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-80
—
1000
STUTTGART
WV
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
.
Vorstand
Nummer
a)
Firma
Grundkapital
Persönlich
haftende
der
b)
Sitz
oder
Gesellschafter
M
Stammkapital
Arragn
Eintragung
ı
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
p
Geschäftsführer
DM
Abwickler
|
Horst
Bülow,
Kaufmann
und
Ingenieur,
Leonberg
-
Vorsitzender
des
Vorstands
-
a)
Bülow
Aktiengesell-
w
schaft
Stuttgart
c)
Planung
und
Erstellung
von
Gebäuden
und
deren
Ernst
K.
Fili,
Vermietung
sowie
der
aezann
An-
und
Verkauf
von
ua
Immobilien.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
10
000
'Rechtsverhältnisse
Aktiengesellschaft,
entstanden
durch
Umwandlung
gem.
88
376
ff
AktG
der
Bülow
GmbH.
Satzung
(Gesellschaftsvertrag)
vom
15.
Oktober
1970
mit
mehrfachen
Änderungen
und
Neufassung
vom
27.
Juni
1988.
Die
Gesellschaft
wird
durch
zwei
Vorstandsmitglieder
oder
durch
ein
Vorstandsmitglied
und
einen
Proku-
risten
vertreten.
Die
Vorstandsmitglieder
Horst
Bülow
und
Ernst
K.
Fili
sind
einzelvertretungsberechtigt.
Der
Vorstand
ist
ermächtigt,
das
Grundkapital
bis
zum
31.
Mai
1993
um
bis
zu
2
000
_000,--DM
zu
er-
höhen
(genehmigtes
Kapital).
Die
Hauptversammlung
vom
6.August
1992
hat
die
Erhöhung
des
Grundkapitals
um
49.000,--DM
auf
4.949.000,--DM
beschlossen;
dadurch
ist
8
5
(Höhe
und
Einteilung
des
Grundkapitals)
geändert.
Die
Kapitalerhöhung
ist
durchgeführt.
Die
Hauptversammlung
vom
6.August
1992
hat
die
Änderung
der
Satzung
in
den
88
5
Abs.
4
(Grund-
kapital),
6
(Aktien),
7
(Vorstand),
9,11,12,14
(Aufsichtsrat),
15,16
und
17
(Hauptversammlung)
beschlossen;
8
21
(Gründungsaufwand)
wurde
8
22;
neu
eingefügt
ist
$
21
(Änderung
der
Fassung
der
Satzung).
a)
Tag
der
Eintragung
und
Unterschrift
b)
Bemerkungen
a)
28.
Juli
1988
ZB
b)
SeerBesehrtSatzung
(Neufassung
der
Satzung)
Bl.
6/20
SBd.
II.
Bisher
AG
Stuttgart
HRB
4319
(Gem.
8
13
Abs.
3
HRV
umgeschrieben).
Erster
Register-
eintrag:
25.
März
1971.
b)
HV
Beschl.
Bi.
129/146
SBd.
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1000
Handelsregister-
Abt.
B-des
Amtsgerichts
STUTTRT
0
L
j
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
Persönlich
haftende
h
a)
Tag
der
Eintragung
oder
.
j
der
b)
Sitz
Stammkapital
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
meaptat
1
Geschäftsführer
|
b)
Bemerkungen
j
Abwickler
.
"
°
j
.
3
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
a)
20.
November
1992
“
29.
Oktober
1992
ist
die
Satzung
in
8
5
Abs.
1
(Grundkapital)
und
Abs.
2
(seine
Einteilung)
geändert.
b)
Beschl.
der
HV
Bl.
204/212
SBd.
a
Fr
Les
4
ı
|
|
|
--
Durch
Beschluß
der
Hauptversammlung
vom
23.
Dezen-
|)"
2..
März
1994
ist
die
Satzu
or
.
.
Ä
sen
ung
Rent,
b)
Beschl.d.HV
“
Bl.
228/242
SBd.
