Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 6
HRB 728672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
MLP SE
b)
Wiesloch
Geschäftsanschrift:
Alte Heerstraße 40, 69168 Wiesloch
c)
(1) Gegenstand der Gesellschaft ist die
Leitung einer Unternehmensgruppe, die in
den Bereichen der Beratung und der
Vermittlung von Finanz- und ähnlichen
Dienstleistungen aller Art tätig ist.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zu
dem in Abs. 1 beschriebenen Zweck
insbesondere an solchen Gesellschaften zu
beteiligen, die das aktive und passive
Versicherungsgeschäft, die
Vermögensverwaltung, die
Vermögensanlage und Bankgeschäfte
betreiben, Immobilienmaklergeschäfte
tätigen, sowie die Beratung, die
Entwicklung und den Vertrieb von
Dienstleistungen aller Art, insbesondere
Finanzdienstleistungen und vergleichbare
Dienstleistungen, und von Produkten des
Bereichs der elektronischen
Datenverarbeitung (EDV) durchführen. Sie
ist jedoch nicht berechtigt, Bankgeschäfte
oder Finanzdienstleistungen i.S.v. § 1 Abs.
1 und Abs. 1a KWG oder
Versicherungsgeschäfte i.S.v. § 1 Abs. 1
VAG selbst zu betreiben.
(3) Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Handlungen berechtigt,
die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder
diesem unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Insbesondere darf sie
109.334.686,0
0 EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstand:
Dr. Schroeder-Wildberg, Uwe, Heidelberg,
*XX.XX.1965
Vorstand:
Bauer, Manfred, Leimen, *XX.XX.1961
Vorstand:
Loose, Reinhard, Berlin, *XX.XX.1965
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Letzel, Hans-Joachim, Wiesloch, *XX.XX.1969
See, Mirko, Heidelberg, *XX.XX.1967
Dönges, Thorsten, Birlenbach, *XX.XX.1963
Poppa, Antonio, Karlsruhe, *XX.XX.1972
Meier, Andreas, Ladenburg, *XX.XX.1972
Hebert, Petra, Neulußheim, *XX.XX.1967
a)
Europäische Aktiengesellschaft (SE)
Satzung vom 29.06.2017.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Aktiengesellschaft "MLP AG", Wiesloch
(Amtsgericht Mannheim HRB 332697)
durch Beschluss der Hauptversammlung vom 29.06.2017 und
Umwandlungsplan vom 07.04.2017 gemäß den Art. 2 Abs. 4,
37 SE-VO i.V.m. §§ 190 ff UmwG.Auf die bei Gericht
eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung der
MLP AG vom 05.06.2014 ermächtigt,mit Zustimmung des
Aufsichtsrats bis zum 05.06.2019 das Grundkapital der
Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis zu 20.543.052,00
EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes
Kapital)
a)
21.09.2017
Rinke
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 6
HRB 728672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben, sich an
ihnen beteiligen oder veräußern. Sie kann
solche Unternehmen ganz oder teilweise
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
Sie kann ihre Tätigkeit auch durch Tochter-,
Beteiligungs- und
Gemeinschaftsunternehmen ausüben oder
ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen und
sich selbst auf die Leitung und Verwaltung
ihrer verbundenen Unternehmen
beschränken.
2
a)
Die Hauptversammlung vom 14.06.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 05.06.2014, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 20.543.052,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
14.06.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 13.06.2023
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 21.500.000 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2018)
a)
28.06.2018
Georg
3
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Daehre, Tanja, Hirschberg, *XX.XX.1979
a)
02.11.2018
Kaluza
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 6
HRB 728672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
4
c)
Gegenstand geändert; nun:
(1) Die Leitung einer Gruppe von
Unternehmen, die in den Bereichen der
Entwicklung, Verwaltung, Beratung und
Vermittlung von Dienstleistungen auf den
Gebieten von Bank- und
Finanzdienstleistungen aller Art,
Versicherungen, Kapital- und
Vermögensanlagen, Immobilien, Private
Equity- und sonstige
Unternehmensbeteiligungen sowie
ähnlichen Dienstleistungen aller Art tätig
sind.
