Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 720021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
suchdialog AG
b)
Mannheim
Geschäftsanschrift:
S 6, 35, 68161 Mannheim
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Verkauf von Internet Marketing- und
Vertriebsdienstleistungen.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Reinhardt, Tobias, Mannheim, *XX.XX.1972
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstand:
Lademann, Denis, Mannheim, *XX.XX.1973
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 20.03.2014 und 21.07.2014.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"suchdialog GmbH", Mannheim (Amtsgericht Mannheim HRB
707524) gemäß § 190 ff. UmwG.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der Vorstand ist kraft Satzung ermächtigt, mit Zustimmung
des Aufsichtsrats innerhalb von fünf Jahren ab dieser
Eintragung das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder
mehrmals um bis zu 5.000,00 EUR gegen Bar- oder
Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2014)
a)
24.07.2014
Kautzmann
2
Grundkapital
nun:
53.500,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 02.08.2014 die Änderung der
Satzung in § 5 (Stammkapital) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2014) ist das Grundkapital um 3.500
EUR auf 53.500,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.000,00 EUR zu
erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 1.500,00 EUR.
a)
25.09.2014
Hartmann
3
Grundkapital
nun:
54.232,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 20.05.2016 die Änderung der Satzung
in § 5 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) und § 6
(Kapitalerhöhung) beschlossen.
a)
01.07.2016
Hartmann
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 720021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2014) ist das Grundkapital um 732,00
EUR auf 54.232,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
b)
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5.000,00 EUR zu
erhöhen, (Genehmigtes Kapital 2014) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 768,00 EUR.
4
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Verkauf von Internet Marketing- und
Vertriebsienstleistungen einschließlich
Datenanalysen, Consulting,
Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz,
Big Data sowie damit verbundenen
Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 27.08.2019 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), § 6
(Kapitalerhöhung, Vorzugsaktien), § 9 (Einwilligungspflichtige
Maßnahmen) und § 18 (Jahresabschluss, Lagebericht,
Rücklagen, Gewinnverwendung) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 26.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.711,00 EUR gegen Bareinlage zu
erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.08.2019 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 26.08.2024 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.711,00 EUR gegen Bar- und/oder
Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2019/II)
a)
29.08.2019
Kaluza
5
Grundkapital
nun:
705.016,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Änderung der
Satzung in §5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
a)
02.09.2021
Falzone
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 720021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
um 650.784 EUR auf 705.016,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
6
a)
Firma geändert; nun:
Performance One AG
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Verkauf von Internet Marketing- und
Vertriebsdienstleistungen einschließlich
Datenanalysen, Consulting,
Softwareentwicklung, künstliche Intelligenz,
Big Data sowie damit verbundene
Dienstleistungen.
a)
Die Hauptversammlung vom 26.08.2021 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen. Dabei wurden isnbesondere §1
(Rechtsform, Firma, Sitz), §2 (Gegenstand und Zweck des
Unternehmens) und §5 (Grundkapital und Aktien) geändert.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
26.08.2021 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 25.08.2026
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 352.508,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2021 )
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2019 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2711,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019/I)
ist aufgehoben.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.08.2019 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2711,00+ EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2019/II)
ist aufgehoben.
Die in der Satzung enthaltene Ermächtigung des Vorstands,
das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 5000,00 EUR zu
erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2014)
ist durch Zeitablauf erloschen.
a)
02.09.2021
Falzone
7
Grundkapital
a)
a)
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 720021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
nun:
950.000,00
EUR
Der Aufsichtsrat hat am 15.02.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 26.08.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um
244.984,00 EUR auf 950.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.08.2021, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 352.508,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 107.524,00 EUR.
01.03.2022
Hartmann
8
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.04.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
08.04.2022
Hartmann
9
Grundkapital
nun:
1.057.524,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 13.05.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 26.08.2021 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2021) ist das Grundkapital um
107.524,00 EUR auf 1.057.524,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 26.08.2021. das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 352.508,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2021) ist vollständig ausgeschöpft.
a)
23.05.2022
Hartmann
10
a)
Die Hauptversammlung vom 31.08.2022 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
a)
15.09.2022
Bertram
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 720021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
31.08.2022 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 30.08.2027 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 528.762,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2022/I)
11
a)
Der Aufsichtsrat hat am 22.09.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 Abs. 3 (genehmigtes Kapital) beschlossen.
a)
11.10.2022
Hartmann
12
Grundkapital
nun:
1.094.524,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 18.10.2022 die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 31.08.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022/1) ist das Grundkapital um
37.000,00 EUR EUR auf 1.094.524,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 528.762,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022/1) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 491.762,00 EUR.
a)
08.11.2022
Hartmann
13
Grundkapital
nun:
1.131.665,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 10.08.2023 die Änderung der Satzung
in § 5 (Grundkapital und Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 31.08.2022 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2022/1)
ist das Grundkapital um 37.141,00 EUR auf 1.131.665,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
a)
16.08.2023
Schmunk
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 720021
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2022, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 528.762,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2022/1) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 454.621,00 EUR.
14
a)
Die Hauptversammlung vom 30.08.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 5 (Grundkapital) und § 19 (Teilnahme an der
Hauptversammlung) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 31.08.2022 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 528.762,00 EUR zu
erhöhen,(Genehmigtes Kapital 2022/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
30.08.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 29.08.2028
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 565.832,00 EUR gegen Bar-
oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der Aktionäre
kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes Kapital 2023/I)
a)
29.09.2023
Schmunk
Abruf vom 31.03.2024