Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Wilex AG
b)
Sitz verlegt; nun:
Ladenburg
Geschäftsanschrift:
Schriesheimer Straße 101, 68526
Ladenburg
c)
Erforschung, Entwicklung, Herstellung,
Zulassung und Vertrieb von Arzneimitteln
und Diagnostika, vorzugsweise im Bereich
der Onkologie, auch im Wege der
Erbringung von Dienstleistungen für Dritte,
sowie Ein- und Auslizenzierung darauf
basierender Schutzrechte.
14.968.380,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Dr. Pahl, Andreas, Heidelberg, *XX.XX.1965
Vorstand:
Dr. Schmidt-Brand, Jan-Peter, Weinheim,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bremehr, Elmar Michael, München, *XX.XX.1969
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 14.12.2000 mit mehrfachen Änderungen; zuletzt
geändert am 20.07.2017.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 Absatz 2 (Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von München (Amtsgericht München HRB
136670) nach Ladenburg verlegt.
b)
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "WILEX
Biotechnology GmbH" mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 117924) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2000 mit
Nachtrag vom 28.
Februar 2001, wobei auch die Satzung neu festgestellt wurde.
Die WILEX Research GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 176090) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.04.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden
Gesellschaft vom 14.05.2009 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 08.09.2005 um bis zu 1.289.157,00
EUR bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Aktienoptionen nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 08.09.2005.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2011 um 1.156.412,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund
der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2011
gewährt werden.
Das Bedingte Kapital 2005/I beträgt nach Herabsetzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2017 noch
a)
29.09.2017
Neber
b)
Tag der ersten
Eintragung: 09.04.2001
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
Seite 2 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
237.194,00 EUR.
Das Bedingte Kapital 2011/I beträgt nach Herabsetzung durch
Beschluss der Hauptversammlung vom 20.07.2017 noch
598.437,00 EUR.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2017 um 661.200,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte
Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund
der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.07.2017
gewährt werden.
Das Grundkapital der Gesellschaft ist durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2017 um 5.987.000,00 EUR
bedingt erhöht (Bedingtes Kapital 2017/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber- von
Wandlungs- oder Optionsrechten, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.07.2017
gewährt
werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2017 ermächtigt, das Grundkapital mit Zustimmung
des Aufsichtsrates bis zum 19.07.2022 gegen Bar- und/oder
Sacheinlage einmal oder mehrmals um insgesamt bis zu
7.484.190,00 EUR zu erhöhen, wobei das Bezugsrecht der
Aktionäre ausgeschlossen werden kann (Genehmigtes Kapital
2017/I).
2
a)
Firma geändert; nun:
Heidelberg Pharma AG
a)
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz) beschlossen.
a)
18.10.2017
Pramhas
3
b)
Aus technischen Gründen neu vorgetragen:
Entstanden durch formwechselnde Umwandlung der "WILEX
Biotechnology GmbH" mit dem Sitz in München (AG
München, HRB 117924) gemäß Beschluß der
Gesellschafterversammlung vom 14. Dezember 2000 mit
Nachtrag vom 28.
Februar 2001, wobei auch die Satzung neu festgestellt wurde.
a)
15.11.2017
Neber
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die WILEX Research GmbH mit dem Sitz in München
(Amtsgericht München HRB 176090) ist auf Grund des
Verschmelzungsvertrages vom 21.04.2009 und des
Beschlusses der Gesellschafterversammlung der
übertragenden
Gesellschaft vom 14.05.2009 mit der Gesellschaft
verschmolzen.
Die Hauptversammlung vom 08.09.2005 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.289.157,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2005/I). Das Bedingte Kapital
dient der Gewährung von Aktien an die Inhaber von
Aktienoptionen nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 08.09.2005.
Die Hauptversammlung vom 18.05.2011 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um 1.156.412,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2011/I). Das Bedingte Kapital
dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 18. Mai 2011
gewährt werden.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat das am
08.09.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2005/I) herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 237.194,00 EUR
und lautet nunmehr Bedingtes Kapital 2005/II.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat das am
18.05.2011 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2011/I)
herabgesetzt. Es beträgt nunmehr 598.437,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 661.200,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017/I). Das Bedingte Kapital
dient der Erfüllung von Bezugsrechten, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptversammlung vom 20.07.2017
gewährt werden.
