Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 4
HRB 715912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Klingel Erwerbs GmbH
b)
Sitz verlegt; nun:
Pforzheim
Neue
Geschäftsanschrift:
Hanauer Straße 5-7, 75181 Pforzheim
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften, insbesondere von einer
direkten oder indirekten Beteiligung an der
Helmut Klingel GmbH CNC Zerspanung,
Pforzheim.
8.000.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Funk, Markus, Herrenberg, *XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Petrawitz, Ralf, Pforzheim, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 10.01.2012 mit Änderung; zuletzt
geändert am 15.10.2012.
Die Gesellschafterversammlung vom 22.11.2012 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 Abs. 2 (Firma und
Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 93063) nach Pforzheim verlegt.
a)
11.12.2012
Georg
b)
Tag der ersten
Eintragung: 10.02.2012
2
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
28.03.2013 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 28.03.2013
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Helmut Klingel Holding GmbH", Pforzheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 715979)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
08.04.2013
Knauf
3
9.216.590,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
a)
17.04.2013
Knauf
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 4
HRB 715912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
zum Zwecke der Verschmelzung mit
"Helmut Klingel Beteiligungs GmbH", Pforzheim (Amtsgericht
Amtsgericht Mannheim HRB 705608)
auf 9.216.590,00 EUR
erhöht.
4
a)
Firma geändert; nun:
Helmut Klingel Beteiligungs GmbH
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 28.03.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma)
beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
28.03.2013 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 28.03.2013
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"Helmut Klingel Beteiligungs GmbH", Pforzheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 705608)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.04.2013
Knauf
5
9.367.656,00
EUR
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 05.06.2013 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 3 (Stammkapital,
Stammeinlagen) beschlossen.
Das Stammkapital ist durch Beschluss der
Gesellschafterversammlung vom gleichen Tag
auf 9.367.656,00 EUR
erhöht.
a)
26.06.2013
Knauf
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Kroyer, Thomas Peter, Metzingen, *XX.XX.1963
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
a)
23.12.2014
Siol
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 715912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Funk, Markus, Herrenberg, *XX.XX.1968
7
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Kroyer, Thomas Peter, Metzingen, *XX.XX.1963
a)
01.09.2016
Sorger
8
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Lenze, Christoph, Burgdorf, *XX.XX.1965
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
16.12.2016
Sorger
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 01.08.2018 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 6
(Jahresabschluss), § 7 (Gesellschafterversammlungen und
Gesellschafterbeschlüsse) und § 15 (Schlussbestimmungen)
sowie die Streichung des § 8 (Verfügungen über
Geschäftsanteile) beschlossen.
a)
21.09.2018
Sorger
10
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Böhlke, Torsten, Sindelfingen, *XX.XX.1976
a)
12.11.2018
Sorger
11
b)
Mit der "Klingel Holding GmbH", Pforzheim (Amtsgericht
Mannheim HRB 731397) wurde am 15.02.2019 ein
Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
a)
27.03.2019
Sorger
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 715912
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesellschafterversammlung am 06.03.2019 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
(Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird
Bezug genommen.
12
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Lenze, Christoph Wilhelm, Burgdorf, *XX.XX.1965
a)
13.06.2019
Pramhas
13
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen Prokuristen
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen mit der
Ermächtigung zur Veräußerung und Belastung
von Grundstücken:
Glaser, Stefan Gerhard, Lengenwang,
*XX.XX.1968
Prokura erloschen:
Böhlke, Torsten, Sindelfingen, *XX.XX.1976
a)
04.01.2024
Melzer
14
c)
Gegenstand geändert; nun:
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an anderen
Gesellschaften sowie die Übernahme der
persönlichen Haftung und der
Geschäftsführung bei
Personenhandelsgesellschaften,
insbesondere die Beteiligung als persönlich
haftende geschäftsführende
Gesellschafterin.
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Alfonsi, Stefano, Gloucestershire / Vereinigtes
Königreich, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Petrawitz, Ralf Anton, Pforzheim, *XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 16.02.2024 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
20.03.2024
Schmunk
Abruf vom 31.03.2024