Satzung vom 06.12.2002 mit Änderung vom 06.12.2006.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
3
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 06.12.2006 hat die Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Firma und Sitz) beschlossen.
Eintragungstext
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6
Position
1
Laufende Nummer
4
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 57842) nach Stuttgart verlegt.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 09.05.2007 hat die Änderung der Satzung in § 4 (Grundkapital) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom gleichen Tag um 1.500.000,00 EUR auf 12.000.000,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Eintragungstext
Spalte
7
Position
2
Laufende Nummer
2
Eintragungsart
Code: Freitext (004)
Text
s. Fall 12
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Unternehmensvertrag (014)
Text
Mit der "HBG Bau GmbH", Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am Main HRB 58301) wurde am 26.11.2012/ 28.11.2012 ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen, dem die Hauptversammlung am 28.11.2012 zugestimmt hat. Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 14.05.2020 hat die Änderung der Satzung in § 2 (Gegenstand), § 6 (Vorstand, Vertretung), § 7 (Zusammensetzung des Aufsichtsrats), § 8 (Aufsichtsratsvorsitz), § 9 (Aufsichtsratsbeschlüsse), § 11 (Zustimmungspflichtige Geschäfte, redaktionelle Änderungen der Satzung), § 13 (Einberufung der Hauptversammlungen), § 14 (Vorsitz in der Hauptversammlung), § 15 (Beschlüsse und Wahlen), § 16 (Jahresabschluss, Gewinnverwendung), § 17 (Formwechselaufwand) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
2
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Sonstige Rechtsverhältnisse (011)
Text
Mit der Gesellschaft (übernehmender Rechtsträger) ist aufgrund des Verschmelzungsvertrages vom 07.07.2021 und der Versammlungsbeschlüsse der beteiligten Rechtsträger vom selben Tag die Gesellschaft mit beschränkter Haftung "Schwäbische Transportbeton GmbH", Stuttgart (Amtsgericht Stuttgart HRB 16904) verschmolzen (Verschmelzung zur Aufnahme). Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 15.10.2021 hat die Änderung der Satzung in § 1 (Firma, Sitz und Geschäftsjahr) beschlossen.
Eintragungstext
Spalte
6
Position
1
Laufende Nummer
1
Eintragungsart
Code: Satzung (009)
Text
Die Hauptversammlung vom 17.12.2021 hat die Ergänzung der Satzung um einen neuen § 13 (Beirat) beschlossen. In der Folge wurde die Nummerierung sämtlicher nachfolgender Paragrafen angepasst.
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt, vertreten zwei gemeinsam oder ein Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Gesamtprokura gemeinsam mit einem Vorstandsmitglied beschränkt auf die Zweigniederlassung 70191 Stuttgart Niederlassung Industriebau:
Gegenstand
Betrieb des Baugewerbes, Herstellung und Vertrieb von Baustoffen, Betonwaren und Fertigteilen, insbesondere im Bereich des schlüsselfertigen Baus. Dieser Bereich umfasst insbesondere die Planung, Erstellung, Ausstattung, Sanierung und den Umbau schlüsselfertiger Bauten unterschiedlicher Nutzungen wie etwa schlüsselfertige Wohnanlagen, Büro- und Geschäftshäuser, Schulen, Kliniken, Kirchen, Industriebauten und Verkehrssysteme, Infrastruktureinrichtungen auf dem Gebiet der Telekommunikation, des Verkehrswesens, der Energieversorgungsanlagen und des Hotelwesens sowie alle mit diesen Maßnahmen zusammenhängenden Leistungen, die Betätigung jeder Art auf den Gebieten Umweltschutz und Umwelttechnik sowie Erwerb, Bebauung, Vermietung, Verpachtung und Veräußerung von Grundstücken und Immobilien. Der Unternehmensgegenstand umfasst auch Beratungsleistungen einschließlich Standortanalysen, Nutzungs- und Beratungskonzepte