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—
100
u
.Nummer
der
Eintragung
—
300
—
400
—
500
—
600
—
700
—
800
—
900
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
STUTTGART,
Vorstand
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Stammkapital
range
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
DM
Abwickler
2
mn
1
a)
100.000_DM
Harald
Balzer,
Diplom-Inge-
HBP_
Hara
Projekt
Aktiengesellschaft
nieur,
Managementberatung
Stuttgart
b)
Stuttgart
c)
A.
———n
die
Beratung
von
anderen
Unternehmungen
aller
Art
in
betriebswirtschaftli-
chen,
organisatorischen
und
konzeptionellen
sowie
strategischen
Bereichen,
insbesondere
a-
Konzeption
und.
Realisierung
von
Projektmanagementsy-
stemen;
b-
Gestaltung
von
unter-
nehmensspezifischem
Prozeßmanagement;
e-
Strategieentwicklung
und
deren
Umsetzung;
d-_Multiprojektmanage-
ment;
e-
Gestaltung
von
Ab-
lauf-
und
Aufbauor-
ganisationen,
B.
Erwerb,
Entwicklung,
Vermarktung
und
Support
von
EDV-gestützten
Pro-
grammen/Software
in
den
‘unter
lit.
A
genannten
Geschäftsfeldern,
c.
Erwerb
der
für
die
Ge-
schäftstätigkeit
erfor-
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10000
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Rechtsverhältnisse
6
7
Aktiengesellschaft.
a)20.2.1997
Satzung
vom
6.
Dezember
1996
SZ
.
EUREN
8
Ist
nur
ein
Vorstandsmitglied
bestellt,
vertritt
es
die
=
Gesellschaft
allein.
b)
Satzung
Bl.
Sind
mehrere
Vorstandsmitglieder
bestellt,
wird
die
6/20
Sbd.
Gesellschaft
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
und
einen
Prokuristen
vertreten.
Harald
Balzer,
Diplom-Ingenieur,
Stuttgart,
vertritt
allein
solange
nur
ein
Vorstandmitglied
bestellt
ist
und
ist
befugt,
als
Vertreter
eines
Dritten
mit
der
Gesellschaft
Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
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100
|
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200
|
—
300
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400
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500
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600
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—
700
|
—
800
|
—
900
|
—
1000
Handelsregister-Abt.
B-des
Amtsgerichts
STUTTGART
Ba
u,
HR
E
R
.
Vorstand
.
Nummer
|
a)
Firma
j
Grundkapital
|
Persönlich
haftende
|
a)
Tag
der
Eintragung
der
j
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
»
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
j
Geschäftsführer
N
1
b)
Bemerkungen
DM
i
Abwickler
|
noch
derlichen
Gegenstände
|
D.
Schulung
und
Ausbildung
der
zu
beratenden
Unter-
nehmen
in
Methoden,
Sy-
|
|
stematiken,
Arbeitswei-
|
ji
sen
und
Anwendungen
von
|
Software.
2
|
Die
Gesellschaft
hat
am
14.
April
1997
zwei
|
a)1%
4.1998
Nachgründungsverträge
geschlossen,
denen
die
|
|
Hauptversammlung
am
21.
November
1997
zugestimmt
hat.
Auf
|
die
eingereichten
Unterlagen
wird
Bezug
genommen.
h
b)
’
Nachgrün-
dungsverträge
N
Bl.
56/57
SBd.
Zustimmungs-
beschluß
I
Bl.
55
SBd.
ü
N
TE
TEE
EEE
N
i
3
|
I
Einzelprokura:
|
a)13.1.2000
1.
Joachim
,
ı
Hentschel,
geb.
j
|
06.06.1950,
|
|
4
Anl
|
Stuttgart.
4
Am
02.
November
2001
wurde
das
Grundkapital
auf
EUR
a)23,11.2001
umgestellt
und
die
Satzung
durchgreifend
geändert
und
neu
.
gefasst.
.
“
Dabei
wurden
die
Nennbetragsaktien
in
Stückaktien
R
iu
umgewandelt.
b)
Beschl.
der
HV
a)
Die
Beratung
von
(Neufassung)
anderen
Unternehmen
"
"
aller
Art
in
betriebswirtschaftli-
nen
organ
atori
-
und
konzeptionellen
sowie
strategischen
‚Bereichen,
insbesondere
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
|
vB.A3
4.
79
10.000
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100
"
-300
-
400
-500
-
600
-
700
-
800
900
-
1000
ww
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
san
2
&
HRB
1
l
ö
|
(mit
Fortsetzung
Blatt
.
