Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 709444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Johnson Controls Roth Frères INSITU
Technologie GmbH
b)
Waghäusel
Geschäftsanschrift:
Franz-Sigelstr. 2, 68753 Waghäusel
c)
Die Entwicklung, die Herstellung und der
Vertrieb von kleinen Komplettpolsterteilen
im Direktschäumverfahren mit einem
Polyurethangemisch INSITU für die
Automobilindustrie.
25.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Geschäftsführer bestellt, vertritt er
allein. Sind mehrere Geschäftsführer bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Geschäftsführer mit einem Prokuristen.
b)
Geschäftsführer:
Dr. Spatke, Reiner Günter, Burscheid,
*XX.XX.1957
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nettesheim, Patrick, Bloomfield Hills/Michigan,
USA, *XX.XX.1963
a)
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Gesellschaftsvertrag vom 25.05.2010.
b)
Die Gesellschaft ist entstanden durch formwechselnde
Umwandlung der Kommanditgesellschaft unter der Firma
"Johnson Controls Roth Frères INSITU Technologie GmbH &
Co. KG", Waghäusel (Amtsgericht Mannheim HRA 250252)
gemäß § 190 ff. UmwG. Auf die bei Gericht eingereichten
Urkunden wird Bezug genommen.
a)
31.05.2010
Ley
2
b)
Mit der
"Johnson Controls GmbH", Burscheid (Amtsgericht Köln HRB
49198)
wurde am 16.07.2010 ein Ergebnisabführungsvertrag
abgeschlossen, dem die Gesellschafterversammlung am
16.07.2010 zugestimmt hat.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden
(Unternehmensvertrag und Zustimmungsbeschlüsse) wird
Bezug genommen.
a)
02.08.2010
Kretzler
3
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Okarma, Jerome Dennis, Whitefish Bay/USA,
*XX.XX.1952
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Gross, Matthias Anton Helmar, Tirschenreuth,
*XX.XX.1968
a)
31.01.2011
Kretzler
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 709444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
McDonald, Robert Bruce, Shorewood/USA,
*XX.XX.1960
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
4
Zu Eintragung lfd. Nr. 1: Personenbezogene
Daten (Wohnort) geändert bei
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Nettesheim, Patrick, Düsseldorf, *XX.XX.1963
a)
31.01.2011
Kretzler
5
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Cadwallader, Brian, Mequon / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1959
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Okarma, Jerome Dennis, Whitefish Bay/USA,
*XX.XX.1952
a)
30.10.2014
Kretzler
6
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stief, Brian John, Brookfield, Wisconsin/USA /
Vereinigte Staaten, *XX.XX.1956
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.01.2015
Kretzler
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
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HRB 709444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
McDonald, Robert Bruce, Shorewood/USA,
*XX.XX.1960
7
Prokura erloschen:
Nettesheim, Patrick John, Düsseldorf,
*XX.XX.1963
Gesamtprokura gemeinsam mit einem
Geschäftsführer oder einem anderen
Prokuristen:
Müller-Seils, Verena Alexandra Elisabeth, geb.
Bolz, Köln, *XX.XX.1977
a)
17.09.2015
Neber
8
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Industriestraße 77e, 51399 Burscheid
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
De Waele, Jean-Philippe, Kampenhout / Belgien,
*XX.XX.1969
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Dr. Schachler, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1966
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich im eigenen
Namen oder als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Spatke, Reiner Günter, Burscheid,
*XX.XX.1957
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stief, Brian John, Brookfield / Wisconsin / USA,
*XX.XX.1956
Prokura erloschen:
Müller-Seils, Verena Alexandra Elisabeth, geb.
Bolz, Köln, *XX.XX.1977
Prokura erloschen:
Gross, Matthias Anton Helmar, Tirschenreuth,
*XX.XX.1968
a)
08.07.2016
Kretzler
Abruf vom 11.12.2024
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Nummer der Firma:
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HRB 709444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Cadwallader, Brian, Mequon / Vereinigte
Staaten, *XX.XX.1959
9
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 09.08.2016 hat die
Neufassung des Gesellschaftsvertrages beschlossen.
a)
15.08.2016
Kretzler
10
b)
Einzelvertretungsrecht entfallen,
Vertretungsbefugnis somit geändert bei
Geschäftsführer:
Dr. Schachler, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1966
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Einzelvertretungsrecht entfallen,
Vertretungsbefugnis somit geändert bei
Geschäftsführer:
De Waele, Jean-Philippe, Kampenhout / Belgien,
*XX.XX.1969
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
23.09.2016
Kretzler
11
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Schieser, Peter, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1967
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Bestellt als
Geschäftsführer:
Reese, Jörg, Garbsen, *XX.XX.1959
a)
24.01.2017
Kretzler
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 6
HRB 709444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
mit der Befugnis, im Namen der Gesellschaft mit
sich im eigenen Namen oder als Vertreter eines
Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Dr. Schachler, Michael, Düsseldorf, *XX.XX.1966
12
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Am Schimmersfeld 5-7, 40880 Ratingen
b)
Nicht mehr
Geschäftsführer:
De Waele, Jean-Philippe, Kampenhout / Belgien,
*XX.XX.1969
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Reese, Jörg, Garbsen, *XX.XX.1959
Vertretungsbefugnis geändert bei
Geschäftsführer:
Schieser, Peter, Luxemburg / Luxemburg,
*XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
01.02.2018
Kretzler
13
b)
Bestellt als
Geschäftsführer:
Stahl, Peter, Essen, *XX.XX.1970
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
17.07.2018
Kretzler
14
a)
Die Gesellschafterversammlung vom 22.09.2020 hat die
Änderung des Gesellschaftsvertrages in § 4 (Geschäftsjahr)
beschlossen.
a)
24.09.2020
Melzer
15
b)
a)
Abruf vom 11.12.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 6
HRB 709444
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Geschäftsführer:
Stahl, Peter, Essen, *XX.XX.1970
10.12.2020
Kretzler
16
b)
Der zwischen der Gesellschaft und der "Johnson Controls
GmbH", Burscheid (Amtsgericht Köln HRB 49198) am
16.07.2010 abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag
besteht auf Grund Gesamtrechtsnachfoge nunmehr mit der
"Erste JCI Holding GmbH" mit dem Sitz in Ratingen
(Amtsgericht Düsseldorf, HRB 87448) und wurde durch
Vereinbarung vom 20.12.2021 geändert. Die
Gesellschafterversammlungen haben der Änderung am
20.12.2021 zugestimmt. Auf die bei Gericht eingereichten
Urkunden wird Bezug genommen.
a)
30.12.2021
Kretzler
17
b)
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist
aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 09.05.2023 und
der Zustimmungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom
09.05.2023 die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "JC
INSITU Beteiligungsgesellschaft mbH", Grefrath (Amtsgericht
Krefeld HRB 9888) verschmolzen (Verschmelzung zur
Aufnahme).
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
30.05.2023
Kaluza
Abruf vom 11.12.2024