Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 722534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
BfW - Bank für Wohnungswirtschaft AG
b)
Mannheim
Neue
Geschäftsanschrift:
M 7, 24, 68161 Mannheim
c)
Die Durchführung von Einlagengeschäft im
Sinne des § 1 KWG, Kreditgeschäft im
Sinne des § 1 KWG, Zahlungsdienste im
Sinne des § 1 ZAG sowie die Förderung
der deutschen Wohnungswirtschaft; die
Gesellschaft kann diesen
Unternehmensgegenstand selbst oder
durch Tochter- und
Beteiligungsunternehmen verwirklichen.
10.500.000,00
EUR
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Bodde, Olaf Michael, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Kirsch, Mike Dieter, Bammental, *XX.XX.1968
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 28.05.2010 mit Nachtrag vom 06.10.2010 und
18.11.2010 mit mehrfachen Änderungen.
Die Hauptversammlung vom 26.05.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und in § 6
(Vertretung) beschlossen.
Der Sitz ist von Neubiberg (Amtsgericht München HRB
189632) nach Mannheim verlegt.
a)
15.07.2015
Kautzmann
b)
Tag der ersten
Eintragung: 28.12.2010
2
b)
Geburtsdatum von Amts wegen berichtigt bei
Vorstand:
Bodde, Olaf Michael, München, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
24.07.2015
Kretzler
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kuppinger, Heinz, Neulußheim, *XX.XX.1950
Nicht mehr
Vorstand:
Bodde, Olaf Michael, München, *XX.XX.1963
Jeweils
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Burrneleit, Martin, Weinheim, *XX.XX.1976
Butz, Michael, Walldorf, *XX.XX.1970
a)
21.01.2016
Kretzler
4
a)
Allgemeine Vertretungsregelung geändert; nun:
Der Vorstand besteht aus mindestens zwei
a)
Die Hauptversammlung vom 29.01.2016 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen.
a)
26.02.2016
Kretzler
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 722534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mitgliedern. Jeweils zwei Vorstandsmitglieder
oder ein Vorstandsmitglieder und ein Prokurist
vertreten gemeinsam.
Dabei wurde insbesondere die allgemeine
Vertretungsregelung geändert.
Die Hauptversammlung vom 17.02.2016 hat die Änderung der
neugefassten Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des
Grundkapitals) und 17 (Einberufung der Hauptversammlung)
beschlossen.
5
Familienname von Amts wegen berichtigt bei
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Burneleit, Martin, Weinheim, *XX.XX.1976
a)
12.05.2016
Kretzler
b)
zu Eintragung laufende
Nummer 3
6
Prokura erloschen:
Burneleit, Martin, Weinheim, *XX.XX.1976
a)
04.10.2017
Kretzler
7
b)
Bestellt als
Vorstand:
Butz, Michael Richard Alfred, Walldorf,
*XX.XX.1970
Prokura erloschen:
Butz, Michael Richard Alfred, Walldorf,
*XX.XX.1970
a)
02.02.2018
Kretzler
8
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kuppinger, Heinz, Neulußheim, *XX.XX.1950
a)
15.05.2018
Kretzler
9
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Wittur, Ralf, Neckarsteinach, *XX.XX.1968
a)
17.12.2018
Kretzler
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied oder einem anderen
Prokuristen:
Heinrich, Jürgen, Kraichtal, *XX.XX.1965
a)
21.08.2020
Melzer
11
Prokura erloschen:
a)
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 722534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Heinrich, Jürgen, Kraichtal, *XX.XX.1965
07.06.2021
Kretzler
12
Grundkapital
nun:
12.101.150,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 09.06.2021 hat beschlossen, das
Grundkapital der Gesellschaft um 1.601.150,00 EUR zu
erhöhen, ein genehmigtes Kapital zu schaffen und die
Satzung in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals,
genehmigtes Kapital) zu ändern.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2021 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 08.06.2026 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 6.050,575,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2021/I)
a)
24.06.2021
Kretzler
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Wrede, Jörg Ernst-Christian, Wolfenbüttel,
*XX.XX.1971
a)
06.12.2021
Kretzler
14
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Kirsch, Mike Dieter, Bammental, *XX.XX.1968
a)
14.03.2022
Kretzler
15
Grundkapital
nun:
12.958.300,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 857.150,00
EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 01.03.2022 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
a)
03.05.2022
Kretzler
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 722534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 6.050.575,00 EUR zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2021/I), beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 5.193.425 EUR.
16
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Wrede, Jörg Ernst-Christian, Wolfenbüttel,
*XX.XX.1971
a)
08.06.2022
Melzer
17
b)
Bestellt als
Vorstand:
Müller, Mark, Dillingen, *XX.XX.1974
a)
04.07.2022
Kretzler
18
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Butz, Michael Richard Alfred, Walldorf,
*XX.XX.1970
a)
19.10.2022
Kretzler
19
Grundkapital
nun:
18.151.725,00
EUR
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kruber, Marcus, Berlin, *XX.XX.1966
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
09.06.2021 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2021) ist die Erhöhung des Grundkapitals um 5.193.425,00
EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 19.10.2022 die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 09.06.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft nach dessen teilweiser Ausschöpfung noch um
bis zu 5.193.425 EUR zu erhöhen (Genehmigtes Kapital
2021/I) ist damit ausgeschöpft.
a)
09.11.2022
Kretzler
20
a)
Die Hauptversammlung vom 07.12.2022 hat beschlossen, ein
genehmigtes Kapital zu schaffen und die Satzung in § 4
a)
12.12.2022
Kretzler
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 722534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
entsprechend zu ändern.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.12.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 4.848.275 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre kann
ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2022/I)
21
a)
Die Hauptversammlung vom 25.04.2023 hat beschlossen, ein
genehmigtes Kapital zu schaffen und die Satzung in § 4
entsprechend zu ändern.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.12.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 4.848.275 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2023 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2025 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 8.848.275,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2023)
a)
28.04.2023
Kaluza
22
Grundkapital
nun:
20.166.725,00
EUR
a)
Aufgrund der durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.04.2023 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital
2023) ist das Grundkapital um 2.015.000,00 EUR auf
20.166.725,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 22.05.2023 die Änderung der Satzung
in § 4 (Grundkapital und Aktien, genehmigtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
a)
22.08.2023
Kaluza
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 722534
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Hauptversammlung vom 25.04.2023, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 8.848.275,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2023) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 6.833.275,00 EUR.
Abruf vom 31.03.2024