Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 13.10.2005.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Tag der ersten Eintragung: 13.12.1984
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 171, 172
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 23.01.2006 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital auf 5.500.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Die Hauptversammlung vom 28.04.2006 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) Abs. 1 und 2 und § 6 (Hauptversammlung) beschlossen. In § 3 wurde ferner ein neuer Abs. 3a (Genehmigtes Kapital I) eingefügt, der bisherige § 3 Abs. 3b (Genehmigtes Kapital II) wurde aufgehoben und neugefasst.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 500.000 EUR auf 6.000.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 30.04.2007 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 28.04.2006 erteilten Ermächtigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 30.04.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 600.000,00 Euro auf 5.400.000,00 Euro durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
s. Fall 6
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
s. Fall 8
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 28.05.2008 hat die Änderung der Satzung in § 6 Abs. 2 ( Hauptversammlung/ Anmeldung und Teilnahme) beschlossen.
Eintragungstext
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7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
s. Fall 9
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 09.03.2010 die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Aufgrund der am 28.04.2006 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 540.000,00 EUR auf 5.940.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen: Abs. 3a (Genehmigtes Kapital I) und Abs. 3b (Genehmigtes Kapital II) wurden aufgehoben und neugefasst; Abs. 4 (Bedingtes Kapital I) wurde geändert und das Bedingte Kapital I herabgesetzt; ein neuer Abs.4 a (Bedingtes Kapital 2010) wurde eingefügt. Ferner wurden die §§ 6 (Hauptversammlung) und 9 (Bekanntmachungen) geändert.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 20.05.2011 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 20.05.2011 die Aktiengesellschaft "GMP Meditec AG", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 724075) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.05.2012 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.06.2015 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Höhe des Grundkapitals), § 6 (Hauptversammlung) und § 9 (Bekanntmachungen) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Satzung vom 02.10.1984 mit Nachtrag vom 28.11.1984.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 05.10.2015 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Ferner wurde aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom 09.06.2015 erteilten Ermächtigung gem. § 71 Abs. 1 Nr. 8 AktG zum Erwerb eigener Aktien und deren Einziehung das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom 05.10.2015 mit Zustimmung des Aufsichtsrates um 440.000,00 Euro auf 5.500.000,00 Euro durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 2.200.000,00 EUR auf 7.700.000,00 EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 02.05.2016 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag im Wege der ordentlichen Kapitalherabsetzung um 2.200.000,00 EUR auf 5.500.000,00 EUR herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 20.04.2017 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Aufsichtsrat) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Aufsichtsrat hat am 27.05.2020 die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist aufgrund Ermächtigung durch Beschluss der Hauptversammlung vom 02.05.2016 durch Beschluss des Vorstands vom 27.05.2020 um 500.000,00 EUR auf 5.000.000,00 EUR durch Einziehung eigener gemäß § 71 Abs.1 Nr. 8 AktG erworbener Aktien in vereinfachter Form herabgesetzt. Der Aufsichtsrat hat der Einziehung mit Beschluss vom 27.05.2020 zugestimmt. Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 21.09.2020 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
Fall 41
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.08.2025 hat die Änderung der Satzung in § 3 (Grundkapital und Einteilung) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
6
Eintragungsart
Code: Genehmigtes Kapital (005)
Text
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 13.08.2025 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.08.2030 das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital 2025).
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
7
Eintragungsart
Code: Bedingtes Kapital (001)
Text
Die Hauptversammlung vom 13.08.2025 hat die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.500.000,00 EUR beschlossen (Bedingtes Kapital 2025).
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Code: mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen (010)
Gegenstand
Die Verwaltung eigenen Vermögens, insbesondere die Anschaffung und Veräußerungen von Beteiligungen an anderen Unternehmen und die Anschaffung und Veräußerung von Finanzinstrumenten für eigene Rechnung; darüber hinaus auch die Beratung von Unternehmen über die Kapitalstruktur, die industrielle Strategie und die damit verbundenen Fragen sowie die Beratung bei Zusammenschlüssen und Übernahmen von Unternehmen und das Anbieten von Dienstleistungen; die Beratung bei der Anlage in Finanzinstrumenten.