Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 738573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GeneWerk Holding GmbH
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Im Neuenheimer Feld 582, 69120
Heidelberg
c)
Die Übernahme von Holding- und
Zentralfunktionen für Unternehmen im
Bereich der Dienst- und Beratungsleistung
auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung
und Umsetzung innovativer Therapien,
medizinischer und biotechnologischer
Verfahren, das Halten und der Erwerb von
Beteiligungen an und die Erbringung von
Dienstleistungen einschließlich der
erlaubnisfreien Finanzierung und des
Finanzmanagements für Unternehmen, die
im vorgenannten Bereich ganz oder
teilweise tätig sind. Die Gesellschaft kann
sämtliche vorgenannten Tätigkeiten selbst
ausüben. Die Gesellschaft kann ihren
Betrieb ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen
oder verbundene Unternehmen unter ihrer
einheitlichen Leitung zusammenfassen.
37.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Anderson, David Quentin, Scituate / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Pellón-Consunji, Marina, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1987
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Deichmann, Annette, geb. Hoffmann,
Herbolzheim, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Dr. Schmidt, Manfred, St. Leon-Rot, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 05.08.2020.
Die Gesellschafterversammlung vom 18.09.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma und Sitz)
beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 120005) nach Heidelberg verlegt.
a)
28.12.2020
Fries
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.08.2020
2
Stammkapital
nun:
38.000,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 20.04.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
a)
06.05.2021
Wilhelm
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 738573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 500,00 EUR auf 38.000,00 EUR
erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
3
Stammkapital
nun:
173.175,00
EUR
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Dr. Deichmann, Annette, geb. Hoffmann,
Herbolzheim, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Blüggel, Martin, Dortmund, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schuermann, Pedro Enrique, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Anderson, David Quentin, Scituate / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1972
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Pellón-Consunji, Marina, Amsterdam /
Niederlande, *XX.XX.1987
Nicht mehr
Geschäftsführer:
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 14.06.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in §3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
auf 173.175,00 EUR
erhöht.
a)
09.07.2021
Wilhelm
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 738573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dr. Schmidt, Manfred, St. Leon-Rot, *XX.XX.1967
4
Stammkapital
nun:
187.998,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 30.06.2021 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages, insbesondere in §3
(Stammkapital) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
auf 187.998,00 EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
09.07.2021
Wilhelm
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 27.09.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch Streichung von
Ziffer 8 (Verfügung über Geschäftsanteile) und Ziffer 9
(Einziehung von Geschäftsanteilen) beschlossen.
a)
11.10.2021
Pramhas
6
a)
Firma geändert; nun:
PGN Holding GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2021 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in Ziffer 1 (Firma und
Sitz) beschlossen.
a)
31.01.2022
Pramhas
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kaiser Jr., Raymond Elmer, Chesterfield /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
19.09.2022
Melzer
8
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Schuermann, Pedro Enrique, Brüssel / Belgien,
*XX.XX.1970
Nicht mehr
a)
15.12.2022
Kretzler
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 738573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Blüggel, Martin, Dortmund, *XX.XX.1970
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Deichmann, Annette, geb. Hoffmann,
Herbolzheim, *XX.XX.1961
9
Stammkapital
nun:
213.845,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 21.12.2022 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 25.847,00 EUR auf 213.845,00 EUR
erhöht.
a)
18.01.2023
Kaluza
10
Stammkapital
nun:
257.595,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 11.01.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
um 43.750,00 EUR auf 257.595,00 EUR
erhöht.
a)
28.02.2023
Kaluza
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Carballo, Sergio Blanco, Heilbronn, *XX.XX.1993
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Moussa, Roland, Dortmund, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
04.04.2023
Kaluza
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 738573
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
12
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Geschäftsführer:
Blanco Carballo, Sergio, Heilbronn, *XX.XX.1993
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
20.04.2023
Kaluza
13
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 31.07.2023 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital)
beschlossen.
b)
Die Geschäftsführer sind kraft Gesellschaftsvertrages
ermächtigt, bis zum 30.06.2028 das Stammkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu insgesamt
95.000,00 EUR durch Ausgabe neuer Geschäftsanteile gegen
Bareinlage zu erhöhen (Genehmigtes Kapital Genehmigtes
Kapital 2023/I).
a)
10.08.2023
Kaluza
Abruf vom 01.04.2024