Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
CARDIF Lebensversicherung
Zweigniederlassung für Deutschland der
CARDIF ASSURANCE VIE
b)
Stuttgart
Zweigniederlassung der "CARDIF
ASSURANCE VIE" mit Sitz in Paris
(Handelsregister Paris B 732 028 154)
c)
- jede Art von Versicherungs- und
Rückversicherungsgeschäften, bei denen
der Eintritt des Versicherungsfalls von der
Dauer des menschlichen Lebens abhängt
und alle Kapitalisierungsgeschäfte;
- jede Art von Geschäften, die jetzt oder
zukünftig von Gesellschaften ausgeführt
werden dürfen, deren Gegenstand sich auf
die im vorstehenden Absatz genannten
Geschäfte erstreckt;
- jede Art von Geschäften, die Risiken von
körperlichen Schäden, hervorgerufen durch
Unfälle oder Krankheit, decken;
- sowie jede Art von Finanz-, Mobiliar- und
Grundstücksgeschäften,
Gesellschaftsbeteiligungen, Erwerb von
Aktien, Kauf von Wertpapieren und
Beteiligungen, Gründung von
Gesellschaften und gegebenenfalls jede
andere Art von Handelsgeschäft oder
gewerblichem Geschäft, das unmittelbar
oder mittelbar mit den vorgenannten
Geschäften in Zusammenhang steht oder
deren Ausführung oder Abwicklung
erleichtern kann.
1.029.250.000
,00 FRF
a)
Die Gesellschaft wird vom Präsidenten des
Verwaltungsrates und Generaldirektor (Président
Directeur Général) allein vertreten.
b)
Generaldirektor:
Villemagne, Paul, Croissy-sur-Seine (Frankreich)
Hauptbevollmächtigter gem. § 106 Abs. 3 VAG:
Huber, Lothar H., Wüstenrot
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Sauerhöfer, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1969
Benke, Markus, Tamm, *XX.XX.1966
Freese, Torsten, Stuttgart, *XX.XX.1966
Dr. Kenzler, Rainer Stefan, Stuttgart,
*XX.XX.1967
Bodlee, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1966
Henne, Uwe, Wahlsburg, *XX.XX.1959
a)
Aktiengesellschaft französischen Rechts (Societé Anonyme)
Satzung vom 15.03.1973 zuletzt geändert am 25.04.1996
b)
Die Gesellschaft endet am 16.04.2072.
a)
21.10.2005
Appel
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
21.10.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 18.12.1996
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 57/61, 82/87
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
2
Prokura erloschen:
Bodlee, Michael, Stuttgart, *XX.XX.1966
a)
15.03.2007
Skubinna
3
Prokura erloschen:
Freese, Torsten, Stuttgart, *XX.XX.1966
a)
02.08.2007
Skubinna
4
b)
Bestellt als
Hauptbevollmächtigter gem. § 106 Abs.3 VAG:
Furtwängler, David, Essen, *XX.XX.1962
Ausgeschieden als
Hauptbevollmächtigter gem. § 106 Abs. 3 VAG:
Huber, Lothar H., Wüstenrot
a)
07.03.2008
Skubinna
5
b)
Daten der Hauptniederlassung geändert;
nun:
Zweigniederlassung der "CARDIF
ASSURANCE VIE" mit Sitz in Paris 9.
Bezirk, 1 boulevard Haussmann
(Handelsregister Paris B 732 028 154)
Kapital nun:
514.196.688,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist auf Euro umgestellt.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Verwaltungsrats
vom 27.09.2007
auf 514.196.688,00 EUR
erhöht.
Der Verwaltungsrat hat am 27.09.2007 die Änderung der
Satzung in Artikel 7 (Grundkapital) und am 26.03.2008 Artikel
4 (Sitz) beschlossen.
a)
14.10.2008
Skubinna
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friolzheimer Str. 6, 70499 Stuttgart
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Leinberger, Udo, Ammerbuch, *XX.XX.1958
Tschacher, Tatjana, Herrenberg, *XX.XX.1974
a)
10.03.2009
Skubinna
7
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Fuchs, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1970
a)
15.09.2009
Frankenberger
8
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Wallis, Anja, Unterreichenbach, *XX.XX.1977
a)
28.05.2010
Skubinna
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 8
HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
9
Kapital nun:
625.756.496,0
0 EUR
b)
Bestellt als
Präsident des Verwaltungsrats und
Generaldirektor:
Lombard, Eric, Paris / Frankreich, *XX.XX.1958
Ausgeschieden als
Generaldirektor:
Villemagne, Paul, Croissy-sur-Seine (Frankreich)
a)
Der Verwaltungsrat hat am 14.12.2009 die Änderung der
Satzung in Artikel 7 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Verwaltungsrats
vom 14.12.2009
auf 625.756.496,00 EUR
erhöht.
a)
19.08.2010
Skubinna
10
Kapital nun:
669.754.976,0
0 EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Verwaltungsrats
vom 16.12.2010
auf 669.754.976,00 EUR
erhöht.
