Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 733065
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
NL Nord Lease AG
b)
Sitz verlegt; nun:
Baden-Baden
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Jägermattstraße 7, 76530 Baden-Baden
c)
1.Leasinggeschäfte aller Art sowie die kurz-
und mittelfristige Vermietung und der An-
und Verkauf von materiellen und
immateriellen Wirtschaftsgütern sowie
Forderungen und Positionen des
Umlaufvermögens aller Art, die der
gewerblichen, industriellen und privaten
Nutzung dienen, sowie die Überlassung zur
Nutzung an Dritte; das Arrangieren von
Finanzierungen oder artverwandter
Geschäfte. Durchführung von
administrativen oder treuhänderischen
Verwaltungstätigkeiten für Dritte, sowie alle
Beratungstätigkeiten, Finanzdienst- und
Serviceleistungen, ausgenommen solche,
die einer Erlaubnis nach dem Kreditwesen-
Gesetz bedürfen.
2. Die Gesellschaft ist zu allen nicht
erlaubnispflichtigen Geschäften und
Maßnahmen berechtigt. Sie kann auch
andere Unternehmen gründen,
erwerben oder sich an anderen
Unternehmen beteiligen. Sie darf
Niederlassungen im In- und Ausland
errichten und sich zur Durchführung
ihrer Aufgaben Dritter bedienen. Ebenso ist
sie berechtigt, stille
Gesellschafter an ihrem Unternehmen zu
1.500.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Hildebrandt, Silvana, Karlsruhe, *XX.XX.1959
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Künzler, Sabine, Waldbronn, *XX.XX.1967
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.05.1996 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 24.04.2013.
Die Hauptversammlung vom 27.02.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB 62356)
nach Baden-Baden verlegt.
b)
Die Gesellschaft hat 2.457 atypisch stille Gesellschafter mit
Einlagen in Höhe von insgesamt
DM 39.268.037,- gemäß Gesellschaftsvertrag laut Anlagen
zum Zustimmungsbeschluß der
Hauptversammlung vom 30. Dezember 1997 aufgenommen.
Die Beteiligung der Gesellschafter am
Gewinn und Verlust der Gesellschaft ist wie folgt vereinbart
worden: In Ergänzung zum
handelsrechtlichen Jahresabschluß hat die Gesellschaft eine
Steuerbilanz zum Zwecke der
Gewinn- und Verlustermittlung für alle atypisch stillen
Gesellschafter aufzustellen sowie durch einen
Wirtschaftsprüfer prüfen zu lassen. Als Ermittlungsgrundlage
für die Gewinn- und
Verlustbeteiligung für die atypisch stillen Gesellschafter dient
der Steuerbilanzgewinn oder
- verlust nach Abzug der Vermögenssteuer. Die Steuerbilanz
hat den körperschaft- und
einkommensteuerrechtlichen Vorschriften zu entsprechen.
Werden im Rahmen der steuerlichen
Ergebnisfeststellung oder aufgrund steuerlicher
Außenprüfungen andere Steuerbilanzansätze als die
ursprünlich bilanzierten verbindlich, so sind diese für die
atyisch stillen Gesellschafter der Gesellschaft
maßgeblich. Für die Gewinn- und Verlustbeteiligung des
atypisch stillen Gesellschafters ist von dem
Gewinn und Verlust auszugehen, der sich aus der
Steuerbilanz vor Berücksichtigung der auf die atypisch
a)
01.04.2019
Rinke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 13.09.1996
Abruf vom 01.04.2024
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a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
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4
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6
7
beteiligen.
3. Die Gesellschaft ist berechtigt, die
betrieblichen Aktivitäten zur
Ausfüllung des
Unternehmensgegenstandes vollständig
oder teilweise auf
Tochtergesellschaften zu übertragen. Dies
gilt auch für nach dem
Kreditwesen-Gesetz erlaubnispflichtiges
Finanzierungsleasing, Factoring oder
andere erlaubnispflichtige
Finanzdienstleistungen, sofern die
Tochtergesellschaft über die nach
Kreditwesengesetz erforderliche Erlaubnis
verfügt.
