Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 18894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Metec Ingenieur-Aktiengesellschaft
Medizintechnik-Feinwerktechnik
b)
Stuttgart
c)
Betrieb eines Ingenieurbüros zur
Durchführung von Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der
Medizintechnik und Feinwerktechnik
einschließlich der Herstellung und des
Vertriebs von derartigen Geräten.
352.791,39
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Schäfer, Eugen, Dipl.-Ingenieur, Stuttgart
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 12.12.1974 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 29.07.2004.
b)
Der Vorstand ist nun ermächtigt bis zum 12. Juli 2009 das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu EUR 125.000,00 zu
erhöhen (genehmigtes Kapital).
a)
14.10.2005
Galera-Ramos
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
14.10.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.1997
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 207
2
b)
Bestellt als
Vorstand:
Grotz, Uwe, Löchgau, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt.
a)
18.05.2007
Bender
3
Grundkapital
nun:
383.468,90
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 13.07.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 4a (Genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
ist das Grundkapital um 30.677,51 EUR auf 383.468,90 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.07.2004, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen,
a)
05.10.2007
Maier
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 18894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 94.322,49 EUR.
4
b)
Geschäftsanschrift:
Hasenbergstr. 31, 70178 Stuttgart
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Schäfer, Eugen, Dipl.-Ingenieur, Stuttgart
a)
08.02.2010
Lindhuber
5
Grundkapital
nun:
384.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 18.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Bekanntmachungen), § 4 (Grundkapital), § 4a
(Genehmigtes Kapital), § 5 (Aktien), § 9 (Zusammensetzung,
Amtsdauer des Aufsichtsrates), § 15 (Hauptversammlung), §
16 (Teilnahme) und die Streichung von § 6 (Vorzugsaktien)
beschlossen. Die nachfolgenden §§ verschieben sich
entsprechend.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 531,10 EUR auf 384.000,00 EUR aus
Gesellschaftsmitteln erhöht.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.07.2004 das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 125.000,00 EUR zu erhöhen,
(genehmigtes Kapital) ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
18.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 18.07.2017
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 76.800,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre ist ausgeschlossen
(Genehmigtes Kapital 2012/l).
a)
19.09.2012
Lindhuber
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Fetzer, Frank Wolfgang, Waiblingen,
*XX.XX.1961
a)
31.08.2021
Müller
Abruf vom 16.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 3
HRB 18894
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
einzelvertretungsberechtigt.
7
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Grotz, Uwe, Löchgau, *XX.XX.1959
a)
19.01.2022
Müller
8
Grundkapital
nun:
50.000,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2023
um 334.000,00 EUR auf 50.000,00 EUR
herabgesetzt.
Die Satzung ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.07.2023 sowie Beschluss des Aufsichtsrats vom
02.08.2023 in § 4 Absatz 1 (Grundkapital und Aktien)
geändert.
a)
28.08.2023
Müller
9
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 12.07.2023 um bis zu 75.150,00 EUR auf bis zu
125.150,00 EUR erhöht.
a)
28.08.2023
Müller
10
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 10.01.2024 um bis zu 75.000,00 EUR auf bis zu
125.000,00 EUR erhöht.
Der Aufsichtsrat hat am 10.01.2024 die Änderung der Satzung
in § 4a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
Der Beschluss der Hauptversammlung vom 12.07.2023, das
Grundkapital um bis zu 75.150,00 EUR auf bis zu 125.150,00
EUR zu erhöhen, ist durch Zeitablauf unwirksam geworden.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.07.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 76.800,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I), ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
19.01.2024
Müller
Abruf vom 16.02.2024