Der Verwaltungsrat hat am 16.12.2010 die Änderung der
Satzung in Artikel 7 (Grundkapital) beschlossen.
a)
19.04.2011
Skubinna
11
Kapital nun:
688.507.760,0
0 EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 30.06.2011 hat die Änderung der
Satzung in Artikel 7 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 30.06.2011
auf 688.507.760,00 EUR
erhöht.
a)
17.02.2012
Kunze
12
Prokura erloschen:
Leinberger, Udo, Ammerbuch, *XX.XX.1958
Einzelprokura:
Dr. Esbach, Carsten, Frankfurt am Main,
*XX.XX.1971
a)
12.03.2012
Kunze
13
Kapital nun:
712.340.624,0
0 EUR
a)
Der Verwaltungsrat hat am 10.12.2012 die Änderung der
Satzung in Artikel 7 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Verwaltungsrats
vom 10.12.2012
auf 712.340.624,00 EUR
erhöht.
a)
27.06.2013
Kunze
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 8
HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
14
Prokura erloschen:
Fuchs, Lars, Düsseldorf, *XX.XX.1970
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Zaiser, Martin, Holzgerlingen, *XX.XX.1977
Wienken, Joachim, Ludwigsburg, *XX.XX.1976
Weidner, Michael, Kornwestheim, *XX.XX.1963
Dabel, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1972
Antonetti, David, Stuttgart, *XX.XX.1976
a)
05.08.2013
Kunze
15
Prokura erloschen:
Henne, Uwe, Wahlsburg, *XX.XX.1959
a)
16.01.2014
Kunze
16
b)
Bestellt als
Vorsitzender des Verwaltungsrates und
Generaldirektor:
de Portier de Villeneuve, Pierre Jean, Saint
Germain en Laye / Frankreich, *XX.XX.1948
Ausgeschieden als
Präsident des Verwaltungsrats und
Generaldirektor:
Lombard, Eric, Paris / Frankreich, *XX.XX.1958
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Geyer, Holger, Gerlingen, *XX.XX.1973
Personenbezogene Daten (Geburtsdatum)
berichtigt bei
Zaiser, Martin, Holzgerlingen, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Weidner, Michael, Kornwestheim, *XX.XX.1963
a)
24.06.2014
Kunze
17
Kapital nun:
717.559.216,0
0 EUR
a)
Der Verwaltungsrat hat am 09.12.2013 die Änderung der
Satzung in Artikel 7 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Verwaltungsrats
vom 09.12.2013
auf 717.559.216,00 EUR
erhöht.
a)
09.09.2014
Kunze
18
b)
Daten zur Hauptniederlassung aus
technischen Gründen neu vorgetragen:
Zweigniederlassung der "CARDIF
a)
07.04.2015
Krzykowski
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 5 von 8
HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ASSURANCE VIE" mit Sitz in Paris /
Frankreich (Handelsregister Paris B 732
028 154)
19
a)
Allgemeine Vertretungsregelung von Amts
wegen berichtigt in:
Die Gesellschaft wird vom Generaldirektor
(Directeur général) und vom stellvertretenden
Generaldirektor (Directeur général délégue)
vertreten. Sie sind jeweils
einzelvertretungsberechtigt.
b)
Bestellt als
stellvertretender Generaldirektor und Mitglied
des Verwaltungsrats:
Dumora, Renaud, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1965
a)
25.06.2015
Kunze
20
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Lissner, Oliver, Pleidelsheim, *XX.XX.1975
Niederreiner, Markus, München, *XX.XX.1977
Selinka, Robert Rudolf Paul, Bietigheim-
Bissingen, *XX.XX.1967
a)
31.08.2015
Kunze
21
Prokura erloschen:
Benke, Markus, Tamm, *XX.XX.1966
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Steinert, Petra, Stuttgart, *XX.XX.1974
a)
14.09.2016
Kunze
22
Kapital nun:
719.167.488,0
0 EUR
b)
Ausgeschieden als
Vorsitzender des Verwaltungsrates und
Generaldirektor:
de Portier de Villeneuve, Pierre Jean, Saint
Germain en Laye / Frankreich, *XX.XX.1948
Prokura erloschen:
Dabel, Martin, Stuttgart, *XX.XX.1972
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Verwaltungsrats
vom 30.09.2015
auf 719.167.488,00 EUR erhöht.
