Registerübersicht
- Name
- Deutsche Rohstoff AG
- Register
- Handelsregister B (HRB)
- Registernummer
- HRB 702881
- Registergericht
- Amtsgericht Mannheim
- Sitz
- Mannheim
- Bundesland
- Baden-Württemberg
- Status
- aktuell
- Dokumentdatum (CD)
- Dokumentdatum (SI)
Der chronologische Auszug zeigt die Eintragungen und Veränderungen auf diesem Registerblatt in zeitlicher Folge.
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 1 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
1
a)
Deutsche Rohstoff AG
b)
Heidelberg
c)
Der Erwerb, die Verwaltung und
Veräußerung von Beteiligungen an
Unternehmen im Rohstoffsektor sowie von
Rohstoffen und Derivaten und das
Erbringen entsprechender
Beratungsleistungen für Dritte. In geringem
Umfang können auch Beteiligungen an
Unternehmen aus anderen Sektoren
erworben werden.
Grundkapital
nun:
645.000,00
EUR
a)
Ist nur ein Vorstandsmitglied bestellt, vertritt es
allein. Sind mehrere Vorstandsmitglieder bestellt,
vertreten zwei gemeinsam oder ein
Vorstandsmitglied mit einem Prokuristen.
Einzelvertretungsbefugnis kann erteilt werden.
b)
Vorstand:
Dr. Gebel, Titus, Schönau, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt.
Vorstand:
Dr. Gutschlag, Thomas, Mannheim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt.
a)
Aktiengesellschaft
Satzung vom 15.02.2006 zuletzt geändert am 27.08.2007.
Die Hauptversammlung vom 16.05.2007 hat weiterhin die
Änderung der Satzung in § 1 Abs. 2 (Sitz) beschlossen.
Der Sitz ist von Frankfurt am Main (Amtsgericht Frankfurt am
Main HRB 76735) nach Heidelberg verlegt.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital gem. Hauptversammlungsbeschluss
vom 16.05.2007 § 3a der Satzung)
ist das Grundkapital durch Beschluss des Vorstands vom
18.06.2007 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
20.06.2007 um 107.500,00 EUR auf 645.000,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 27.08.2007 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital), § 3a (Genehmigtes Kapital) und
§ 4 (Einteilung des Grundkapitals) beschlossen.
b)
Genehmigtes Kapital gem. Anpassungsbeschluss des
Aufsichtsrats vom 27.08.2007:
Der Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats
das Grundkapital der Gesellschaft bis einschließlich
15.05.2012 einmalig oder mehrmalig um bis zu insgesamt
EUR 161.000,00 gegen Bareinlagen zu erhöhen, durch ein-
oder mehrmalige Ausgabe von insgesamt bis zu 161.000
neuen auf den Inhaber lautenden Aktien in Form
nennwertloser Stückaktien. Wegen der weiteren Einzelheiten
wird auf die bei Gericht eingereichten Urkunden verwiesen.
a)
31.08.2007
Rinke
b)
Tag der ersten
Eintragung: 03.03.2006
2
c)
Gegenstand geändert; nun:
Die Aufsuchung, Gewinnung und
Verarbeitung von Rohstoffen, der Handel
mit Rohstoffen sowie der Erwerb, die
Verwaltung und Veräußerung von
Beteiligungen an Unternehmen im
Rohstoffsektor und das Erbringen
entsprechender Beratungsleistungen für
Dritte. Im geringem Umfang können auch
Beteiligungen an Unternehmen aus
a)
Die Hauptversammlung vom 27.12.2007 hat die Änderung der
Satzung in § 2 (Unternehmensgegenstand) und § 3a
(Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.12.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 161.500,00 EUR gegen Bar-
a)
11.01.2008
Pfrang
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 2 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
anderen Sektoren erworben werden.
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2007/II).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die bei Gericht
eingereichten Urkunden verwiesen.
3
806.250,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 25.04.2008 die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital), 3a (Genehmigtes Kapital),
und 4 (Aktien) beschlossen.
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2007/II) ist das Grundkapital durch
Beschluss des Vorstands vom 25.02.2008 mit Zustimmung
des Aufsichtsrats vom 25.04.2008 auf 806.250,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.12.2007, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 161.500 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007/II) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 250 EUR und wird deshalb wie folgt neu
vorgetragen:
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
27.12.2007 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 26.12.2012
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 250,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2007/II).
Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf die bei Gericht
eingereichten Urkunden verwiesen.
a)
16.05.2008
Feißt
4
a)
Datum des Aufsichtsratsbeschlusses von Amts wegen
berichtigt:
Aufgrund der in der Satzung enthaltenen Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2007/II) ist das Grundkapital durch
Beschluss des Vorstands vom 25.02.2008 mit Zustimmung
a)
10.06.2008
Feißt
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 3 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
des Aufsichtsrats vom 26.02.2008 auf 806.250,00 EUR
erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
5
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2008 hat die Änderung der
Satzung in § 3a (Genehmigtes Kapital) und 4 (Einteilung des
Grundkapitals) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 16.05.2007, mit Anpassung vom
27.08.2007, das Grundkapital der Gesellschaft um bis zu
161.000,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007/I)
ist aufgehoben.
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 27.12.2007, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 161.500,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2007/II)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2008 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 24.07.2013 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 403.125,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2008/I)
Auf die eingereichten Urkunden wird Bezug genommen.
a)
12.08.2008
Feißt
6
b)
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Anlage 26, 69117
Heidelberg
b)
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Gebel, Titus, Schönau, *XX.XX.1967
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Vertretungsbefugnis geändert bei
Vorstand:
Dr. Gutschlag, Thomas, Mannheim, *XX.XX.1964
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
a)
07.05.2009
Feißt
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 4 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
7
Grundkapital
nun:
897.259,00
EUR
a)
Aufgrund der am 25.07.2008 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2008/I) ist das Grundkapital um
91.009,00 EUR auf 897.259,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 14.12.2009 die Änderung der
Satzung in §§ 3 (Grundkapital), 3a (Genehmigtes Kapital), und
4 (Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.07.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 403.125,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008/I) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 312.116,00 EUR.
a)
21.12.2009
Büchner
8
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Einfügung
eines neuen § 3b (Bedingtes Kapital) in die Satzung
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
448.629,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2010/I)
a)
21.04.2010
Büchner
9
Grundkapital
nun:
3.589.036,00
EUR
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital), § 3b (Bedingtes Kapital) und §
4 (Aktien) beschlossen.
Das Grundkapital ist durch Beschluss der Hauptversammlung
vom gleichen Tag
um 2.691.777,00 EUR auf 3.589.036,00 EUR
aus Gesellschaftsmitteln erhöht.
a)
21.04.2010
Büchner
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 5 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Das Bedingte Kapital 2010/I, welches durch die
Hauptversammlung vom 19.04.2010 beschlossen wurde,
beträgt aufgrund des Beschlusses der Hauptversammlung
vom 19.04.2010 nunmehr 1.794.516,00 EUR.
10
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Änderung der
Satzung in § 3a (Genehmigtes Kapital) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.07.2008, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 403.125,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2008/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
19.04.2010 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 18.04.2015
das Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.794.518,00 EUR gegen
Bar- und/oder Sacheinlage zu erhöhen. (Genehmigtes Kapital
2010/I)
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
a)
21.04.2010
Büchner
11
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Neufassung
der Satzung und hierbei insbesondere die Umnummerierung
der bisherigen §§ 3a (Genehmigtes Kapital) und 3b
(Bedingtes Kapital) in § 3 Abs. 2 und 3 beschlossen.
a)
21.04.2010
Büchner
12
a)
Die Hauptversammlung vom 19.04.2010 hat die Erhöhung des
Grundkapitals um bis zu 1.794.518,00 EUR auf bis zu
5.383.554,00 EUR beschlossen.
a)
21.04.2010
Büchner
13
Grundkapital
nun:
3.912.986,00
EUR
a)
Die am 19.04.2010 beschlossene Erhöhung des
Grundkapitals ist in Höhe von 323.950,00 EUR durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 19.05.2010 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen.
a)
21.05.2010
Büchner
b)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 6 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Fall 17)
14
Grundkapital
nun:
4.032.620,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um
119.634,00 EUR auf 4.032.620,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 25.05.2010 die Änderung der Satzung
in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlagen zu erhöhen, (Genehmigtes Kapital
2010/I) beträgt nach teilweiser Ausschöpfung noch
1.674.884,00 EUR.
