Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 719044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Bisher: "Alsterhöhe 1. V V AG"; nun:
MAQUET Medical Systems AG
b)
Rastatt
Geschäftsanschrift:
Kehler Straße 31, 76437 Rastatt
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von medizinischen Geräten,
medizinischen Einmal-Artikeln, Diagnostika
und Therapeutika sowie der Erwerb und
das Halten von Gesellschaften,
Gesellschaftsbeteiligungen oder des
Vermögens von Gesellschaften oder
sonstigen Dritten, die auf diesem Gebiet
oder auf einem sich überschneidenden
oder vergleichbaren Gebiet tätig sind.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Bestellt als
Vorstand:
Viebke, Jens, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Hundt, Angelika, Wesseling, *XX.XX.1975
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 29.08.2013.
Die Hauptversammlung vom 20.11.2013 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) und § 2
(Unternehmensgegenstand) beschlossen.
Der Sitz ist von Hamburg (Amtsgericht Hamburg HRB
128955) nach Rastatt verlegt.
a)
26.02.2014
Vatter
b)
Tag der ersten
Eintragung: 12.09.2013
2
b)
Mit der "MAQUET Holding B.V. & Co. KG", Rastatt
(Amtsgericht Mannheim, HRA 704488) wurde am 30.05.2014
ein Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 30.05.2014
zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
wird Bezug genommen.
a)
12.06.2014
Kretzler
3
b)
Bestellt als
Vorstand:
Seifermann, Thomas, Sasbach, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
08.08.2014
Kretzler
4
b)
Bestellt als
a)
08.06.2016
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 719044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Jacqui, Heinz, Bad Schwartau, *XX.XX.1961
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Viebke, Jens, Stockholm / Schweden,
*XX.XX.1967
Kretzler
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Viebke, Jens, Amherst NH 03031 / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Jacqui, Heinz, Bad Schwartau, *XX.XX.1961
a)
15.11.2016
Kretzler
6
b)
Organschaftliche Bezeichnung von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Viebke, Jens, Amherst NH 03031 / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
15.11.2016
Kretzler
b)
Zu Eintragung laufende
Nr. 5
7
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Medart, Markus, Steinfeld, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
a)
11.05.2017
Kretzler
Abruf vom 31.03.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 719044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Seifermann, Thomas, Sasbach, *XX.XX.1966
8
b)
Organschaftliche Bezeichnung von Amts wegen
berichtigt bei
Vorstand:
Medart, Markus, Steinfeld, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
11.05.2017
Kretzler
b)
Zu Eintragung laufende
Nr. 7
9
b)
Bestellt als
Vorstand:
Frostehav, Elin, Ekerö / Schweden, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Viebke, Jens, Amherst NH 03031 / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1967
a)
20.06.2022
Kretzler
10
b)
Bestellt als
Vorstand:
Gelsok, Matthias Humbert, Gaggenau,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.03.2023
Kaluza
11
b)
Nicht mehr
a)
12.04.2023
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 719044
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Medart, Markus, Steinfeld, *XX.XX.1970
Kaluza
Abruf vom 31.03.2024