Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 17537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BWK-Sondermaschinenbau-
Beteiligungsgesellschaft mbH
b)
Stuttgart
c)
Die Übernahme und Verwaltung von
Beteiligungen an in- und ausländischen
Industrie- und Handelsunternehmen,
insbesondere an
Sondermaschinenbauunternehmen.
6.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Niemann, Günther, Heilbronn, *XX.XX.1944
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt- Dencker, Hans Michael, Stuttgart,
*XX.XX.1950
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Wolf, Jochen, Weinsberg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer:
Cox, Carsten, Tübingen, *XX.XX.1966
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.11.1995 zuletzt geändert am
25.08.2003
b)
Zwischen der Gesellschaft (beherrschte Gesellschaft) und der
Firma BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft,
Sitz Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 13988, herrschende
Gesellschaft) besteht ein Ergebnisabführungsvertrag vom 05.
Dezember 2002 und zwar mit Wirkung ab 01. Januar 2003.
Die Gesellschafterversammlung der beherrschten
Gesellschaft hat am 05. Dezember 2002 zugestimmt.
a)
20.10.2005
Maier
b)
Dieses Blatt ist zur
Fortführung auf EDV
umgeschrieben worden
und dabei an die Stelle
des bisherigen
Registerblattes getreten.
Freigegeben am
20.10.2005.
Tag der ersten
Eintragung: 21.12.1995
Unternehmensvertrag:
Sonderband
Blatt 61/66
Zustimmungsbeschlüsse
:
Sonderband
Blatt 67/73 und 74/76
Änderungsbeschluss:
Sonderband
Blatt 88/95
2
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft, Stuttgart
(Amtsgericht Stuttgart HRB 13988)
am 05.12.2002 mit Wirkung ab 01.01.2003 abgeschlossene
Ergebnisabführungsvertrag
ist durch Kündigung mit Wirkung zum 31.12.2007 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.02.2008
Kastner
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
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HRB 17537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Heining, Matthias, Altshausen, *XX.XX.1970
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Schrade, Marc, Stuttgart, *XX.XX.1969
de Vries, Martin, Albershausen, *XX.XX.1965
Prokura erloschen:
Cox, Carsten, Tübingen, *XX.XX.1966
a)
11.04.2008
Kastner
4
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt- Dencker, Hans Michael, Stuttgart,
*XX.XX.1950
a)
08.05.2008
Kastner
5
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Niemann, Günther, Heilbronn, *XX.XX.1944
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Miller, Rainer, Rottenburg am Neckar,
*XX.XX.1964
a)
10.07.2008
Kastner
6
b)
Geschäftsanschrift:
Thouretstr. 2, 70173 Stuttgart
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schuler, Armin, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
03.12.2008
Zimmermann
7
b)
Mit der "BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 13988) wurde am
27.11.2008 ein Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen,
dem die Gesellschafterversammlung am 27.11.2008
zugestimmt hat.
a)
11.12.2008
Zimmermann
8
b)
Nicht mehr
a)
10.04.2013
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 17537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Heining, Matthias, Altshausen, *XX.XX.1970
Grau
9
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"BWK GmbH Unternehmensbeteiligungsgesellschaft",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 13988)
am 27.11.2008 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
24.11.2014 zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
23.12.2014
Grau
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schrade, Marc, Stuttgart, *XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Dr. Wolf, Jochen, Weinsberg, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schuler, Armin, Bad Homburg v. d. Höhe,
*XX.XX.1961
Prokura erloschen:
Schrade, Marc, Stuttgart, *XX.XX.1969
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller, Margit, Leinzell, *XX.XX.1971
a)
08.05.2015
Grau
11
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Sorg, Christian, Leinfelden-Echterdingen,
*XX.XX.1979
a)
29.05.2015
Grau
Abruf vom 05.02.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Stuttgart
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 17537
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Bergschneider, Bernd, Düsseldorf,
*XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schrade, Marc, Stuttgart, *XX.XX.1969
a)
19.04.2017
Herzog
13
Prokura erloschen:
Miller, Rainer, Rottenburg am Neckar,
*XX.XX.1964
a)
23.04.2019
Marksteiner
Abruf vom 05.02.2024