a)
26.05.2010
Büchner
b)
(Fall 18)
15
Grundkapital
nun:
4.353.620,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
ist das Grundkapital um 321.000,00 EUR auf 4.353.620,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 19.11.2010 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 1.353.884,00 EUR.
a)
24.11.2010
Büchner
b)
(Fall 20)
16
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Friedrich-Ebert-Anlage 24, 69117
Heidelberg
a)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat die Einfügung
von § 3 Abs. 4 (Bedingtes Kapital 2011/I) in die Satzung
beschlossen.
b)
Die Hauptversammlung vom 22.07.2011 hat
a)
29.07.2011
Büchner
b)
(Fall 22)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 7 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
225.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2011/I)
17
Grundkapital
nun:
4.534.120,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
ist das Grundkapital um 180.500,00 EUR auf 4.534.120,00
EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 24.08.2011 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 1.173.384,00 EUR.
a)
02.09.2011
Büchner
b)
(Fall 23)
18
Grundkapital
nun:
4.561.841,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
ist das Grundkapital um weitere 27.271,00 EUR auf
4.561.841,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 09.01.2012 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 1.145.663,00 EUR.
a)
31.01.2012
Trunner
19
a)
Aufgrund einer offensichtlichen Unrichtigkeit wird die
Eintragung laufende Nummer 18 wird von Amts wegen wie
folgt berichtigt:
Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung
a)
07.02.2012
Trunner
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 8 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2010/I) ist das Grundkapital um weitere
27.721,00 EUR auf 4.561.841,00 EUR erhöht. Die
Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
20
Grundkapital
nun:
5.322.147,00
EUR
a)
Aufgrund der am 19.04.2010 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
ist das Grundkapital um weitere 760.306,00 EUR auf
5.322.147,00 EUR erhöht. Die Kapitalerhöhung ist
durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 05.03.2012 die Änderung der
Satzung in § 3 (Grundkapital) und § 4 (Aktien) beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.04.2010, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010/I) beträgt nach weiterer teilweiser
Ausschöpfung noch 385.357,00 EUR.
a)
07.03.2012
Trunner
21
a)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital), § 3 Abs. 3
(Bedingtes Kapital) und § 7 (Hauptversammlung)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 19.04.2010 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 1.794.518,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2010/I)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
25.07.2012 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 24.07.2017 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.661.073,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
(Genehmigtes Kapital 2012/I)
Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat
a)
02.08.2012
Trunner
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 9 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
das am 19.04.2010 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2010/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 25.07.2012 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 2.000.000,00 EUR
beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2012/I)
22
b)
Bestellt als
Vorstand:
Dr. Reichert, Jörg, Leipzig, *XX.XX.1971
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gebel, Titus, Schönau, *XX.XX.1967
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Ehser, Anja, Leipzig, *XX.XX.1981
Weitz, Jan-Philipp, Heidelberg, *XX.XX.1985
Hartmeyer, Anke, Heppenheim (Bergstraße),
*XX.XX.1966
a)
20.03.2015
Trunner
23
Grundkapital
nun:
5.063.072,00
EUR
a)
Das Grundkapital ist durch Beschluss des Vorstands vom
21.07.2015 um 259.075,00 EUR auf 5.063.072,00 EUR durch
Einziehung von Aktien herabgesetzt. Die Kapitalherabsetzung
ist durchgeführt.
Der Aufsichtsrat hat am 21.07.2015 die Änderung der
Satzung in den §§ 3 (Grundkapital) und 4 (Aktien)
beschlossen.
a)
20.10.2015
Melzer
24
b)
Änderung der
Geschäftsanschrift:
N1, 1, 68161 Mannheim
a)
01.09.2016
Trost
25
b)
Bestellt als
Vorstand:
Weitz, Jan-Philipp, Berlin, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
02.02.2017
Walter
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 10 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Reichert, Jörg, Leipzig, *XX.XX.1971
26
b)
Neue
Geschäftsanschrift:
Q 7, 24, 68161 Mannheim
Prokura erloschen:
Weitz, Jan-Philipp, Heidelberg, *XX.XX.1985
a)
28.02.2017
Walter
27
b)
Sitz verlegt; nun:
Mannheim
a)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat die Änderung der
Satzung in § 1 (Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Dauer), § 3 Abs. 2
(Genehmigtes Kapital) und § 3 Abs. 3 (Bedingtes Kapital)
beschlossen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 25.07.2012 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.661.073,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2012/I) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
07.07.2017 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 06.07.2022 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.531.536,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht der Aktionäre kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2017)
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat
das am 25.07.2012 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2012/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 07.07.2017 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2017)
a)
21.07.2017
Walter
28
a)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat die Änderung der
Satzung in § 3 Abs. 2 (Genehmigtes Kapital) und § 3 Abs. 5
(Bedingtes Kapital) beschlossen.
