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Satzung vom 02.10.2013.

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Die Hauptversammlung vom 29.11.2013 hat beschlossen, den Sitz von Berlin (Amtsgericht Charlottenburg (Berlin), HRB 153966 B) nach Mühlacker zu verlegen, die Firma (bisher "Rubin 78. AG"), den Gegenstand des Unternehmens und die Satzung in den §§ 1 und 2 entsprechend sowie in § 7 (Schlussbestimmungen) zu ändern.

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Tag der ersten Eintragung: 11.11.2013

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Der Geschäftsbetrieb der elumatec GmbH, nunmehr 3IE162/13 Abwicklungsgesellschaft GmbH, Mühlacker (Amtsgericht Mannheim HRB 707290) ist mit dem Recht zur Fortführung der Firma auf die hiesige Gesellschaft übergegangen.

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Der Übergang der im Geschäftsbetrieb des früheren Inhabers begründeten Forderungen und Verbindlichkeiten ist ausgeschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 31.01.2014 hat die Neufassung der Satzung beschlossen. Dabei wurde insbesondere § 1 (Firma und Sitz), § 2 (Gegenstand) und § 3 (jetzt § 4 Grundkapital) geändert. Die Hauptversammlung hat am 05.02.2015 die Satzung erneut im neuen § 4 (Grundkapital) geändert. Auf die bei Gericht eingereichten Unterlagen wird Bezug genommen.

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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2014 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Grundkapital der Gesellschaft bis zum 31.12.2018 einmal oder mehrmals um bis zu 25.000,00 EUR gegen Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen.(Genehmigtes Kapital Genehmigtes Kapital I)

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Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2014 bzw. 05.02.2015 auf 50.015,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Aufgrund der am 31.01.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 2,00 EUR auf 50.017,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 25.09.2015 die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1 (Grundkapital) beschlossen.

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Aufgrund der am 31.01.2014 erteilten Ermächtigung (Genehmigtes Kapital I) ist das Grundkapital um 1,00 EUR auf 50.018,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.

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Der Aufsichtsrat hat am 03.03.2016 die Änderung der Satzung in § 4 Ziffer 1 (Grundkapital) beschlossen.

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Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der Hauptversammlung vom 31.01.2014, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu 25.000,00 EUR zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch 24.997,00 EUR.

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Die Hauptversammlung vom 28.06.2016 hat die Änderung der Satzung in § 6 (Aufsichtsrat) beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 09.01.2018 hat die Änderung der Satzung in § 7 (Aufsichtsrat, Einberufung und Beschlüsse) Absatz 2 beschlossen.

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Die Hauptversammlung vom 05.08.2022 hat die Änderung der Satzung in § 5 (Vorstand) beschlossen.

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Mit der "elumatec Holding GmbH", Mühlacker (Amtsgericht Mannheim HRB 726411) wurde am 05.08.2022 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 05.08.2022 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.

Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.