stillen Gesellschafter entfallenden Gewinn- oder Verlustanteile
ergibt. Im Rahmen der Gewinn- und
Verlustbeteiligung ist folgendes zu berücksichtigen: a) Die
NordLeas AG erhält als Haftungsvergütung
einen ergebnisunabhängigen Vorabgewinn in Höhe von 0,75
Prozent p.a. auf das gezeichnete atypisch
stille Gesellschaftskapital. b) Daneben steht der NordLeas AG
an einem in der Steuerbilanz
ausgewiesenen Gewinn ein Vorabgewinn in Höhe von 10
Prozent zu, soweit die Gewinn- und Verlustkonten
der atypisch stillen Gesellschafter ausgeglichen sind. Der
atypisch stille Gesellschafter ist an dem unter
Berücksichtigung des vorstehenden Absatzes ermittelten
Steuerbilanzgewinn oder -verlust wie folgt
beteiligt: a) Am Steuerbilanzgewinn nimmt der atypisch stille
Gesellschafter entsprechend dem Verhältnis seiner
Einlage zur Summe der eingezahlten Einlagen sämtlicher
atypisch stillen Gesellschafter zuzüglich
des voll eingezahlten Grundkapitals der Gesellschaft teil. b)
Am Steuerbilanzverlust nimmt der atypisch stille
Gesellschafter entsprechend dem Verhältnis seiner Einlage
zur Summe der eingezahlten Einlagen
sämtlicher atypisch stillen Gesellschafter bis zur Höhe seiner
Einlage teil.
Eine Beteiligung der Gesellschaft am Verlust erfolgt nicht.
c) Die Steuerbilanzverlustanteile der atypisch stillen
Gesellschafter stellen sich im Verhältnis der
Gesellschaft als Ertrag, die Steuerbilanz- Gewinnanteile als
Aufwand dar. Soweit ein Bilanzverlust durch verlustbeteiligte
atypisch stille
Einlagen nicht gedeckt werden kann, wird dieser zur
Verrechnung mit zukünftigen Gewinnen zu Lasten der
atypisch stillen Gesellschafter vorgetragen. In einem
Verlustjahr erhöht ein gegebenenfalls vorhandener
Vortrag in der Steuerbilanz den auf die Einlagen der atypisch
stillen Gesellschafter zu verrechnenden
Verlust; dies gilt auch für den einzelnen atypisch stillen
Gesellschafter im Jahr der Begründung der
atypisch stillen Gesellschaft mit der Nord-Leas AG. Die
Ergebnisbeteiligung im Sinne des vorstehenden
Abruf vom 01.04.2024
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b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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Absatzes erhält auch die Erträge bzw. Aufwendungen aus der
Veräußerung, aus dem Abgang/der
Abschreibung oder dem Zugang/der Zuschreibung von
Wirtschaftsgütern des Sach und/oder
Finanzanlagevermögens sowie die Ergebnisse aus
außergewöhnlichen Geschäftsvorfällen, die seit dem
Beginn der atypisch stillen Gesellschaft oder während ihres
Bestehens begründet worden sind.
Stichtag zur Feststellung der für die Gewinn- und
Verlustverteilung aller atypisch stillen Gesellschafter
gemäß vorstehenden Absätzen maßgeblich Einlagenkonten
als Unterkonto des Kapitalkontos ist
der 31. Dezember eines Geschäftsjahres, im Falle ratenweiser
Einzahlungen von Einlagen wird der
Stand des Kapitalkontos zum jeweiligen Monatsersten
(zeitanteilig) zugrunde gelegt, soweit die Raten
ganzjährig und vertragsgemäß gezahlt wurden. Im Beitrittsjahr
nimmt der atypisch stille Gesellschafter an
der Gewinnbeteiligung einzahlungsabhängig, an der
Verlustbeteiligung in Höhe der Einlage, jedoch ohne
Rücksicht auf den Zahlungszeitpunkt, teil. Zur Erreichung
einer gleichmäßigen, höchstmöglichen
Verlustbeteiligung aller atypisch stillen Gesellschafter nehmen
die erst im Laufe des Beitrittsjahres
eintretenden atypisch stillen Gesellschafter für die Zeit ihrer
Gesellschafterstellung gegebenenfalls in
höherem Umfang als die zuvor beigetretenen atypisch stillen
Gesellschafter am Verlustergebnis ihrer Beitrittszeit teil. Die
Gewinnanteile werden
grundsätzlich dem Gewinn- und Verlustkonto
gewinnberechtigt gutgeschrieben und gelangen am
Vertragsende als Bestandteil der Abfindung zur Ausschüttung.
