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Satzung vom 04.02.1999 zuletzt geändert am 30.06.2005

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.10.2005.

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Tag der ersten Eintragung: 06.04.1999

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Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 206

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Die Hauptversammlung vom 30.06.2005 hat die Änderung der Satzung in §§ 10 (Ort und Einberufung), 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) und 13 (Vorsitz in der Hauptversammlung) beschlossen.

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Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 206

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Die Hauptversammlung vom 14.07.2006 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) beschlossen.

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Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 216

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Die Hauptversammlung vom 29.06.2007 hat die Änderung der Satzung in § 3 ( Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen ) beschlossen.

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Mit der "boerse-stuttgart Holding GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 722698) wurde am 16.05.2007 Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 29.06.2007 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 26.06.2008 hat die Änderung der Satzung in § 2 ( Gegenstand des Unternehmens ) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 08.07.2009 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 4 Abs. 6 (Genehmigtes Kapital I) und § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) beschlossen.

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Der Aufsichtsrat hat am 26.04.2010 die Änderung der Satzung in § 8 (Einberufung und Beschlussfassung), § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 10 (Ort und Einberufung), § 12 (Stimmrecht), § 15 (Jahresabschluss), § 16 (Rücklagen) und § 17 (Gründungsaufwand) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 02.07.2010 hat die Änderung der Satzung in § 4 Abs. 7 (Genehmigtes Kapital II), § 5 (Zusammensetzung und Geschäftsordnung des Vorstands), § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats) und § 8 (Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 03.07.2012 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2014 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 3 (Bekanntmachungen und Übermittlung von Informationen) und § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals, Aktien, Urkunden) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 01.07.2015 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 17.06.2021 hat die Änderung der Satzung in §§ 9 (Vergütung des Aufsichtsrats) und 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 12.06.2023 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 9 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 10 (Ort und Einberufung) und § 11 (Teilnahme an der Hauptversammlung). beschlossen.

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Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

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Die Hauptversammlung vom 30.07.2025 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Vertretung der Gesellschaft), § 7 (Zusammensetzung), § 8 (Einberufung und Beschlussfassung), § 10 (Ort und Einberufung) und § 15 (Jahresabschluss) beschlossen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.