Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 723881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Actief Holding Germany GmbH
b)
Sitz verlegt; nun:
Karlsruhe
Neue
Geschäftsanschrift:
Schwarzwaldstr. 39, 76137 Karlsruhe
c)
Das Halten, Verwalten und Verwerten von
Beteiligungen und Vermögensanlagen im
eigenen Namen und auf eigene Rechnung,
sowie das Erbringen von Dienstleistungen
im Zusammenhang damit, soweit hierfür
keine Genehmigung erforderlich ist. Des
Weiteren die Beteiligung an Unternehmen,
die im Bereich der Zeitarbeit tätig sind.
27.778,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Harms, Heiko, Emmendingen, *XX.XX.1968
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Geschäftsführer:
Maesen, Mark, Brasschaat / Belgien,
*XX.XX.1960
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 26.06.2015 mit Änderung; zuletzt
geändert am
19.08.2015.
Die Gesellschafterversammlung vom 29.09.2015 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Ziffer (2) (Firma,
Sitz, Geschäftsjahr) und § 9 (Verfügung über
Geschäftsanteile) beschlossen.
Der Sitz ist von Düsseldorf (Amtsgericht Düsseldorf HRB
75196) nach Karlsruhe verlegt.
a)
14.01.2016
Bernheisel
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.07.2015
Fall 1
2
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Harms, Heiko, Emmendingen, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Maesen, Mark, Brasschaat / Belgien,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
27.05.2016
Walter
3
Stammkapital
nun:
28.334,00
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 15.02.2017 mit Nachtrag
vom 06.03.2017 hat die Änderung des Gesellschaftsvertrages
a)
08.03.2017
Walter
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 3
HRB 723881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR
in § 4 (Stammkapital) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom 15.02.2017 auf 28.334,00
EUR erhöht.
4
Einzelprokura:
Kästner, Martin, Oftersheim, *XX.XX.1979
a)
04.12.2017
Sorger
5
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 06.09.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages durch ersatzlose
Streichung des § 9 (Verfügungen über Geschäftsanteile)
beschlossen. Die Nummerierung der darauffolgenden
Paragraphen wurde geändert.
a)
14.09.2018
Sorger
6
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Bahnhofplatz 12, 76137 Karlsruhe
a)
30.04.2019
Herrmann
7
Prokura erloschen:
Kästner, Martin Sebastian Tobias, Oftersheim,
*XX.XX.1979
a)
18.01.2021
Falzone
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kästner, Martin Sebastian Tobias, Oftersheim,
*XX.XX.1979
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Harms, Heiko, Emmendingen, *XX.XX.1968
a)
16.12.2021
Falzone
9
b)
Bestellt als
a)
20.10.2022
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 723881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Geschäftsführer:
Heinig, Patrick Marcel, Groß-Zimmern,
*XX.XX.1981
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Falzone
10
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 26.07.2023 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
26.07.2023 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 26.07.2023
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Actief Group GmbH", Karlsruhe (Amtsgericht Mannheim HRB
111390)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
16.08.2023
Falzone
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