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
oder
Recht
hältni
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
echtsverhalinisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
BR
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
in
der
__
_Produktentwicklung,
z.B.
Konzeption
und
Umsetzung
von
‚Serienanläufen,
strategische
Produktplanung,
Projektmanagement,
Variantenmanagement,
Technologiemanagement,
Orgnisation
des
Research
&
Development-Bereichs,
‚wissensmanagement,
Produktentwicklungs-
_prozess,
_—
im
Auftragsprozess,
2.B.
Gestaltung
von
Ablauf-
und
.Aufbauorganisationen
Konfigurationsmanage-
ment,
ganzheitliches
Auftragsmanagement,
Stammdatenoptimierung,
beim
Projektmanagement,
z.B.
Konzeption
und
Realisierung
von
Srojektmanaasmentsy-
_Stemen,
Gestaltung
von
unternehmensspezifischem
„Prozessmanagement,
Strategieentwicklung
und
deren
Umsetzung,
(eBusiness)
“Multiprojektmanagement,
Projektleiter-Assessment
Ttenter,
Projektleitertraining,
Ausarbeitung
von
eBusiness-
und
_eProcurement-Strate-
gien,
b)
Erwerb,
Entwicklung,
Vermarktung
und
Support
von
EDV-gestützten
Programmen/Software
in
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
Rückseite
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-
100
-
200
-
300
-400
-500
-600
-
700
-
800
-
1000
Blatt_
AR
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
mit
Fortsetzung
Bist
BD
HRB
1
&
2
e
1
.
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
.
Gesellschafter
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Zintragung
Stammkapital
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM/EUR
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
j
1
2
4
7
den
_
unter
vorstehend
unter
a)
genannten
Geschäftsfeldern,
c)
Erwerb
der
für
die
Geschäftstätigkeit
erforderlichen
Gegenstände
des
Anlagevermögens,
_
4)_
Schulung
und
Ausbildung
der
zu
beratenden
N
Unternehmen
in
Methoden
|
Systematiken,
Arbeitsweisen
und
Anwendungen
von
"Software.
s
IT
50.000
Am
02.
November
2001
wurde
das
Grundkapital
zur
Glättung
auf
a)10.12.2001
50.000
EUR
herabgesetzt
und
die
Satzung
geändert
in
$
4
.
Abs.
1
und
3
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals).
Aula
Die
Kapitalherabsetzung
ist
durchgeführt.
b)
Beschl.
der
HV
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
bis
zum
31.10.2006
das
Bl.
67
SBd.
Grundkapital
der
Gesellschaft
um
bis
zu
25.000
EUR
zu
erhöhen
(Genehmigtes
Kapital).
6
Prokura
a)12.4.2002
1:
Joachim
Hentschel
erloschen.
(>
einamn.
7
Am
04.
September
2003
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
3
a)12.9.2003
(Geschäftsjahr).
2:
o
b)
Änderung
der
Satzung
Bl.
71
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
2.99)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-
100
-
200
-
300
-
400
-500
-600
-
700
-800
-
900
-
1000
|
Blatt_\S
1
R
?
8
1
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
stuttgart
(mit
Fortsetzung
Blatt
Sg
HRB
|
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
noch
Sbd.
F_
mag
Ip
TI
An
28
April
2004
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
1
Abs.
1|
a)25.6.2004
concept.result
Dr.
Peter
(Firma)
und
in
$
2
(Gegenstand
des
Unternehmens).
consulting
AG
Hans-Georg
Fey
geb.
Neues
Vorstandsmitglied:
wie
Sp.
4.
06.11.1956,
b)
lu
ec)
Germering
Dr.
Peter
Hans-Georg
Fey,
geb.
06.11.1956,
Germering
Ü
vertritt
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuriste
Änderung
der
a)
die
Beratung
von
und
ist
befugt,
als
Vertreter
eines
Dritten
mit
der
Satzung
Bl.
74
anderen
Unternehmen
Gesellschaft
Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Sbd.
aller
Art
in
“
betriebswirtschaftli-
Harald
Balzer,
geb.
30.01.1961,
Stuttgart,
vertritt
mit
chen,
technischen
und
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen
und
ist
organisatorischen
befugt,
als
Vertreter
eines
Dritten
mit
der
Gesellschaft
Belangen
sowohl
auf
Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
operativer
wie
auch
auf
strategischer
Ebene.
Im
Aufgrund
Veränderung
neu
eingetragen.
