stuttgart HRB 203415)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
05.08.2021
Weiss
11
Stammkapital
nun:
1.100.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
a)
04.01.2022
Murmann
Abruf vom 19.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 203515
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
auf 1.100.000,00 EUR
in vereinfachter Form herabgesetzt.
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Moritz, Dirk, Bad Abbach, *XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Koch, Carsten, Wohltorf, *XX.XX.1960
a)
03.11.2022
Murmann
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kmetec, Denis-Benjamin, Neckarsulm,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Moritz, Dirk, Bad Abbach, *XX.XX.1957
a)
25.05.2023
Abele
Abruf vom 19.03.2024