a)
30.05.2017
Kunze
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 6 von 8
HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nun bestellt als
Generaldirektor und Mitglied des
Verwaltungsrats:
Dumora, Renaud, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1965
23
b)
Eintragung lfd. Nr. 22 Spalte 4 b) wie folgt
berichtigt:
Ausgeschieden als
Generaldirektor:
de Portier de Villeneuve, Pierre Jean, Saint
Germain en Laye / Frankreich, *XX.XX.1948
a)
01.06.2017
Kunze
24
Prokura erloschen:
Niederreiner, Markus, München, *XX.XX.1977
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Höhn, Michael, Vaihingen an der Enz,
*XX.XX.1968
a)
02.10.2017
Kunze
25
Prokura erloschen:
Antonetti, David, Stuttgart, *XX.XX.1976
a)
07.08.2018
Kunze
26
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Brassart, Pierre-Olivier, Stuttgart, *XX.XX.1965
Kettel, Christoph, Leverkusen, *XX.XX.1973
a)
08.08.2018
Kunze
27
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Sachs, Mario, Stuttgart, *XX.XX.1986
a)
01.04.2019
Kunze
28
Prokura erloschen:
Kettel, Christoph, Leverkusen, *XX.XX.1973
Prokura erloschen:
Geyer, Holger, Stuttgart, *XX.XX.1973
a)
04.09.2019
Kunze
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 7 von 8
HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
D'Avola, Pablo, Stuttgart, *XX.XX.1979
29
b)
Bestellt als
Hauptbevollmächtigter:
Brassart, Pierre-Olivier, Stuttgart, *XX.XX.1965
Ausgeschieden als
Hauptbevollmächtigter gem. § 106 Abs.3 VAG:
Furtwängler, David, Essen, *XX.XX.1962
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
In der Wische, Daniel, Stuttgart, *XX.XX.1980
a)
23.11.2020
Kunze
30
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem anderen Prokuristen:
Fuchs, Peter, Schwandorf, *XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Brassart, Pierre-Olivier, Stuttgart, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Sachs, Mario, Stuttgart, *XX.XX.1986
a)
25.10.2021
Kunze
31
Prokura erloschen:
Höhn, Michael, Vaihingen an der Enz,
*XX.XX.1968
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Chelly, Jonathan, Stuttgart, *XX.XX.1984
a)
14.12.2021
Kunze
32
b)
Bestellt als
Generaldirektorin und Mitglied des
Verwaltungsrats:
Leclerc-Glorieux, Pauline, Chaville / Frankreich,
*XX.XX.1974
Ausgeschieden als
Generaldirektor und Mitglied des
Verwaltungsrats:
Dumora, Renaud, Paris / Frankreich,
*XX.XX.1965
a)
23.12.2021
Kunze
33
b)
a)
Abruf vom 26.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 8 von 8
HRB 18182
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Hauptbevollmächtigter:
Pöltl, Nicolas, Eppertshausen, *XX.XX.1979
Ausgeschieden als
Hauptbevollmächtigter:
Brassart, Pierre-Olivier, Stuttgart, *XX.XX.1965
15.03.2022
Kunze
34
b)
Sitz verlegt; nun:
Gerlingen
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Dieselstraße 5, 70839 Gerlingen
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Eschrich-Rank, Katja, Ditzingen, *XX.XX.1979
a)
13.12.2022
Lehr
35
Prokura erloschen:
Sauerhöfer, Peter, Stuttgart, *XX.XX.1969
Prokura erloschen:
Dr. Kenzler, Rainer Stefan, Stuttgart,
*XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Tschacher, Tatjana, Herrenberg, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Wallis, Anja, Unterreichenbach, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Zaiser, Martin, Holzgerlingen, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Lissner, Oliver, Pleidelsheim, *XX.XX.1975
Prokura erloschen:
Selinka, Robert Rudolf Paul, Bietigheim-
Bissingen, *XX.XX.1967
Prokura erloschen:
Steinert, Petra, Stuttgart, *XX.XX.1974
Prokura erloschen:
Chelly, Jonathan, Stuttgart, *XX.XX.1984
a)
22.12.2022
Lehr
36
Gesamtprokura mit dem Hauptbevollmächtigten
oder einem Prokuristen:
Sessner, Katrin, Remseck am Neckar,
*XX.XX.1979
a)
10.08.2023
Müller
Abruf vom 26.02.2024