Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 732577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Winkler AG
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Englerstraße 24, 69126 Heidelberg
c)
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von elektrischen
Beiheizungslösungen, Temperaturreglern
und verwandter Produkte.
1.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam.
b)
Vorstand:
Zenner, Andreas, Nußloch, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Medek, Markus, Sinsheim, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 17.07.2018 mit Änderung vom 29.11.2018.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Winkler GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB
331735) gemäß § 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren
ab dieser Eintragung
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 250.000,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital)
a)
31.01.2019
Pramhas
2
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in:
Die Entwicklung, die Produktion und der
Vertrieb von elektrischen
Beheizungslösungen, Temperaturreglern
und verwandter Produkte
a)
07.02.2019
Prellwitz
3
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
05.06.2019 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Adictum IT-Solutions GmbH", Heidelberg (Amtsgericht
Mannheim 709167)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
19.08.2019
Prellwitz
b)
Fall 5
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 732577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
Grundkapital
nun:
1.053.736,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.10.2019 die Änderung der Satzung
in §§ 4 (Grundkapital) und 5 (Aktien) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital )
ist das Grundkapital auf 1.053.736,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 196.264,00 EUR.
a)
18.11.2019
Prellwitz
b)
Fall 7
5
Einzelprokura:
Henkel, Björn Ivo, Bretzfeld, *XX.XX.1976
a)
05.05.2020
Rühl
6
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) sowie
§ 14 (Durchführung der Hauptversammlung) beschlossen.
a)
13.08.2020
Heckmann
7
Grundkapital
nun:
1.066.830,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 26.10.2020 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) und § 5 (Aktien) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital ) ist das Grundkapital auf 1.066.830,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 183.170,00 EUR.
a)
18.12.2020
Heckmann
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 732577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
Grundkapital
nun:
1.080.855,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.01.2023 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 1.080.855,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 183.170,00 EUR.
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 250.000,00 EUR
zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital ) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 169.145,00 EUR.
a)
30.03.2023
Tropf
9
Einzelprokura:
Ernst, Daniel, Karlsruhe, *XX.XX.1985
a)
17.05.2023
Tropf
10
a)
Die Hauptversammlung vom 06.07.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 8 (Zusammensetzung,
Amtsdauer und Amtsniederlegung), § 11 (Vergütung), § 12
(Ort und Einberufung) beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft ursprünglich um bis zu
250.000,00 EUR, nach teilweiser Ausschöpfung noch um bis
zu 169.145,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital) ist
aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
06.07.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
innerhalb von fünf Jahren ab dieser Eintragung das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
a)
18.08.2023
Tropf
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 732577
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zu 169.145,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital)
11
Grundkapital
nun:
1.086.033,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 24.11.2023 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital), § 5 (Aktien) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital) ist das Grundkapital auf 1.086.033,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 06.07.2023, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 169.145,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung
noch 163.967,00 EUR.
a)
07.03.2024
Tropf
Abruf vom 01.04.2024