Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 730800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AMERIA AG
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Gutenbergstraße 7, 69120 Heidelberg
c)
Die Entwicklung und der Vertrieb von
Software- und Hardware-Produkten sowie
die entgeltliche Bereitstellung von
Dienstleistungen einschließlich Beratung,
Implementierung und Programmierung für
Lösungen im Informationstechnologie-,
Werbe- und Kommunikationsbereich mit
Fokus auf den halböffentlichen und
öffentlichen Raum.
100.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Götz, Marcus, Aglasterhausen, *XX.XX.1985
Vorstandsvorsitzender:
Metter, Albrecht, Heidelberg, *XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 11.04.2018.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"ameria GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB
337018) gemäß § 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2019 das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 50.000,00 EUR
gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen wobei das
Bezugsrecht der Aktionäre ausgeschlossen werden kann
(Genehmigtes Kapital 2018/I).
a)
26.06.2018
Sauter
2
b)
Mit der
"MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
4409)
wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein
Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 819)
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Mit der
"MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
4409)
wurde am 10.10.2018/25.10.2018 ein weiterer
Teilgewinnabführungsvertrag (Vertrag-Nr. 1150)
abgeschlossen, dem
die Hauptversammlung am 18.01.2019 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
a)
30.01.2019
Prellwitz
b)
Fall 2
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 730800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
genommen.
3
Grundkapital
nun:
107.270,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.01.2019 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
ist das Grundkapital auf 107.270,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 42.730,00 EUR.
a)
13.02.2019
Prellwitz
b)
Fall 3
4
Grundkapital
nun:
111.384,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2019 hat Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital; genehmigtes Kapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
ist das Grundkapital auf 111.384,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital um bis zu 50.000,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2018/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 38.616,00 EUR.
a)
29.04.2019
Prellwitz
b)
Fall 6
5
a)
Berichtigender Nachtrag zur Eintragung laufende Nummer 4
Spalte 6 Buchstabe a) vom 29.04.2019: Das Wort vor
"Änderung" muss richtig lauten auf "die".
a)
03.05.2019
Prellwitz
b)
Fall 7
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 7
HRB 730800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
6
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Kirchheimer Weg 4, hip - Gebäude 103,
69124 Heidelberg
a)
07.05.2019
Salgar
7
a)
Die Hauptversammlung vom 17.07.2019 hat die Änderung der
Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat) und 10 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
22.07.2019
Prellwitz
b)
Fall 9
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Götz, Marcus, Aglasterhausen, *XX.XX.1985
a)
05.08.2019
Prellwitz
b)
Fall 10
9
a)
Die Hauptversammlung vom 13.03.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 50.000,00 EUR
zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
13.03.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 12.03.2025
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 55.692,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
a)
23.04.2020
Prellwitz
b)
Fall 12
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 7
HRB 730800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Palo Alto Platz 1, 69124 Heidelberg
a)
05.06.2020
Salgar
11
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Palo-Alto-Platz 1, 69124 Heidelberg
a)
16.06.2020
Hilbert
12
Grundkapital
nun:
119.842,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 09.06.2020 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 13.03.2020
um bis zu 16.000 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt in Höhe von 8.458,00
EUR.
a)
28.07.2020
Prellwitz
b)
Fall 15
13
Grundkapital
nun:
130.362,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.06.2021 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital; genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital auf 130.362,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 45.172,00 EUR.
a)
22.07.2021
Prellwitz
b)
Fall 17
14
a)
Die Hauptversammlung vom 06.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in §§ 8 (Aufsichtsrat) und 10 (Hauptversammlung)
beschlossen.
a)
02.09.2021
Prellwitz
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 7
HRB 730800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Fall 18
15
Grundkapital
nun:
132.772,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.08.2021 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital; genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital auf 132.772,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.02.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 42.762,00 EUR.
a)
13.09.2021
Prellwitz
b)
Fall 19
16
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
30.08.2022
Neber
17
b)
Eintragung laufende Nr. 15 Spalte 6, Buchstabe b) von Amts
wegen berichtigt wie folgt neu vorgetragen:
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 42.762,00 EUR.
a)
14.11.2022
Prellwitz
b)
Fall 21
18
Grundkapital
nun:
140.260,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 29.11.2022 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
a)
13.12.2022
Prellwitz
b)
Fall 22
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 7
HRB 730800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
ist das Grundkapital auf 140.260,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 35.274,00 EUR.
19
Grundkapital
nun:
143.482,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.02.2023 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital auf 143.482,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 32.052,00 EUR.
a)
28.02.2023
Prellwitz
b)
Fall 23
20
Grundkapital
nun:
150.356,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.05.2024 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
Aufgrund der am 13.03.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist das Grundkapital auf 150.356,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.03.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 55.692,00 EUR zu erhöhen,
a)
18.06.2024
Prellwitz
b)
Fall 25
Abruf vom 12.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 7
HRB 730800
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 25.178,00 EUR.
21
a)
Die Hauptversammlung vom 12.08.2024 hat die Änderung der
Satzung in §§ 4 (Grundkapital, genehmigtes Kapital) und 10
(Hauptversammlung) und beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 13.03.2020 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu jetzt noch 25.178,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
12.08.2024 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 23.08.2029
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 75.178,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2024/I)
a)
23.08.2024
Prellwitz
b)
Fall 26
Abruf vom 12.12.2024