(2) Die Gesellschaft ist berechtigt, sich zu
dem in Abs. 1 beschriebenen Zweck
insbesondere an solchen Gesellschaften zu
beteiligen, die Vermögensverwaltung,
Kapitalanlage- und Bankgeschäfte sowie
Versicherungsmakler-, Finanzanlage-,
Darlehensvermittler-, oder
lmmobilienmaklergeschäfte betreiben oder
als Immobilienverwalter,
Immobilienprojektentwickler oder
Assekuradeur tätig sind sowie die
Beratung, die Entwicklung und den Vertrieb
von Dienstleistungen aller Art betreiben,
insbesondere in den in Absatz 1 genannten
Geschäftsfeldern und bezüglich digitaler
Produkte oder anderweitiger
technologiebasierter Systeme im Bereich
der vorgenannten Dienstleistungen
einschließlich des Betriebs solcher
Systeme. Sie ist jedoch selbst nicht
berechtigt, Bankgeschäfte oder
Finanzdienstleistungen i.S.v. § 1 Abs. 1 und
Abs. 1a KWG, Versicherungsgeschäfte
i.S.v. § 1 Abs. 1 VAG, das
Pfandbriefgeschäft im Sinne von § 1 Abs. 1
a)
Die Hauptversammlung vom 29.05.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
13.06.2019
Georg
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 6
HRB 728672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Satz 2 Nr. 1a KWG in Verbindung mit § 1
Abs. 1 Satz 2 PfandBG, Zahlungsdienste
im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2 ZAG oder
die Verwaltung von Investmentvermögen (§
17 Abs. 1 i.V.m. § 1 Abs. 1 KAGB) zu
betreiben oder eine Tätigkeit als zentraler
Kontrahent im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 2
Nr. 12 in Verbindung mit Abs. 31 KWG
selbst zu betreiben.
(3) Die Gesellschaft ist zu allen
Maßnahmen und Handlungen berechtigt,
die mit dem Gegenstand des
Unternehmens zusammenhängen oder
diesem unmittelbar oder mittelbar zu dienen
geeignet sind. Insbesondere darf sie
Zweigniederlassungen errichten, andere
Unternehmen gründen, erwerben, sich an
ihnen beteiligen oder veräußern. Sie kann
solche Unternehmen ganz oder teilweise
unter einheitlicher Leitung
zusammenfassen und
Unternehmensverträge mit ihnen schließen.
Sie kann ihre Tätigkeit auch durch Tochter-,
Beteiligungs- und
Gemeinschaftsunternehmen ausüben oder
ganz oder teilweise in verbundene
Unternehmen ausgliedern oder
verbundenen Unternehmen überlassen und
sich selbst auf die Leitung und Verwaltung
ihrer verbundenen Unternehmen
beschränken.
5
Prokura erloschen:
See, Mirko, Heidelberg, *XX.XX.1967
a)
09.03.2020
Roller
6
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 19 (Teilnahme, Beschlussfassung, Stimmrecht)
beschlossen.
a)
07.08.2020
Roller
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 728672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
7
a)
Die Hauptversammlung vom 25.06.2020 hat die Änderung der
Satzung in § 17 (Teilnahmerecht) beschlossen.
a)
26.11.2020
Vatter
8
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dück, Dagmar, Brühl, *XX.XX.1975
a)
17.12.2020
Vatter
9
a)
Die Hauptversammlung vom 24.06.2021 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung) beschlossen.
a)
06.07.2021
Martin
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heinemann, Frank, Wiesloch, *XX.XX.1978
Rößler, Tobias Philipp, Dielheim, *XX.XX.1984
a)
17.01.2022
Martin
11
Prokura erloschen:
Dr. Letzel, Hans-Joachim, Wiesloch, *XX.XX.1969
a)
10.03.2022
Martin
12
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bechtel, Simone, Heidelberg, *XX.XX.1979
a)
10.05.2022
Sautner
13
a)
Die Hauptversammlung vom 02.06.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 4 Abs. 4 (Grundkapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 14.06.2018, das Grundkapital der
a)
20.07.2022
Hurst
Abruf vom 01.04.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 728672
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschaft um bis zu 21.500.00,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.06.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das
Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um bis
zu 21.500.000,00 EUR gegen Bar- oder Sacheinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2022)
14
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Zinkgräf, Angelika, Heidelberg, *XX.XX.1977
a)
11.08.2022
Sautner
15
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Dr. Schüly, Sven, Mannheim, *XX.XX.1973
a)
28.10.2022
Hurst
16
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Roßenhövel, Ute, Neuss, *XX.XX.1970
a)
08.12.2022
Hurst
17
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 14 (Vergütung des Aufsichtsrats), § 18 (Leitung
der Hauptversammlung) und §19 (Teilnahme,
Beschlussfassung und Stimmrecht) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
06.11.2023
Bechtold
Abruf vom 01.04.2024