Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 734731
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Latonba AG
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 1, 69120
Heidelberg
c)
1. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer
allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und
Ausland Tochtergesellschaften,
Niederlassungen oder Betriebsstätten
errichten und sich an anderen
Unternehmen unmittelbar oder mittelbar
beteiligen, solche beraten, steuern und
koordinieren sowie deren Geschäfte führen.
Des Weiteren ist der Gegenstand die
strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften im
Rahmen einer geschäftsleitenden Holding
und von Drittunternehmen (insbesondere
durch Erbringung von entgeltlichen
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen) und deren langfristige
Wertsteigerung, sowie allgemein die
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Unternehmensberatung. Die
Gesellschaft ist berechtigt, ihren
Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen gleich welcher
Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft
kann Unternehmen erwerben oder
veräußern, sie unter einheitliche Leitung
zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
2. Die Gesellschaft ist zu allen
250.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 23.07.2019.
a)
17.10.2019
Wolter
Abruf vom 24.12.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck und die allgemeine
Geschäftsstrategie unmittelbar oder
mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann
die zur Erreichung ihres Zwecks und der
Geschäftsstrategie erforderlichen oder
zweckmäßigen Handlungen selbst
vornehmen oder durch Dritte vornehmen
lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten
liegt im freien Ermessen der Gesellschaft
und deren Vertretungsorgane, inhaltliche
Beschränkungen jedweder Art bestehen
nicht. Abweichungen von der allgemeinen
Geschäftsstrategie sind, soweit diese der
Förderung entsprechend dienen, zulässig.
3. Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden
nicht ausgeübt.
2
Grundkapital
nun:
4.600.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.09.2022 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 19.09.2022
um 4.350.000,00 EUR auf 4.600.000,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
27.09.2022
Pramhas
3
a)
Die Hauptversammlung vom 19.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.09.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
a)
07.11.2022
Pramhas
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HRB 734731
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 2.300.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022)
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bayer, Sebastian, Mannheim, *XX.XX.1991
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.01.2023
Pramhas
5
c)
Gegenstand geändert; nun:
(1) Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaften. Die
Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte
und Maßnahmen durchzuführen und zu
übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll
und dienlich sind. Die Gesellschaft ist
weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen
zu verwalten und alle Arten von Geschäften
mit Finanzinstrumenten, für die eine
Erlaubnis nach KWG nicht erforderlich ist,
vorzunehmen.
(2) Weiterhin kann die Gesellschaft im
Rahmen ihrer allgemeinen
Geschäftsstrategie im In- und Ausland
Tochtergesellschaften, Niederlassungen
oder Betriebsstätten errichten und sich an
anderen Unternehmen unmittelbar oder
mittelbar beteiligen, solche beraten, steuern
und koordinieren sowie deren Geschäfte
führen. Des Weiteren ist der Gegenstand
a)
Die Hauptversammlung vom 29.03.2023 hat die Neufassung
der Satzung, insbesondere in § 2 (Gegenstand des
Unternehmens), beschlossen.
a)
06.06.2023
Pramhas
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften im
Rahmen einer geschäftsleitenden Holding
und von Drittunternehmen (insbesondere
durch Erbringung von entgeltlichen
administrativen, finanziellen,
kaufmännischen und technischen
Dienstleistungen) und deren langfristige
Wertsteigerung, sowie allgemein die
Erbringung von Dienstleistungen auf dem
Gebiet der Unternehmensberatung. Die
Gesellschaft kann Unternehmen erwerben
oder veräußern, sie unter einheitliche
Leitung zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
(3) Die Gesellschaft ist zu allen
Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen
berechtigt, die geeignet erscheinen, den
Gesellschaftszweck und die allgemeine
Geschäftsstrategie unmittelbar oder
mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann
die zur Erreichung ihres Zwecks und der
Geschäftsstrategie erforderlichen oder
zweckmäßigen Handlungen selbst
vornehmen oder durch Dritte vornehmen
lassen. Die Durchführung der Tätigkeiten
liegt im freien Ermessen der Gesellschaft
und deren Vertretungsorganen, inhaltliche
Beschränkungen jedweder Art bestehen
nicht. Abweichungen von der allgemeinen
Geschäftsstrategie sind, soweit diese der
Förderung entsprechend dienen, zulässig.
(4) Erlaubnispflichtige Tätigkeiten werden
nicht ausgeübt.
6
b)
Die Aktiengesellschaft
"Beta Systems Software Aktiengesellschaft", Berlin
(Amtsgericht Charlottenburg HRB 38874 B) hat im Wege der
Abspaltung nach Maßgabe des Spaltungs- und
a)
27.09.2023
Schmunk
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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4
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6
7
Übernahmevertrages vom 29.03.2023 und der
Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
29.03.2023
Teile ihres Vermögens auf die Gesellschaft (übernehmender
Rechtsträger) abgespalten (Abspaltung zur Aufnahme).
Die Abspaltung wird erst mit der Eintragung der Abspaltung im
Register des Sitzes des übertragenden Rechtsträgers
wirksam.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
7
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
a)
23.10.2023
Yildiz
Abruf vom 24.12.2024