Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 733526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MARNA Beteiligungen AG
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 3, 69120
Heidelberg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und die
Veräußerung von Beteiligungen an Kapital-
und Personengesellschaft. Die Gesellschaft
ist berechtigt, alle Geschäfte und
Maßnahmen durchzuführen und zu
übernehmen, die für diesen Zweck sinnvoll
und dienlich sind. Die Gesellschaft ist
weiterhin berechtigt, ihr eigenes Vermögen
zu verwalten.
1.500.500,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 01.12.2005 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 05.06.2018.
Die Hauptversammlung vom 29.04.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Dauer der Gesellschaft)
beschlossen.
Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 96057)
nach Heidelberg verlegt.
b)
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 05.06.2023 durch
einmalige oder mehrmalige Ausgabe von neuen, auf den
Inhaber lautenden Stückaktien um bis zu 15.005.000,00 EUR
gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen (Genehmigtes
Kapital 2018)
Die Hauptversammlung vom 05.06.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 750.250,00 EUR durch
Ausgabe von bis zu 750.250 neuen, auf den Inhaber
lautenden Stückaktien mit einem anteiligen Betrag des
Grundkapitals von je EUR 1,00 mit Gewinnberechtigung ab
Beginn des Geschäftsjahrs ihrer Ausgabe beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2018)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
12.06.2017 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "MS
MARE BERLIN Schiffahrts GmbH", Hamburg (Amtsgericht
Hamburg HRB 105237)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
a)
29.05.2019
Knauf
b)
Tag der ersten
Eintragung: 06.01.2006
2
a)
Die Hauptversammlung vom 13.05.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 16 (Einberufung und Ort) und 17
(Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
a)
26.06.2020
Kretzler
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 733526
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
a)
11.11.2021
Prellwitz
4
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Plaggemars, Hansjörg, Stuttgart, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Birkert, Rolf, Frankfurt am Main, *XX.XX.1961
a)
04.08.2022
Prellwitz
5
a)
Die Hauptversammlung vom 08.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Einberufung und Ort) und § 17
(Teilnahmeberechtigung) beschlossen.
a)
13.09.2023
Staiger
6
b)
Bestellt als
Vorstand:
Jörgensen, Ulf, Heide, *XX.XX.1978
a)
12.02.2024
Prellwitz
Abruf vom 01.04.2024