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Gesellschaftsvertrag vom 05.11.1976 zuletzt geändert am 22.05.2003

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Dieses Blatt ist zur Fortführung auf EDV umgeschrieben worden und dabei an die Stelle des bisherigen Registerblattes getreten. Freigegeben am 07.11.2006.

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Tag der ersten Eintragung: 10.01.1977

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Geänderter Gesellschaftsvertrag: Sonderband Blatt 262/265 Änderungsbeschluss: Sonderband Blatt 257 u. 261

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Unternehmensvertrag: Sonderband Blatt 240/243

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Die Gesellschafterversammlung vom 10.05.2007 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2008 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.

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Die Gesellschaft hat mit der Semcon Holding GmbH & Co.KG (vormals IVM AUTOMOTIVE Holding GmbH & Co. KG) mit dem Sitz in München (Amtsgericht München HRA 74752) als herrschendem Unternehmen am 11.11.2002 einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung durch Beschluss vom 20.01.2003 zugestimmt hat. Auf die eingereichte Urkunde wird Bezug genommen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 15.03.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer 1 (Firma) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 1 (Firma) beschlossen.

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Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) sind aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 28.08.2017 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom 28.08.2017 die Gesellschaften mit beschränkter Haftung: "Valmet Automotive München GmbH", München (Amtsgericht München HRB 127472), "Valmet Automotive Ingolstadt GmbH", Großmehring (Amtsgericht Ingolstadt HRB 2663), "Valmet Automotive Stuttgart GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 9257), "Valmet Automotive Wolfsburg GmbH", Wolfsburg (Amtsgericht Braunschweig HRB 100050), "Valmet Automotive Rhein-Main GmbH", Rüsselsheim (Amtsgericht Darmstadt HRB 83746), "Valmet Automotive Wiring GmbH", Wolfsburg (Amtsgericht Braunschweig HRB 204869), "Valmet Automotive Project Management GmbH", München (Amtsgericht München HRB 222135), "Valmet Automotive Köln GmbH", Rüsselsheim (Amtsgericht Darmstadt HRB 89461) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).

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Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen. § 9 (Aufsichtsratsvorsitz), § 10 ( Einberufung und Beschlussfassung im Aufsichtsrat), § 11 (Niederschrift über Sitzungen des Aufsichtsrates) und § 12 (Vergütung der Aufsichtsratsmitglieder) wurden neu eingefügt. Die Nummerierung der nachfolgenden Paragraphen des Gesellschaftsvertrages wurden entsprechend angepasst.

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Die Gesellschafterversammlung vom 29.01.2018 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 10 (Einberufung und Beschlussfassung im Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 03.12.2020 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Absatz 1 (Firma) beschlossen.

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Die Gesellschafterversammlung vom 05.10.2021 hat die Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.

Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er allein und ist befugt, im Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte vorzunehmen. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Geschäftsführer mit einem Prokuristen.