Mittelpunkt
stehen
insbesondere
die
folgenden
Themenfelder:
-
Ergebnisstabilisierung
und
-steigerung
sowie
Sanierung,
zum
Beispiel:
Potenzialanalysen,
Analysen
des
Rechnungswesens/Con-
trollings,
Ausarbeitung
von
Sanierungsgutachten,
Erstellung
von
Programmen
zur
Ergebnissteigerung
bzw.
Sanierung,
Optimierung
der
eingesetzten
Steuerungssysteme,
operative
Begleitung
von
Maßnahmen
zur
Ergebnissteigerung
bzw.
Sanierung,
liquiditätssichernde
und
-schöpfende
Maßnahmen,
Support
im
Bereich
von
Kreditprozessen,
Kommunikation/Control-
ling
in
der
Beziehung
"Kreditgeber-Kredit-
nehmer”
RS
111
HAB
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
Rückseite
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-200
-300
-
400
—-
500
-
100
-
600
-700
-
800
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
Vorstand
Nummer
||
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
Abwickler
1
2
-
Strukturorganisation
von
Unternehmensteilen,
Unternehmen
und
Unternehmensgruppen
zum
Beispiel:
Analyse
der
Unternehmens-
bzw.
Gruppenstrukturen,
Konzepte
zur
Straffung
der
Organisation
und
zur
Effizienzsteigerung
{Management-
und
rechtliche
Struktur),
Quantifizierung
der
erwarteten
Ergebnisse,
Ausarbeitung
konkreter
operativer
Umsetzungspläne,
operative
Begleitung
der
Veränderungsprozesse.
-
Reorganisation
von
technischen
und
administrativen
Prozessen,
zum
Beispiel:
Analyse
aller
relevanten
technischen
und
administrativen
Prozesse,
Optimierung
oder
Reengineering
der
Prozesse
zur
Effizienzsteigerung
bzw.
zur
Reduzierung
der
Durchlaufzeiten
bzw.
zur
Optimierung
des
Kundennutzens
etc.
(Auftragsabwicklung,
Service,
Fertigungsplanung,
Fertigungssteuerung,
Produktanläufe,
Produktentwicklungs-
prozesse
etc.),
operative
Begleitung
der
|
Prozesseinführung.
-
Senkung
der
Komplexität
im
i
Produkt-/Leistungspro-
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
I
nn
-
900
St
Hoari
Prokura
-
1000
Blatt
_
SR
{mit
Fortsetzung
Blatt
I
Rechtsverhältnisse
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
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-
200
-
100
-
300
—-
400
-
500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
TTSART
al
1
8
2
8
1
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
STUTTGAR
mit
Fortsetzung
Blatt
M
n
—
——
|
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
|
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
€)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
ı
4
2
3
4
>
°
!
gramm,
zum
Beispiel:
Klärung
der
zukünftigen
Produktstrategie,
Optimierung
der
Produktstruktur,
Detaillierung
der
Produktprogrammplanung
(Klärung
von
Make
or
Buy-Entscheidungen,
Herstellkostenfixierung,
Variantenmanagement,
Modul-
und
Plattformkonzepte,
Sourcing-
und
Supply
Chain-Fragen),
operative
Begleitung
der
Umsetzung.
-
Strategische
Neupositionierung
und
Begleitung
von
M&A-Projekten,
zum
Beispiel:
Analyse
der
Geschäftsfelder
(Marktattraktivität
und
Marktentwicklung,
|
|
Wettbewerbsposition,
|
Ergebnisbeitrag
etc.),
|
Fixierung
der
|
Ä
zukünftigen
|
|
Kerngeschäfte,
Erstellung
von
Businessplänen
und
ggf.
Verkaufsexpos&s,
Erstellung
von
Maßnahmenplänen
für
die
Strategieumsetzung
bzw.
für
M&A
-Prozesse,
Begleitung
der
Prozesse
zur
f
i
Strategierealisierung
bzw.
der
M&A-Projekte.
b)
Erwerb
der
für
die
Geschäftstätigkeit
|
erforderlichen
|
Gegenstände
des
Anlage-
|
bzw.
Umlaufvermögens.
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
Lädt...
-
100
-200
-
300
-
400
-
500
-
600
-
700
-
800
-
900
-
1000
Blatt
IR
|
Handelsregister
-
Abt.
B
-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
HRB
1
8
2
Ö
1
(mit
Fortsetzung
Blatt
)
Vorstand
Nummer
||
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
Stammkapital
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
ı
I
2
3
5
7
c)
Schulung
und
Ausbildung
der
zu
beratenden
Unternehmen
in
Methoden,
Systematiken,
fi
Arbeitsweisen
etc.
ı
|
|
i
i
[}
u
|
|
RS
111
HRB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
1.02)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
0