Die Hauptversammlung vom 20.07.2017 hat die bedingte
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
Seite 4 von 17
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 5.987.000,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2017/II). Das Bedingte
Kapital dient der Gewährung von Aktien an Inhaber- von
Wandlungs- oder Optionsrechten, die aufgrund der
Ermächtigung der Hauptver-sammlung vom 20.07.2017
gewährt werden.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 19.07.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 7.484.190,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2017/I). Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen
werden.
4
Grundkapital
nun:
22.452.570,00
EUR
a)
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist das Grundkapital um
7.484.190,00 EUR auf 22.452.570,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 21.11.2017 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 20.07.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 7.484.190,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017/I) ist nach vollständiger
Ausschöpfung aufgehoben.
a)
22.11.2017
Pramhas
5
Grundkapital
nun:
28.102.534,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.03.2018/06.03.2018 die Änderung
der Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
a)
09.04.2018
Pramhas
Abruf vom 22.07.2026
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Nummer der Firma:
Seite 5 von 17
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Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/II)
wurden im Geschäftsjahr
5.649.964 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 28.102.534,00 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/II) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 337.036,00 EUR.
6
Grundkapital
nun:
28.129.129,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.04.2018 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/II)
wurden im Geschäftsjahr 26.595 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 28.129.129,00 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/II) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 310.441,00 EUR.
a)
16.05.2018
Pramhas
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 25.06.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 14.051.267,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2018/I)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat das am
08.09.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
2005/II) herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 59.994,00 EUR und lautet nunmehr
"Bedingtes Kapital II".
Die Hauptversammlung vom 26.06.2018 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 1.490.622,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2018/I)
a)
25.07.2018
Pramhas
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
8
b)
Die Eintragung laufende Nummer 6 wird gemäß § 395 FamFG
von Amts wegen gelöscht.
a)
17.01.2019
Pramhas
9
Grundkapital
nun:
28.128.476,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.10.2018 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/II)
wurden im Geschäftsjahr 25.942 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 28.128.476,00 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/II) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 311.094,00 EUR.
a)
17.01.2019
Pramhas
10
Grundkapital
nun:
28.131.385,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 15.10.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/II)
wurden im Geschäftsjahr 2.909 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 28.131.385,00 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/II) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 308.185,00 EUR.
a)
17.01.2019
Pramhas
11
Grundkapital
nun:
28.133.308,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 14.12.2018 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017//II)
wurden im Geschäftsjahr
1.923 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 28.133.308,00 EUR erhöht.
a)
17.01.2019
Pramhas
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/II) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 306.262,00 EUR.
12
Grundkapital
nun:
28.153.323,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 16.04.2019 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/II)
wurden im Geschäftsjahr 20.015 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 28.153.323,00 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/II) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 286.247,00 EUR.
a)
16.05.2019
Neber
13
b)
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Dr. Pahl, Andreas, Heidelberg, *XX.XX.1965
a)
17.06.2019
Neber
14
Grundkapital
nun:
28.209.611,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.12.2019 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/II)
wurden im Geschäftsjahr weitere 56.288 Bezugsaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 28.209.611,00 EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Das am 20.07.2017 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes
Kapital 2017/II) besteht nach vollständiger Ausschöpfung nicht
mehr.
a)
14.01.2020
Pramhas
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
15
31.030.572,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 27.04.2020 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 26.06.2018 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist das Grundkapital auf
31.030.572,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis 14.051.267,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018/1) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 11.230.306,00 EUR.
a)
29.04.2020
Fries
16
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Gregor-Mendel-Straße 22, 68526
Ladenburg
a)
07.08.2020
Salgar
17
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 5 (genehmigtes Kapital), § 11
(Geschäftsordnung, Einberufung, Beschlüsse, Ausschüsse,
Teilnahme), § 16 (Vorsitz in der Hauptversammlung) und die
Einfügung von § 5 Abs. 8 (bedingtes Kapital 2020/I)
beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.06.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 14.051.267,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
22.07.2020 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 21.07.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 15.515.286,00 EUR gegen Bar-
a)
11.08.2020
Eichhorn
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2020/I)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 12.705.033,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2020/I). Die bedingte Kapitalerhöhung dient
ausschließlich der Gewährung neuer Aktien an Inhaber von
Wandlungs- oder Optionsrechten nach Maßgabe des
Beschlusses der Hauptversammlung vom 22.07.2020.
