Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 713579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Callisto Ventures GmbH
b)
Heidelberg
Geschäftsanschrift:
Speyerer Straße 6, 69115 Heidelberg
c)
Gegestand des Unternehmens ist das
Halten von Beteiligungen und die
Verwaltung eigenen Vermögens,
einschließlich aller damit
zusammenhängenden Tätigkeiten.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Veittinger, Klaus Jürgen, Heidelberg,
*XX.XX.1958
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Geschäftsführer:
Kolthof, Sven, Wiesbaden, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 24.11.2008.
Die Gesellschafterversammlung vom 26.10.2011 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 1 (Firma, Sitz)
beschlossen.
Der Sitz ist von Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 728800)
nach Heidelberg verlegt.
a)
10.01.2012
Fries
b)
Tag der ersten
Eintragung: 02.02.2009
2
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
Ziegelhäuser Landstraße 39, 69120
Heidelberg
a)
03.03.2014
Lessig
3
Einzelprokura:
Höffler, Thorsten, Heidelberg, *XX.XX.1982
a)
26.07.2017
Vatter
4
b)
Personenbezogene Daten geändert bei
Geschäftsführer:
Kolthof, Sven, Leimen, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
b)
Mit der "Callisto Management GmbH", Heidelberg
(Amtsgericht Mannheim HRB 718240) wurde am 31.05.2019
ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am
14.08.2019 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten
Urkunden (Unternehmensvertrag und
Zustimmungsbeschlüsse) wird Bezug genommen.
a)
27.08.2019
Vatter
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 713579
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Callisto Management
GmbH", Heidelberg (Amtsgericht Mannheim HRB 718240) am
31.05.2019 abgeschlossene Beherrschungs- und
Ergebnisabführungsvertrag wurde am 17.10.2019 geändert.
Die Gesellschafterversammlung hat der Änderung am
17.10.2019 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten
Urkunden wird Bezug genommen.
a)
19.12.2019
Vatter
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Höffler, Thorsten, Heidelberg, *XX.XX.1982
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Prokura erloschen:
Höffler, Thorsten, Heidelberg, *XX.XX.1982
a)
13.12.2021
Rühl
Abruf vom 31.03.2024