Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 715781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
esentri AG
b)
Ettlingen
Geschäftsanschrift:
Pforzheimer Straße 132, 76275 Ettlingen
c)
Die Strategieberatung, das
Projektmanagement und die
Technologieberatung im IT-Bereich sowie
die Erstellung und der Vertrieb von
Software Produkten.
50.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstand:
Szilinski, Robert, Bad Herrenalb, *XX.XX.1980
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Eberts, Marcus, Worms, *XX.XX.1975
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Herb, Mario, Waldbronn, *XX.XX.1981
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
Vorstand:
Szilinski, Frank, Bad Herrenalb, *XX.XX.1983
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich als Vertreter eines Dritten Rechtsgeschäfte
abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 31.10.2012 mit Nachtrag vom 20.11.2011.
b)
Die Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
entstanden infolge Verschmelzung der Gesellschaft mit
beschränkter Haftung "esentri consulting GmbH", Ettlingen
(Amtsgericht Mannheim HRB 708570) und der Gesellschaft
mit beschränkter Haftung "esentri software GmbH", Ettlingen
(Amtsgericht Mannheim HRB 708636) aufgrund des
Verschmelzungsvertrages vom 31.10.2012 mit Nachtrag vom
20.11.2012 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 31.10.2012 und 20.11.2012
(Verschmelzung zur Neugründung).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
22.11.2012
Kautzmann
2
b)
Mit der "S-Kap Unternehmensbeteiligungs GmbH & Co. KG",
Pforzheim (Amtsgericht Mannheim HRA 702132) wurde am
28.03.2013 bzw. 02.04.2013 ein
Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die
Hauptversammlung am 28.03.2013 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
12.04.2013
Trunner
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 715781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Baden-Württemberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) wurde am
28.03.2013 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung am 28.03.2013 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Eberts, Marcus, Worms, *XX.XX.1975
a)
06.11.2014
Hartmann
4
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Herb, Mario, Waldbronn, *XX.XX.1981
a)
19.11.2015
Walter
5
b)
Schreibfehler von Amts wegen berichtigt:
Mit der "MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft
Baden-Württemberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung",
Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 4409) wurde am
02.04.2013 ein Teilgewinnabführungsvertrag abgeschlossen,
dem die Hauptversammlung am 02.04.2013 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.02.2016
Walter
6
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "MBG Mittelständische
Beteiligungsgesellschaft Baden-Württemberg Gesellschaft mit
beschränkter Haftung", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB
4409) am 02.04.2013 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag wurde am
21.12.2015/07.01.2016 geändert.
Die Hauptversammlung hat der Änderung am 28.01.2016
zugestimmt.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.02.2016
Walter
7
b)
Bestellt als
a)
04.04.2016
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 715781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Vorstand:
Ludin, Georgine, Karlsruhe, *XX.XX.1968
Walter
8
a)
Die Hauptversammlung vom 10.02.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 4 (Grundkapital, Aktien) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.02.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 31.12.2020 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 10.000,00 EUR gegen Bareinlage
zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital 2017)
a)
15.02.2017
Walter
9
b)
Nicht mehr
Vorstand:
Ludin, Georgine, Karlsruhe, *XX.XX.1968
a)
09.03.2017
Walter
10
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Pforzheimer Straße 128 b, 76275 Ettlingen
a)
28.01.2020
Eichhorn
11
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der
"MBG Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Baden-
Württemberg Gesellschaft mit beschränkter Haftung",
Stuttgart (Amtsgericht Amtsgericht Stuttgart HRB 4409)
am 02.04.2013 abgeschlossene und am 21.12.2015 und
07.01.2016 geänderten
Teilgewinnabführungsvertrag
ist mit Wirkung zum 28.02.2021 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
Der zwischen der Gesellschaft und der
"S-Kap Unternehmensbeteiligungs GmbH & Co. KG",
a)
09.08.2021
Falzone
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 5
HRB 715781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Pforzheim (Amtsgericht Amtsgericht Mannheim HRA 702132)
am 02.04.2013 abgeschlossene
Teilgewinnabführungsvertrag
ist mit Wirkung zum 28.02.2021 beendet.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
12
a)
Die Hauptversammlung vom 02.07.2021 hat die Änderung der
Satzung in §4 (Grundkapital, Aktien) und §5 (Übertragung von
Aktien) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die mit Hauptversammlung vom 10.02.2017 beschlossene
Ermächtigung des Vorstands, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 10.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017)
ist durch Zeitablauf erloschen.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
02.07.2021 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 31.12.2024
das Grundkapital der Gesellschaft einmal oder mehrmals um
bis zu 10.000,00 EUR gegen Bareinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2024)
a)
09.08.2021
Falzone
13
b)
Bestellt als
Vorstand:
Schmid, Jan Tobias, Bad Herrenalb, *XX.XX.1982
a)
27.10.2021
Falzone
14
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Strategieberatung, das
Projektmanagement und die
Technologieberatung im IT-Bereich sowie
die Erstellung und der Vertrieb von
a)
Die Hauptversammlung vom 26.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Gegenstand des Unternehmens), §4
(Grundkapital, Aktien), §7 (Zusammensetzung des Vorstands
Geschäftsordnung), §9 (Zusammensetzung, Amtsdauer und
Amtsniederlegung vom Aufsichtsrat), §13 (Beschlussfassung
a)
03.08.2023
Falzone
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 5
HRB 715781
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Software Produkten.
Der Gesellschaftszweck beinhaltet auch ,
dass die Geschäftstätigkeit eine erheblich
positive Wirkung auf das Gemeinwohl
sowie die Umwelt erzielen soll.
des Aufsichtrats), §18 (Vorsitz) und §20 (Niederschrift über die
Hauptversammlung) beschlossen.
Abruf vom 31.03.2024