Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 729616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
GBS Software AG
b)
Sitz verlegt; nun:
Karlsruhe
Neue
Geschäftsanschrift:
Greschbachstraße 6 a, 76229 Karlsruhe
c)
Der Erwerb, die Entwicklung und die
Vermarktung von Produkten und
Dienstleistungen im Bereich der
Informations- und
Kommunikationstechnologie, insbesondere
auch durch operative Tochterunternehmen.
Gegenstand des Unternehmens ist darüber
hinaus der Erwerb, das Halten, Verwalten
und Strukturieren sowie die Veräußerung
von Unternehmen und
Unternehmensbeteiligungen jeglicher Art
und das Erbringen zentraler
Dienstleistungen innerhalb des Konzerns
sowie für Dritte im In- und Ausland.
6.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Ernst, Markus, Gießen, *XX.XX.1968
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich im eigenen Namen oder als
Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen:
Bähringer, Christian, Frankfurt, *XX.XX.1975
Wahl, Kerstin, Stuttgart, *XX.XX.1965
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.01.1999 mit Änderung; zuletzt geändert am
26.11.2015.
Die Hauptversammlung vom 28.12.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Eisenach (Amtsgericht Jena HRB 405713)
nach Karlsruhe verlegt.
b)
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.11.2015 um 3.000.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2015/I). Das bedingte
Kapital dient zur Durchführung von bis zum 25.11.2020
ausgegebenen oder garantierten Options- oder
Wandlungsrechten.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.11.2015 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 25.11.2020 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
3.000.000,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2015/I)).
a)
31.01.2018
Prellwitz
2
5.000.000,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.05.2018 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom 28.12.2017 auf 5.000.000,00 EUR durch Einziehung von
Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung ist
durchgeführt.
a)
23.05.2018
Fries
3
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Storrenacker 1 a, 76139 Karlsruhe
a)
26.06.2020
Knauf
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 729616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
b)
Berichtigung von Amts wegen zur
Geschäftsanschrift:
Am Storrenacker 1 a, 76139 Karlsruhe
a)
01.07.2020
Hilbert
5
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital), § 6 (Bedingtes Kapital),
§ 16 (Ort und Einberufung) sowie § 17 (Recht zur Teilnahme
an der Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.11.2015, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 3.000.000,00 EUR EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2015/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.12.2020 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.12.2025 das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 2.500.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu
erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden (Genehmigtes Kapital I, 2020/2025)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2020 hat
das am 26.11.2015 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital Bedingtes Kapital 2015/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 29.12.2020 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.500.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital I)
a)
09.02.2021
Rühl
6
Grundkapital
nun:
1.000.000,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 29.12.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag auf 1.000.000,00 EUR in vereinfachter
Form herabgesetzt.
a)
14.03.2022
Rühl
Abruf vom 10.05.2026
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Nummer der Firma:
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HRB 729616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
Grundkapital
nun:
1.100.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I, 2020/2025) ist das Grundkapital um
100.000,00 EUR auf 1.100.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 26.06.2023 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden) sowie § 5 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.12.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.500.000,00 EUR EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I, 2020/2025) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.400.000,00 EUR.
a)
18.07.2023
Rühl
8
Grundkapital
nun:
1.260.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital l 2020/2025) ist das Grundkapital um
160.000 EUR auf 1.260.000,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 07.07.2023 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden) und § 5
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.12.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital l 2020/2025), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.240.000,00 EUR.
a)
27.07.2023
Essert
9
Grundkapital
nun:
1.460.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital l 2020/2025) ist das Grundkapital um
200.000,00 EUR auf
1.460.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 07.07.2023 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktienurkunden) und § 5
a)
19.10.2023
Essert
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 729616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.12.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital l 2020/2025), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.040.000,00 EUR.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 15.12.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 16 (Ort und Einberufung) beschlossen.
a)
02.01.2024
Rühl
11
a)
Die Hauptversammlung vom 20.12.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 9 (Zusammensetzung, Amtsdauer) und § 11
(Einberufung und Beschlussfassung) beschlossen.
a)
03.01.2025
Hupfer
12
Grundkapital
nun:
1.700.000,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital I 2020/2025) ist das Grundkapital um
240.000,00 EUR auf
1.700.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 02.10.2025 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkaptial, Aktienurkunden) und § 5 (Genehmigtes
Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.12.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I 2020/2025) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.800.000,00 EUR.
a)
18.12.2025
Hupfer
13
a)
Die Hauptversammlung vom 30.09.2025 hat die Änderung der
a)
18.02.2026
Abruf vom 10.05.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 729616
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 29.12.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.500.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital I, 2020/2025) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.09.2025 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.09.2030
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 730.000,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2025/2030)
Hupfer
Abruf vom 10.05.2026