Zeile
gestrichen
vor
Unterschrift
5
oo.
|
|
Prokura
mit
einem
|
a
0
u
ı
|
a)3.3.1998
Vorstandsmitglied
1.
Mathias
-
”
‘
.
Düsterdick,
Zu
Stuttgart
;
:
j
:
oo.
’
2.
Eva
Rometsch,
_
oo
nr
Ze
Beilstein.
6
Am
11.
Mai
2000
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
14
Abs.1
2)30.8.2000
;
(Vergütung
des
Aufsichtsrats).
——
IQ
o
N
2
)
|
AL
Beschl.
der
HV
Bl.
267
SBd.
HRB
Reg.
Kart.
VB
A3
4.
79
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Blatt
L
=
—
®
(mit
Fortsetzung
Blatt
L
Au
)
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
.
Vorstand
Grundkapital
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
a)
Tag
der
Eintragung
der
.b)Sitz
.
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
Stammkapital
Ba
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
1
2
3
4
5
6
7
7
Prokura
Eva
Rometsch,
geb.
07.08.1957,
Beilstein
vertritt
mit
einem|
a)23.7.2001
Eva
Rometsch,
2:
Eva
Rometsch
Vorstandsmitglied
oder
einem
Prokuristen.
geb.
erloschen.
07.08.1957,
Beilstein
ol,
8
Prokura
a2)30.7.2001
1:
Mathias
Düsterdick
1
erloschen.
And)
9
Prokura
mit
einem
Vorstandsmitglied
a)10.9.2001
oder
einem
Prokuristen:
3.
Thomas
Hübner,
geb.
24.11.1965,
\
Bad
Homburg.
10
Am
4.
Dezember
2001
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
8
a)13.2,2002
(Vertretung).
%
Beschl.
der
HV
Bl.
282
SBd.
RS
111
HRB
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
Rückseite
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1000
Blatt
2
Rue
1
93
’
Handelsregister
-
Abt.
B-
des
Amtsgerichts
STUTTGART
(mit
FortsetzungBlatt_
—
—
—
—
)
HRB
2
1
.
Vorstand
Grundkapital
.
Nummer
a)
Firma
oder
Persönlich
haftende
.
a)
Tag
der
Eintragung
der
b)
Sitz
Gesellschafter
Prokura
Rechtsverhältnisse
und
Unterschrift
Eintragung
|
Stammkapital
Ba
|
c)
Gegenstand
des
Unternehmens
DM
Geschäftsführer
b)
Bemerkungen
Abwickler
|
1
4
5
i
6
7
ı1
2.573.480
|
Am
4.
Juni
2002
wurde
das
Kapital
auf
Euro
umgestellt.
a)23.8.2002
EUR
Am
4.
Juni
2002
wurde
das
Grundkapital
auf
2.573.480
EUR
auk
b)
dr
|
I
Gesellschaftsmitteln
erhöht
und
die
Satzung
in
$
5
Abs.i
(Höhe
des
Grundkapitals)
geändert.
Beschl.
der
HV
Am
4.
Juni
2002
wurde
die
Satzung
geändert
in
$
5
Abs.2
Bl.
286
SBd.
(Einteilung
des
Grundkapitals),
$
6
(Aktien)
und
$
16
Abs.2
(Stimmrecht);
$
5
Abs.3
(Genehmigtes
Kapital)
wurde
gestrichen.
12
Prokura
a)29.8.2003
3:
Thomas
Hübner
j
|
erloschen.
ano
13
Aufgrund
Veränderung
neu
eingetragen:
a)11.2.2004
Ernst
K.
Fili,
|
|
Das
Vorstandsmitglied
Ernst
K.
Fili,,
Diplom-Ingenieur,
Tamm,
vertritt
mit
einem
Vorstandsmitglied
oder
einem
‚
Diplom-Inge-
I
Prokuristen.
nieur,
RS
111
HAB
(Rückseite)
Reg.
Kart.
(VB
5.98)
Fortsetzung
auf
dem
ten
Blatt
on
_
I.