Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 724799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
AstraDirect Versicherung AG
b)
Sitz verlegt; nun:
Mannheim
Geschäftsanschrift:
Dudenstraße 46, 68167 Mannheim
c)
Schließfachversicherung und die
Auslandsreisekrankenversicherung gegen
Einmalbetrag im In- und Ausland.
50.000,00
EUR
a)
Jeweils zwei Vorstandsmitglieder oder ein
Vorstandsmitglied und ein Prokurist vertreten
gemeinsam.
b)
Vorstand:
Schulz, Volker Jürgen, Winnenden, *XX.XX.1971
Vorstand:
Altenähr, Volker, Beilstein, *XX.XX.1942
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Kniebühler, Michael Christian, Mannheim,
*XX.XX.1980
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.06.2015 mit Änderung vom 23.02.2016.
Die Hauptversammlung vom 23.02.2016 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 1.2. beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 102580) nach Mannheim verlegt.
a)
04.05.2016
Pramhas
b)
Tag der ersten
Eintragung: 07.07.2015
2
b)
Mit der
"AstraDirect Leasing & Service GmbH", Mannheim
(Amtsgericht Mannheim HRB 7646)
wurde am 29.08.2016 ein Beherrschungs- und
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 29.08.2016 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
27.09.2016
Neber
3
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Schließfachversicherung, die nicht-
substitutive Krankenversicherung
(Kostenversicherung) und die Vermittlung
von Versicherungsverträgen.
a)
Die Hauptversammlung vom 17.03.2017 hat die Änderung der
Satzung in 1.3 (Gegenstand des Unternehmens) beschlossen.
a)
20.03.2017
Neber
4
Prokura erloschen:
Kniebühler, Michael Christian, Mannheim,
*XX.XX.1980
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Laus, Natalie, Mannheim, *XX.XX.1980
a)
01.06.2017
Neber
5
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 5
HRB 724799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Personenbezogene Daten von Amts wegen
berichtigt bei
Laus, Natalie, Mannheim, *XX.XX.1994
06.06.2017
Neber
6
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Schließfachversicherung, die nicht-
substitutive Krankenversicherung
(Kostenversicherung), die
Unfallversicherung (Summenversicherung),
die Versicherung gegen sonstige finanzielle
Verluste sowie die Vermittlung von
Versicherungsverträgen.
a)
Die Hauptversammlung vom 28.08.2017 hat die Änderung der
Satzung in Punkt 1.3 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
31.08.2017
Neber
7
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Schließfachversicherung, die
substitutive Krankenversicherung
(Kostenversicherung), die
Unfallversicherung, die Versicherung gegen
Feuer, - Elementar- und sonstige
Sachschäden, die Versicherung gegen
sonstige finanzielle Verluste sowie die
Vermittlung von Versicherungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 11.09.2017 hat die Änderung der
Satzung in Punkt 1.3 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
18.09.2017
Neber
8
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Schließfachversicherung, die nicht-
substitutive Krankenversicherung
(Kostenversicherung), die
Unfallversicherung, die Versicherung gegen
Feuer-, Elementar- und sonstige
Sachschäden, die Versicherung gegen
sonstige finanzielle Verluste und die
Vermittlung von Versicherungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 18.10.2017 hat die Änderung der
Satzung in Punkt 1.3 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
25.10.2017
Neber
9
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 5
HRB 724799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Bestellt als
Vorstand:
Kunz, Reinhard Emil, Oberursel (Taunus),
*XX.XX.1951
Nicht mehr
Vorstand:
Schulz, Volker Jürgen, Winnenden, *XX.XX.1971
27.08.2019
Neber
10
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Prof. Dr. Kürble, Gunter Albert, Mannheim,
*XX.XX.1955
a)
16.09.2019
Neber
11
b)
Amtsbezeichung von Amts wegen berichtigt:
Vorstand:
Prof. Dr. Kürble, Gunter Albert, Mannheim,
*XX.XX.1955
a)
23.09.2019
Neber
12
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"AstraDirect Leasing & Service GmbH", Mannheim
(Amtsgericht Mannheim HRB 7646)
am 29.08.2016 abgeschlossene
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
wurde geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 16.12.2019
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
18.12.2019
Neber
13
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Prof. Dr. Kürble, Gunter Albert, Mannheim,
*XX.XX.1955
a)
08.02.2021
Neber
14
b)
Bestellt als
Vorstand:
Langendörfer, Philipp Wendelin Felix Bernd,
a)
11.03.2021
Neber
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 724799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mannheim, *XX.XX.1990
15
a)
Firma geändert; nun:
Astra Versicherung AG
a)
Die Hauptversammlung vom 12.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in Ziff. 1.1 (Firma) beschlossen.
a)
19.07.2021
Neber
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Altenähr, Volker, Beilstein, *XX.XX.1942
a)
13.09.2021
Neber
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Bönsch, Rudolf Otto, Schwalmtal, *XX.XX.1955
a)
29.04.2022
Neber
18
a)
Die Hauptversammlung vom 27.07.2022 hat die Änderung der
Satzung in Ziffer 3.8 (Aufsichtsrat Beschlussfähigkeit)
beschlossen.
a)
03.08.2022
Prellwitz
19
b)
Bestellt als
Vorstand:
Laus-Krämer, Natalie, geb. Laus, Mannheim,
*XX.XX.1994
Prokura erloschen:
Laus, Natalie, Mannheim, *XX.XX.1994
a)
05.09.2022
Falzone
20
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Bösader, Stefan, München, *XX.XX.1989
a)
14.10.2022
Falzone
21
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Schließfachversicherung, die nicht-
substitutive Krankenversicherung
(Kostenversicherung), die
Unfallversicherung, die Versicherung gegen
Feuer-, Elementar- und sonstige
a)
Die Hauptversammlung vom 21.02.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 1.3 (Gegenstand des Unternehmens)
beschlossen.
a)
13.03.2023
Staiger
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 724799
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Sachschäden, die Versicherung gegen
sonstige finanzielle Verluste, die
Versicherung von Beistandsleitungen
zugunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden und die
Vermittlung von Versicherungen.
22
c)
Gegenstand von Amts wegen berichtigt in:
Die Schließfachversicherung, die nicht-
substitutive Krankenversicherung
(Kostenversicherung), die
Unfallversicherung, die Versicherung gegen
Feuer-, Elementar- und sonstige
Sachschäden, die Versicherung gegen
sonstige finanzielle Verluste, die
Versicherung von Beistandsleistungen
zugunsten von Personen, die sich in
Schwierigkeiten befinden und die
Vermittlung von Versicherungen.
a)
29.03.2023
Staiger
23
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Bösader, Stefan, München, *XX.XX.1989
Prokura erloschen:
Bösader, Stefan, München, *XX.XX.1989
a)
04.03.2024
Goßmann
24
b)
Vertretungsbefugnis (Funktion) von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Bösader, Stefan, München, *XX.XX.1989
a)
12.03.2024
Goßmann
25
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Bönsch, Rudolf Otto, Schwalmtal, *XX.XX.1955
a)
15.10.2024
Goßmann
Abruf vom 11.12.2024