Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 714673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
EXA AG
b)
Heddesheim
Geschäftsanschrift:
Robert-Bosch-Straße 9, 68542
Heddesheim
c)
Consulting, Support, Forschung,
Entwicklung, Produktion, Einkauf und
Vertrieb von Produkten und Lösungen der
Informations-Technologie.
520.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
b)
Vorstandsmitglied:
Dr. Hennighausen, Hartwig, Heidelberg,
*XX.XX.1968
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstandsmitglied:
Rastogi, Divya Vir, Hirschberg, *XX.XX.1962
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vorstandsvorsitzender:
Stuckert, Harald, West Chester/USA,
*XX.XX.1953
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 16.03.2012.
a)
01.06.2012
Hartmann
2
b)
Sitz verlegt; nun:
Walldorf
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Daimlerstraße 32, 69190 Walldorf
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding, d. h. die Zusammenfassung von
Unternehmen unter einheitlicher Leitung,
deren Beratung sowie die Übernahme
a)
Die Hauptversammlung vom 31.01.2013 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Firma und Sitz) und 2 (Gegenstand des
Unternehmens) beschlossen.
a)
04.02.2013
Fries
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 714673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben
für Unternehmen, die in den Bereichen
Consulting, Support, Forschung,
Entwicklung, Produktion, Einkauf und
Vertrieb von Produkten und Lösungen der
Informationstechnologie tätig sind. Die
Gesellschaft kann in den genannten
Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig
werden, insbesondere einzelne Geschäfte
vornehmen.
3
b)
Nicht mehr
Vorstandsmitglied:
Dr. Hennighausen, Hartwig, Heidelberg,
*XX.XX.1968
Nicht mehr
Vorstandsvorsitzender:
Stuckert, Harald, West Chester/USA,
*XX.XX.1953
a)
16.03.2015
Vatter
4
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
14.10.2015
Fries
5
a)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals)
und 12 (Ort und Einberufung) beschlossen.
Der Aufsichtsrat hat am 29.10.2015 die Änderung der Satzung
in § 4 (Höhe und Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 22.09.2015 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 40.000,00 EUR
beschlossen. (Bedingtes Kapital 2015)
a)
18.01.2016
Fries
6
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Hofmann, Lukas Maximilian, Darmstadt,
a)
30.01.2018
Fries
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 4
HRB 714673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
*XX.XX.1986
7
Prokura erloschen:
Hofmann, Lukas Maximilian, Darmstadt,
*XX.XX.1986
a)
23.01.2019
Fries
8
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Mittermaierstraße 31, 69115 Heidelberg
a)
23.01.2020
Trost
9
b)
Sitz verlegt; nun:
Heidelberg
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Tätigkeit einer geschäftsleitenden
Holding, d.h. die Zusammenfassung von
Unternehmen unter einheitlicher Leitung,
deren Beratung sowie die Übernahme
sonstiger betriebswirtschaftlicher Aufgaben
für Unternehmen, die in den Bereichen
Consulting, Support, Forschung,
Entwicklung, Produktion, Einkauf und
Vertrieb von Produkten und Lösungen der
Informationstechnologie tätig sind. Die
Gesellschaft kann in den genannten
Tätigkeitsbereichen auch selbst tätig
werden.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Palmer-Huke, Mario, Hildrizhausen, *XX.XX.1972
a)
Die Hauptversammlung vom 18.03.2020 hat die Änderung der
Satzung in den §§ 1 (Sitz) und 2 (Gegenstand) beschlossen.
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom
18.03.2020 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten
Rechtsträger vom 18.03.2020
die Gesellschaft mit beschränkter Haftung
"EXA Deutschland GmbH", Walldorf (Amtsgericht Mannheim
HRB 715871)
verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
17.04.2020
Fries
10
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Rastogi, Nikhil, Hirschberg, *XX.XX.1992
Dr. Schöneborn, Frank, Heidelberg, *XX.XX.1974
a)
05.06.2020
Fries
11
a)
Die Hauptversammlung vom 29.10.2020 hat die Änderung der
Satzung in §8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
16.12.2020
Wilhelm
12
a)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 4
HRB 714673
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Vorstandsmitglied:
Köck, Steffen, Rauenberg, *XX.XX.1980
13.07.2022
Fries
13
Grundkapital
nun:
523.332,00
EUR
a)
Aufgrund der am 22.09.2015 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2015) sind im
abgelaufenen Geschäftsjahr Bezugsaktien im Nennwert von
3.332,00 EUR ausgegeben worden; das Grundkapital beträgt
jetzt 523.332,00 EUR.
Durch Beschluss des Aufsichtsrats vom 14.12.2022 wurde § 4
(Höhe und Einteilung des Grundkapitals) der Satzung
geändert.
b)
Das in der Hauptversammlung vom 22.09.2022 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2015) beträgt nach
Ausgabe von Bezugsaktien im abgelaufenen Geschäftsjahr
noch 36.668,00 EUR.
a)
03.03.2023
Staiger
14
a)
Die Hauptversammlung vom 30.03.2023 hat die Änderung der
Satzung in § 8 (Aufsichtsrat) beschlossen.
a)
02.05.2023
Staiger
15
b)
Bestellt als
Vorstand:
Kaschytza, Jörg, Neckargemünd, *XX.XX.1967
a)
26.07.2023
Staiger
16
Prokura erloschen:
Palmer-Huke, Mario, Hildrizhausen, *XX.XX.1972
a)
29.01.2024
Staiger
17
Prokura erloschen:
Rastogi, Nikhil, Hirschberg, *XX.XX.1992
a)
28.02.2024
Staiger
Abruf vom 31.03.2024