Der atypisch stille Gesellschafter tritt mit seinen Entnahme-
und Abfindungsansprüchen im Rang hinter
die Erfüllung der Forderungen von Gläubigern zurück.
Atypisch stille Einlagen können auch im Falle der
Liquidation oder des Konkurses der Gesellschaft erst nach
Befriedigung der Gläubiger zurückgefordert werden.
Durch Beschluß der ordentlichen Hauptversammlung vom 02.
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b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
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7
Dezember 1998 hat die Gesellschaft 11
atypisch stille Gesellschafter mit Einlagen in Höhe von
insgesamt 632.800,- DM gemäß Gesellschaftsvertrag
laut Anlagen zum Zustimmungsbeschluß der
Hauptversammlung vom 30. Dezember 1997
aufgenommen. Zur Beteiligung der Gesellschafter am Gewinn
und Verlust der Gesellschaft wird auf die
Eintragung im Handelsregister vom 11. Mai 1998 Bezug
genommen. Hinsichtlich der am 11. Mai 1998
in das Handelsregister eingetragenen atypisch stillen
Gesellschafter hat zum Betrag von insgesamt 45.800,-
DM ein Gesellschafterwechsel stattgefunden. Durch Beschluß
der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 30. Dezember 1998 hat die
Gesellschaft 7.073 atypisch stille Gesellschafter mit
Einlagen in Höhe von insgesamt 110.697.532,-DM gemäß
Gesellschaft laut Anlagen zum
Zustimmungsbeschluß der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 30. Dezember 1998
aufgenommen. Zur Beteiligung der Gesellschafter am Gewinn
und Verlust der Gesellschaft wird auf die Eintragung im
Handelsregister vom 11. Mai 1998 Bezug genommen. Durch
Beschluß der außerordentlichen
Hauptversammlung vom 30. Dezember 1999 hat die
Gesellschaft 10.506 atypisch stille Gesellschafter mit
Einlagen in Höhe von insgesamt 178.733.592,- DM laut
Anlagen zum Zustimmungsbeschluß der
außerordentlichen Hauptversammlung vom 30. Dezember
1999 aufgenommen.
Zur Beteiligung der Gesellschafter am Gewinn und Verlust der
Gesellschafts wird auf die Eintragung im
Handelsregister vom 11. Mai 1998 Bezug genommen. Die
Gesellschaft hat weitere 8.123 atypisch stille
Gesellschaftsverträge mit Einlagen in Höhe von insgesamt
DM 136.673.890,80 abgeschlossen, welche
eine Teilgewinnabführungsvereinbarung i.s.v. § 292 Abs.1 Nr.
2 AktG enthalten. Die außerordentliche
Hauptversammlung der Gesellschaft vom 29.Dezember 2000
hat diesen Verträgen zugestimmt.
Wegen der einzelnen Gesellschafter, der von ihnen
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Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
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5
6
7
abgeschlossenen Verträge und der Höhe der
jeweiligen Vertragssumme (Einlage) wird auf die Anlage zu
dem Zustimmungsbeschluß verwiesen.
Zur Beteiligung der Gesellschafter an dem Gewinn und
Verlust der Aktiengesellschaft wird auf die
Eintragung im Handelsregister vom 11. Mai 1998 Bezug
genommen.
Hinsichtlich der Teilgewinnabführungsverträge (Vertrag über
atypisch stille Gesellschaft) mit Erhard
und Inge Pieck, Wolfgang und Gertrud Bröring, Peter Jaax
und Peter Schlicht hat zum 31.12.2007, mit
Walter Deparade zum 31.12.2008 jeweils ein
Gesellschafterwechsel stattgefunden. Den
Gesellschafterwechseln hat die Hauptversammlung der
Gesellschaft vom 01.11.2012 zugestimmt. Gesellschafter an
Stelle der vorgenannten Gesellschafter ist nach Übertragung
die Centauri Beteiligungsverwaltungs-GmbH mit Sitz in
Göttingen (Amtsgericht Göttingen, HRB 200847).
Gesellschafter ist nach Übertragung der 2392
Teilbewinnabführungsverträge (Vertrag über atypisch
stille Gesellschaft) die Centauri Beteiligungsverwaltungs-
GmbH mit Sitz in Göttingen (Amtsgericht Göttingen, HRB
200847).
