Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 734710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Phenex Pharmaceuticals Aktiengesellschaft
b)
Sitz verlegt; nun:
Heidelberg
Neue
Geschäftsanschrift:
Waldhofer Straße 104, 69123 Heidelberg
c)
Die Erforschung von biochemischen,
molekularbiologischen und chemischen
Wirkmechanismen und die Entwicklung von
biochemischen, molekularbiologischen,
chemischen und biotechnologischen
Verfahren zur Gewinnung neuer Wirkstoffe
und Medikamente sowie die Entwicklung
und Vermarktung neuer Wirkstoffe.
Grundkapital
nun:
1.107.788,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Kremoser, Claus Michael, Heidelberg,
*XX.XX.1965
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Hoffmann, Thomas Peter, Speyer, *XX.XX.1971
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 21.09.2000 mit mehrfachen Änderungen.
Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma, Sitz, Dauer der Gesellschaft), 3
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals), 18 (Einberufung), 24
(Feststellung des Jahresabschlusses und
Gewinnverwendung), 25 (Einziehung von Aktien) und 28
(Bekanntmachungen) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag um 1.007.080,00 EUR auf 1.107.788,00
EUR aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Der Sitz ist von Ludwigshafen/Rhein (Amtsgericht
Ludwigshafen am Rhein HRB 60380) nach Heidelberg verlegt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 17.09.2012, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 317.222,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2012/I), ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
16.10.2019
Melzer
2
100.708,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 07.09.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
auf 100.708,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
16.02.2023
Knauf
3
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Abwickler bestellt, vertritt er allein.
Sind mehrere Abwickler bestellt, vertreten sie
gemeinsam.
a)
Die Hauptversammlung vom 14.12.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 10 (Zusammensetzung des Aufsichtsrates,
Amtsdauer) beschlossen.
a)
21.02.2023
Knauf
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 2
HRB 734710
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Bestellt als
Abwickler:
Funk, Walter Heinrich, Biberach an der Riß,
*XX.XX.1955
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Kremoser, Claus Michael, Heidelberg,
*XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Hoffmann, Thomas Peter, Speyer, *XX.XX.1971
b)
Die Gesellschaft ist aufgelöst.
4
a)
Die Hauptversammlung vom 28.11.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Organe), § 18 (Einberufung) und § 23
(Geschäftsjahr, Jahresabschluss, Lagebericht) beschlossen.
a)
08.12.2023
Knauf
Abruf vom 01.04.2024