18
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 15 (Teilnahmerecht) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
14.09.2020
Hartmann
19
31.061.872,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 26.11.2020 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 6 (Grundkapital, bedingtes
Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 18.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2011/I)
wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 31.300 Bezugsaktien
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 31.300,00 EUR auf
31.061.872,00 EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Aufsichtsrats durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2011 bzw. 20.07.2017, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 598.437,00 EUR zu
erhöhen (Bedingtes Kapital 2011/I), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 567.137,00 EUR.
a)
08.12.2020
Eichhorn
20
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
31.066.372,00
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 01.06.2021 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 1, 2 und 6 (Grundkapital, bedingtes
Kapital) beschlossen.
Aufgrund der am 18.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital (Bedingtes
Kapital 2011/l))
wurden in der Zeit vom 01.12.2020 bis 31.05.2021
4.500 Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 4.500,00 EUR auf
31.066.372,00 EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Aufsichtsrates durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2011 bzw. 20.07.2017, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 567.137,00 EUR zu
erhöhen,
(Bedingtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 562.637,00 EUR.
10.06.2021
Martin
21
Grundkapital
nun:
34.173.009,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 15.06.2021 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital um
3.106.637,00 EUR auf 34.173.009,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 15.515.286,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 12.408.649,00 EUR.
a)
17.06.2021
Sautner
22
a)
a)
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 11 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
14 (Sitzungsort und Einberufung) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 18.05.2021 hat das am
08.09.2005 beschlossene bedingte Kapital (Bedingtes Kapital
II) aufgehoben.
19.07.2021
Kretzler
23
Grundkapital
nun:
34.175.809,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 03.12.2021 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 18.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2011/1)
wurde in der Zeit vom 01.06.2021 bis 30.11.2021 2.800
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 2.800 EUR auf 34.175.809,00
EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Aufsichtsrates durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 18.05.2011 bzw. 20.07.2017, das
Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 567.137,00 EUR zu
erhöhen,
(Bedingtes Kapital 2011/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 559.837,00 EUR.
a)
04.01.2022
Hartmann
24
a)
Eintragung lfd. Nr 23 hinsichtlich des Datums der
Satzungsänderung aufgrund Schreibfehler von Amts wegen
berichtigt:
Der Aufsichtsrat hat am 09.12.2021 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
a)
20.01.2022
Hartmann
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 12 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
25
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (bedingtes Kapital) und § 12 (Vergütung der
Aufsichtsratsmitglieder) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat das am
18.05.2011 mit Änderung vom 20.07.2017 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011/1) herabgesetzt. Es
beträgt nunmehr 366.172,00 EUR.
a)
18.08.2022
Hartmann
26
Grundkapital
nun:
46.584.457,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 30.08.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
Aufgrund der am 22.07.2020 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist das Grundkapital um
12.408.648,00 EUR auf 46.584.457,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2020, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 15.515.286,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1,00 EUR.
a)
02.09.2022
Bertram
27
a)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Genehmigtes Kapital) und § 10
(Zusammensetzung des Aufsichtsrats) sowie die Einfügung
von § 5 Abs. 10 (Genehmigtes Kapital 2022/II) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 22.07.2020 , das Grundkapital der
a)
15.09.2022
Bertram
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 13 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft um bis zu 15.515.286,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2020/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 20.992.228,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2022/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
28.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 27.06.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.300.000,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre ist
ausgeschlossen. (Genehmigtes Kapital 2022/II)
28
b)
Bestellt als
Vorstand:
Miller, Walter, Ulm, *XX.XX.1967
a)
01.06.2023
Bertram
29
a)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals), § 11
(Gechäftsordnung, Einberufung, Beschlüsse, Ausschüsse,
Teilnahme), § 14 (Sitzungsort und Einberufung) und § 15
(Teilnahmerecht) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.621.035,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023/I).