Gesellschafter sind nach Übertragung von 7
Teilgewinnabführungsverträgen (Vertrag über atypisch
stille Gesellschaft) die Centauri Beteiligungsverwaltungs-
GmbH mit Sitz in Göttingen
(Amtsgericht Göttingen HRB 200847) und von 6
Teilgewinnabführungsverträgen (Vertrag über atypisch
stille Gesellschaft) die Hanseatische Grundstücksvermietung
Ifflandstraße GmbH mit Sitz in
Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 720766).
Der Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag über atypisch stille
Gesellschaft) mit Frank Fischbacher ist
aufgrund Vergleichs zum 05.05.2015 beendet. Die
Teilgewinnabführungsverträge (Verträge über
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
atypisch stille Gesellschaft) mit Hartmut Alwon sind aufgrund
Vergleichs zum 25.02.2016 beendet.
Wegen der Anleger- und Vertragsnummern Nummern der
Verträge wird auf die in der Anmeldung vom
17.07.2017 (UR.-Nr.: 1973/2017 des Notars Dr. Katschinski)
enthaltene Liste verwiesen.
Hinsichtlich 682 Teilgewinnabführungsverträgen (Verträge
über atypisch stille Gesellschaft) hat ein
Gesellschafterwechsel stattgefunden.Davon ist bei 391
Teilgewinnabführungsverträgen die
Centauri Beteiligungsverwaltung GmbH mit Sitz in Baden-
Baden (Amtsgericht Mannheim HRB 719455)
und bei weiteren 291 Teilgewinnabführungsverträgen die
Hanseatische Grundstücksvermietung
Ifflandstraße GmbH mit Sitz in Karlsruhe (Amtsgericht
Mannheim HRB 720766 neuer stiller Gesellschafter.
Wegen der Namen der bisherigen stillen Gesellschafter, der
Anleger- und Vertragsnummern,
der jeweiligen Zeichnungssumme sowie des jeweiligen
Zeitpunkts des Gesellschafterwechsels wird
auf die in der Anmeldung vom 17.07.2017 (UR.-Nr.:
1973/2017 des Notars Dr. Katschinski) enthaltene
Liste verwiesen.
Den Gesellschafterwechseln hat die Hauptversammlung der
Gesellschaft mit Beschluss vom 17.07.2017 zugestimmt.
2
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Hildebrandt, Silvana, Karlsruhe, *XX.XX.1959
b)
9 Teilgewinnabführungsverträge (Verträge über atypisch stille
Gesellschaft) sind aufgrund Ableben des jeweiligen stillen
Gesellschafters ohne Erben beendet. Wegen der Namen der
stillen Gesellschafter sowie der Nummern der Verträge wird
auf die in der Anmeldung vom 11.12.2019 (UR-Nr. 2622/2019
des Notars Dr. Richter aus Landau) enthaltenen Liste Bezug
genommen.
Mehrere Teilgewinnabführungsverträge (Verträge über
atypisch stille Gesellschaft) sind aufgrund Kündigung beendet.
Wegen der Anzahl der gekündigten Verträge, der Namen der
stillen Gesellschafter, der Nummern der Verträge sowie des
Zeitpunkts der Beendigung wird auf die in der Anmeldung vom
a)
04.02.2020
Melzer
Abruf vom 01.04.2024
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
11.12.2019 (UR-Nr. 2622/2019 des Notars Dr. Richter aus
Landau) enthaltenen Liste Bezug genommen.
3
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2021 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung "NL 12. Leasing
Verwaltung GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB
732141) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2021 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung "NL 15. Verwaltungs
GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB 732494)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 23.12.2021 die
Gesellschaft mit beschränkter Haftung "IMPALA
Versicherungsdienst GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht
Mannheim HRB 731267) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
13.01.2022
Sautner
4
b)
Bestellt als
Vorstand:
Marrali, Angelo-Fabrizio, Baden-Baden,
*XX.XX.1992
einzelvertretungsberechtigt.
Nicht mehr
Vorstand:
Hildebrandt, Silvana, Karlsruhe, *XX.XX.1959
a)
18.08.2023
Bechtold
Abruf vom 01.04.2024