Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
KUBUS Generalplaner GmbH
b)
Stuttgart
c)
Die Übernahme und Durchführung von
Generalplanungen, die zur Berufstätigkeit
von Architekten und Ingenieuren gehören,
insbesondere Architekten- und
Ingenieurleistungen, Tragwerksplanung,
Planung technischer
Gebäudeausrüstungen und Leistungen der
Bauphysik sowie Projektbetreuung und
Projektsteuerung in diesen Bereichen.
51.000,00
DEM
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Keilbach, Eckhard, Diplom-Ingenieur (FH),
Stuttgart
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Bosch, Gerhard, Dipl.Ing., Freier Architekt,
Stuttgart
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Keck, Dieter K., Dipl.Ing. (FH), Freier Architekt,
Ettlingen
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 18.05.1998
a)
12.10.2005
Maier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
12.10.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 16.07.1998
Gesellschaftsvertrag:
Sonderband
Blatt 6
2
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keck, Dieter K., Dipl.Ing. (FH), Freier Architekt,
Ettlingen
a)
21.12.2005
Letsch
3
c)
Gegenstand geändert; nun:
Übernahme und Durchführung von
Stammkapital
nun:
50.000,00
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.11.2005 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
13.03.2006
Berlinghof
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
- Generalplanungen im Baubereich
- Projektbetreuung und Projektsteuerung
- Projektentwicklung
- Facility-Management
- sonstige Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit der Berufstätigkeit von
Architekten und Ingenieuren stehen
EUR
Durch Beschluss der Gesellschafterversammlung vom
25.11.2005 ist das Stammkapital auf Euro umgestellt.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tage um 23.924,11
EUR erhöht.
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2006 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) beschlossen.
b)
Neufassung des
Gesellschaftsvertrages:
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 12, 17
4
a)
Firma geändert; nun:
KUBUS360 GmbH
b)
Geschäftsanschrift:
Fritz-Walter-Weg 19, 70372 Stuttgart
c)
Gegenstand geändert; nun:
Übernahme und Durchführung von
- Generalplanung im Baubereich
- Projektbetreuung und Projektsteuerung
- Projektentwicklung
- Facility-Management
- Projektmanagement
- Beratungsleistungen zur strategischen,
wirtschaftlichen und inhaltlichen
Entwicklung von Immobilienportfolios,
ausgenommen Tätigkeiten, für welche eine
besondere behördliche Erlaubnis
erforderlich ist, es sei denn, eine solche
liegt vor
- sonstige Tätigkeiten, die im
Zusammenhang mit der Berufstätigkeit von
Architekten und Ingenieuren stehen
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 25.05.2009 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
und § 2 (Gegenstand der Gesellschaft) beschlossen.
a)
08.07.2009
Göhler
5
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Vogelrainstr. 25, 70199 Stuttgart
a)
22.03.2010
Drexler
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Bosch, Gerhard, Dipl.Ing., Freier Architekt,
Stuttgart
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Richmann, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.1961
Kulbe, Steffen, Stuttgart, *XX.XX.1963
Wortelkamp, Verena, Karlsruhe, *XX.XX.1966
Zell, Evmarie Ida, Stuttgart, *XX.XX.1979
Hämmerling, Dagmar Senta, Stuttgart,
*XX.XX.1980
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.12.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 11 (Einziehung von
Geschäftsanteilen) Abs. 2d) und § 16 (Wettbewerbsverbot)
Abs. 1a beschlossen.
a)
05.01.2012
Grau
7
Prokura erloschen:
Kulbe, Steffen, Stuttgart, *XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dietz, Cathrin, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 10.12.2014 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 5
(Geschäftsführung und Vertretung) beschlossen. Ferner
werden nach § 5 die §§ 6 (Beirat), 7 (Zusammensetzung,
Wahl und Amtsdauer des Beirats), 8 (Aufgaben und Rechte
des Beirats), 9 (Organisation des Beirats), 10
(Beiratssitzungen) und 11 (Vergütung, Haftung) neu eingefügt;
die bisherigen §§ 6 bis 19 werden dadurch zu §§ 12 bis 25.
a)
17.12.2014
Drexler
8
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.06.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 17 (Einziehung
von Geschäftsanteilen), 18 (Kündigung), 19 (Tod eines
Gesellschafters) und 20 (Bewertung und Abfindung)
beschlossen.
a)
16.06.2015
Drexler
9
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Hämmerling, Dagmar, Stuttgart, *XX.XX.1980
Bestellt als
Geschäftsführer:
Richmann, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Hämmerling, Dagmar Senta, Stuttgart,
*XX.XX.1980
Prokura erloschen:
Richmann, Bernd, Stuttgart, *XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Wortelkamp, Verena, Karlsruhe, *XX.XX.1966
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.12.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §§ 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen), 4 (Dauer der Gesellschaft, Geschäftsjahr), 6
(Beirat), 12 (Gesellschafterversammlung), 13 (Einberufung der
Gesellschafterversammlung), 14 (Gesellschafterbeschlüsse),
15 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung), 16 (Verfügung
über Geschäftsanteile, Drag-along-Verpflichtung, Tag-along-
Recht), 17 (Einziehung von Geschäftsanteilen), 22
(Wettbewerbsverbot) beschlossen. § 23 (Organisation) wird
ersatzlos aufgehoben, § 24 (Bekanntmachung) wird dadurch
a)
02.02.2016
Drexler
Abruf vom 07.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 19328
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu § 23 und § 25 (Schlussbestimmungen) wird dadurch zu §
24.
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Zell, Evmarie Ida, Stuttgart, *XX.XX.1979
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Keilbach, Eckhard, Diplom-Ingenieur (FH),
Stuttgart, *XX.XX.1952
Prokura erloschen:
Zell, Evmarie Ida, Stuttgart, *XX.XX.1979
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Dietz, Christoph, Stuttgart, *XX.XX.1975
a)
09.01.2017
Berlinghof
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dietz, Christoph, Stuttgart, *XX.XX.1975
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Scheben, Markus, Augsburg, *XX.XX.1964
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.01.2020 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
03.04.2020
Zechendorf
12
Prokura erloschen:
Dietz, Christoph, Stuttgart, *XX.XX.1975
a)
10.06.2020
Zechendorf
13
Prokura erloschen:
Scheben, Markus, Augsburg, *XX.XX.1964
a)
12.07.2022
Zechendorf
Abruf vom 07.02.2024