Das bedingte Kapital dient der Erfüllung von Bezugsrechten,
die aufgrund der Ermächtigung der Hauptversammlung vom
25.05.2023 gewährt werden.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat
das am 20.07.2017 beschlossene bedingte Kapital
a)
28.08.2023
Sauter
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2017/I)
herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 608.025,00 EUR.
Die Hauptversammlung vom 25.05.2023 hat
das am 26.06.2018 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2018/I)
herabgesetzt.
Es beträgt nunmehr 1.063.213,00 EUR.
30
46.604.977,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 19.12.2023 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 18.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2011/I)
wurden in der Zeit vom 01.12.2022 bis 30.11.2023 5.500
Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf
46.589.957,00 EUR erhöht.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/I)
wurden in der Zeit vom 01.12.2022 bis 30.11.2023 11.140
Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf
46.601.097,00 EUR erhöht.
Aufgrund der am 26.06.2018 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018/1)
wurden in der Zeit vom 01.12.2022 bis 30.11.2023 3.880,00
Bezugsaktien ausgegeben. Das Grundkapital ist damit auf
46.604.977,00 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 360.672,00 EUR.
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 588.255,00 EUR.
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 1.016.360,00 EUR.
a)
28.12.2023
Fries
31
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Schmidt-Brand, Jan-Peter, Weinheim,
*XX.XX.1958
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Kemkowski, Jörg, Hamburg, *XX.XX.1962
a)
05.02.2024
Goßmann
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 15 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Dimitropoulos, Mikaela, Mannheim, *XX.XX.1975
32
a)
Die Hauptversammlung vom 20.06.2024 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
20.06.2024 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 19.06.2029 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 21.002.488,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2024/I)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 28.06.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu
20.992.228,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2022/I)
ist aufgehoben.
a)
30.08.2024
Goßmann
33
a)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und §
15 (Teilnahmerecht) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
23.302.488,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2025/I).
Die bedingte Kapitalerhöhung dient ausschließlich der
Gewährung neuer Aktien an Inhaber von Wandlungs- oder
Optionsrechten, nach Maßgabe des Beschlusses der
Hauptversammlung vom 15.05.2025.
Die Hauptversammlung vom 15.05.2025 hat
das am 20.07.2020 beschlossene bedingte Kapital
a)
28.08.2025
Goßmann
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 16 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Bedingtes Kapital 2020/I) aufgehoben.
34
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Liu, Dongzhou Jeffery, Monroe / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1966
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Pahl, Andreas, Heidelberg, *XX.XX.1965
Prokura geändert; nun:
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Dimitropoulos, Mikaela, Mannheim, *XX.XX.1975
a)
05.02.2026
Goßmann
35
Grundkapital
nun:
46.784.317,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 21.01.2026 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
Aufgrund der am 18.05.2011 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2011/I)
wurden in der Zeit vom 11.07.2025 bis 07.08.2025 132.800
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 46.737.777,00 EUR erhöht.
Aufgrund der am 20.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017/I)
wurden in der Zeit vom 11.07.2025 bis 07.08.2025 8.670
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 46.746.447,00 EUR erhöht.
Aufgrund der am 26.06.2018 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018/I)
wurden in der Zeit vom 11.07.2025 bis 07.08.2025 37.870
Bezugsaktien ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit auf 46.784.317,00 EUR erhöht.
b)
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2011/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 227.872,00 EUR.
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 579.585,00 EUR.
Das bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018/I) beträgt nach
teilweiser Ausschöpfung noch 975.013,00 EUR.
a)
23.04.2026
Goßmann
36
b)
Änderung der
b)
Bestellt als
a)
15.07.2026
Abruf vom 22.07.2026
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 17 von 17
HRB 728735
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsanschrift:
Wallstadter Straße 59, 68526 Ladenburg
Vorstand:
Willinger, Peter, Walldorf, *XX.XX.1965
Nicht mehr
Vorstand:
Miller, Walter, Ulm, *XX.XX.1967
Goßmann
Abruf vom 22.07.2026