a)
24.07.2018
Sorger
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 11 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 07.07.2017, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2017) ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
10.07.2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis
zum 09.07.2023 das Grundkapital der Gesellschaft einmal
oder mehrmals um bis zu 2.531.536,00 EUR gegen Bar-
und/oder Sacheinlage zu erhöhen. Das Bezugsrecht der
Aktionäre kann ausgeschlossen werden. (Genehmigtes
Kapital 2018)
Die Hauptversammlung vom 10.07.2018 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
200.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2018)
29
Grundkapital
nun:
5.081.747,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 02.08.2019 die Änderung der
Satzung in § 3 Abs.1 und 2 (Grundkapital, Genehmigtes
Kapital) sowie § 4 Abs. 1 (Aktien) beschlossen.
Aufgrund der am 10.07.2018 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018)
ist durch Vorstandsbeschluss vom 04.07.2019, 22.07.2019
und 02.08.2019 jeweils mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
gleichen Tag das Grundkapital um 18.675,00 EUR auf
5.081.747,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.07.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.512.861,00 EUR.
a)
14.08.2019
Rinke
30
b)
a)
a)
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 12 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
Nicht mehr
Vorstand:
Dr. Gutschlag, Thomas, Mannheim, *XX.XX.1964
Personenbezogene Daten geändert bei
Vorstand:
Weitz, Jan-Philipp, Hamburg, *XX.XX.1985
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die Neufassung
der Satzung beschlossen. Insbesondere §3 (Grundkapital)
wurde geändert.
b)
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat
das am 22.07.2011 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2011/I) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 28.06.2022 hat die bedingte
Erhöhung des Grundkapitals um bis zu 200.000,00 EUR
beschlossen.(Bedingtes Kapital 2022)
01.08.2022
Falzone
31
Grundkapital
nun:
5.113.354,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 01.08.2022 die Änderung der
Satzung in §5(Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 07.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals(Bedingtes Kapital 2017) wurden
31.607 Bezugsaktien mit den anteiligen Betrag von 1,00 EUR
ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 31.607,00 EUR auf
5.113.354,00 EUR erhöht.
b)
Infolge der Teilausübung ist das am 07.07.2017 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) herabgesetzt. Es
beträgt nunmehr
1.968.393,00 EUR
a)
04.08.2022
Falzone
32
Grundkapital
nun:
5.125.891,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 04.08.2022 die Änderung der
Satzung in §5(Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 10.07.2018 erteilten Ermächtigung
(Genehmigtes Kapital 2018) ist durch Vorstandsbeschluss
vom 28.06.2022,
18.07.2022 und 27.07.2022 jeweils mit Zustimmung des
Aufsichtsrats vom gleichen Tag das Grundkapital um
12.537,00 EUR auf
a)
05.08.2022
Falzone
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 13 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
5.125.891,00 EUR erhöht.
Die Kapitalerhöhung ist durchgeführt.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.07.2018, das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen,
(Genehmigtes Kapital 2018) beträgt nach teilweiser
Ausschöpfung noch 2.500.324,00 EUR.
33
b)
Bestellt als
Vorstand:
Döring, Henning Karl Georg, Gießen,
*XX.XX.1977
einzelvertretungsberechtigt mit der Befugnis, im
Namen der Gesellschaft mit sich als Vertreter
eines Dritten Rechtsgeschäfte abzuschließen.
a)
25.11.2022
Falzone
34
Grundkapital
nun:
4.998.081,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 04.10.2022 die Änderung der
Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen.
Das Grundkapital ist ferner durch Beschluss des Vorstands
vom 04.10.2022 mit Zustimmung des Aufsichtsrats vom
04.10.2022
um 127.810 EUR auf 4.998.081,00 EUR
durch Einziehung von Aktien in vereinfachter Form
herabgesetzt.
Die Kapitalherabsetzung ist durchgeführt.
a)
28.11.2022
Falzone
35
Grundkapital
nun:
4.998.438,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 26.04.2023 die Änderung der
Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 07.07.2017 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2017)
wurden 357 Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von jeweils 1,00 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 357,00 EUR auf 4.998.438,00
a)
02.05.2023
Falzone
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 14 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Infolge der Teilausübung ist das am 07.07.2017 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2017) herabgesetzt. Es
beträgt nunmehr 1.968.036,00 EUR
36
Grundkapital
nun:
5.003.438,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 02.05.2023 die Änderung der
Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 10.07.2018 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018)
wurden 5000 Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von zusammen 5000,00 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 5000,00 EUR auf
5.003.438,00 EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Infolge der Teilausübung ist das am 10.07.2018 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018) herabgesetzt. Es
beträgt nunmehr
195.000,00 EUR.
a)
05.05.2023
Falzone
37
a)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat die Änderung der
Satzung in §5 (Grundkapital), §21 (Ort der
Hauptversammlung) und §24 (Leitung der
Hauptversammlung) beschlossen.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Die Ermächtigung des Vorstands durch Beschluss der
Hauptversammlung vom 10.07.2018 , das Grundkapital der
Gesellschaft um bis zu 2.531.536,00 EUR zu erhöhen,
a)
25.07.2023
Falzone
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 15 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
(Genehmigtes Kapital 2018)
ist aufgehoben.
Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom
29.06.2023 ermächtigt,
mit Zustimmung des Aufsichtsrats bis zum 28.06.2028 das
Grundkapital der Gesellschaft
einmal oder mehrmals um bis zu 1.250.859,00 EUR gegen
Bareinlage zu erhöhen.
Das Bezugsrecht kann ausgeschlossen werden.
(Genehmigtes Kapital 2023)
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat
das am 07.07.2017 beschlossene bedingte Kapital
(Bedingtes Kapital 2017) aufgehoben.
Die Hauptversammlung vom 29.06.2023 hat
die bedingte Erhöhung des Grundkapitals um bis zu
2.000.000,00 EUR beschlossen.
(Bedingtes Kapital 2023)
38
Einzelprokura mit der Befugnis, im Namen der
Gesellschaft mit sich als Vertreter eines Dritten
Rechtsgeschäfte abzuschließen:
Pohl, Patrick, Schwaigern, *XX.XX.1986
a)
25.08.2023
Falzone
39
Grundkapital
nun:
5.005.438,00
EUR
a)
Der Aufsichtsrat hat am 05.03.2024 die Änderung der
Satzung in §5 (Grundkapital) beschlossen.
Aufgrund der am 10.07.2018 beschlossenen bedingten
Erhöhung des Grundkapitals (Bedingtes Kapital 2018)
wurden 2000 Bezugsaktien mit einem anteiligen Betrag am
Grundkapital von zusammen 2000,00 EUR ausgegeben.
Das Grundkapital ist damit um 2000,000 EUR auf
5.005.438,00 EUR erhöht.
Auf die bei Gericht eingereichten Urkunden wird Bezug
genommen.
b)
Infolge der Teilausübung ist das am 10.07.2018 beschlossene
bedingte Kapital (Bedingtes Kapital 2018) herabgesetzt. Es
beträgt nunmehr
a)
18.03.2024
Falzone
Abruf vom 31.03.2024
Handelsregister B des Amtsgerichts Mannheim
Nummer der Firma:
Seite 16 von 16
HRB 702881
Nummer
der
Eintragung
a) Firma
b) Sitz, Niederlassung, inländische
Geschäftsanschrift, empfangsberechtigte
Person, Zweigniederlassungen
c) Gegenstand des Unternehmens
Grund- oder
Stammkapital
a) Allgemeine Vertretungsregelung
b) Vorstand, Leitungsorgan, geschäftsführende
Direktoren, persönlich haftende Gesellschafter,
Geschäftsführer, Vertretungsberechtigte und
besondere Vertretungsbefugnis
Prokura
a) Rechtsform, Beginn, Satzung oder Gesellschaftsvertrag
b) Sonstige Rechtsverhältnisse
a) Tag der Eintragung
b) Bemerkungen
1
2
3
4
5
6
7
193.000,00 EUR.
Abruf vom 31.03.2024